Das US-Justizministerium (DOJ) gab ein erfolgreiches Vorgehen gegen Bitzlato bekannt, eine große Kryptobörse, die Geldwäsche betreibt. Auf einer Pressekonferenz bestätigte US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco die Operation und fügte hinzu, dass der Mehrheitsmitbegründer der Börse, Anatoly Legkodymov, ebenfalls in Miami von Agenten des FBI festgenommen wurde.

Der 40-jährige Legkodymov, der Bitzlato von seinem Wohnsitz in Shenzen in China aus betreibt, soll heute Nachmittag vor dem Bezirksgericht Florida angeklagt werden. Seit der Nachricht von der Festnahme ist die Gesamtzahl der mit Bitzlato in Verbindung stehenden Wallets von über 6 Millionen auf weniger als 12.000 geschrumpft.

Nach Angaben des US-Justizministeriums ist Bitzlato direkt für die Geldwäsche von über 700 Millionen US-Dollar durch illegale Transaktionen von Hydra, dem inzwischen nicht mehr existierenden Darknet-Megamarkt, in den letzten drei Jahren verantwortlich.

Doch eine Analyse der Krypto-Aufsichtsbehörde Chainalysis untersucht die Aktivitäten von Bitzlato in den letzten vier Jahren genauer und konnte über 2,5 Milliarden US-Dollar zu der Börse zurückverfolgen.

Wie unheimlich war Bitzlato?

Bitzlato war von Anfang an darauf eingestellt, alle Arten von Betrug für eine Börse zuzulassen, die Gesichtserkennung in ihrem KYC-Prozess ausschließt. Laut einem Bericht des Justizministeriums wurde sein Gründer Legkodymov auch mit den Worten zitiert, die Benutzer der Börse seien „als Betrüger bekannt“. In drei Jahren wuchs sein Transaktionsvolumen auf über 2,5 Milliarden Dollar, wobei 53 % dieser Summe direkt mit riskanten und illegalen Quellen verknüpft waren. Chainalysis stellte fest, dass seine 20 wichtigsten Transaktionspartner Außenseiterunternehmen und Ransomware-Stämme wie QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko usw. sind – allesamt Darknet-basierte Unternehmen.

Von der Börse in Hongkong konnten fast 33.000 Dollar zu über sechs prorussischen paramilitärischen Gruppen zurückverfolgt werden, die in der hochexplosiven Donbass-Region operieren und durch die Verbreitung von Kleinwaffen den Krieg in der Ukraine weiter verschärfen.

Geldwäsche und Krypto

In seiner offiziellen Erklärung erklärte das Justizministerium, dass „Institutionen, die mit Kryptowährungen handeln, nicht über dem Gesetz stehen“. Unter Bezugnahme auf eine wachsende Zahl von Fällen schlampiger Sorgfaltspflicht und KYC-Mängeln im Kryptowährungsbereich fügte US-Staatsanwalt Breon Peace hinzu, dass „Bitzlato sich an Kriminelle als Kryptowährungsbörse ohne Fragen verkaufte und Einlagen im Wert von mehreren Millionen Dollar einstrich. Der Angeklagte zahlt nun den Preis für die Margenrolle, die sein Unternehmen im Kryptowährungs-Ökosystem spielte.“

Bitzlato und FTX

Während die Krypto-Community die Bemühungen des US-Justizministeriums lobte, verglich ein Teil der Beobachter Bitzlato und FTX. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat mit dem Fall von FTX rund 40 Milliarden Dollar an Privat- und Anlegergeldern verspielt. Beide Unternehmen scheinen schwerwiegende illegale Praktiken im Widerspruch zum US-FinCEN-Gesetz aufrechterhalten zu haben, was zu ihrem Untergang führte. Dennoch hofft der in den USA ansässige Gründer auf eine sanftere Landung, da die Chancen auf eine Begnadigung gering sind.