Ein Mann aus Kalifornien verklagt drei in Asien ansässige Banken. Er behauptet, sie hätten Betrüger daran hindern können, Kryptowährungen im Wert von fast 1 Million US-Dollar zu stehlen. Ken Liem behauptet, Fubon Bank, Chong Hing Bank und DBS Bank hätten Warnsignale ignoriert, die es Betrügern ermöglichten, ihn durch einen Schweineschlachtbetrug zu betrügen.
Liem sagt, dass Betrüger ihn im Juni 2023 über LinkedIn mit einer gefälschten Krypto-Investitionsmöglichkeit angelockt haben. Im Laufe der Monate überwies er Geld in dem Glauben, dass die Betrüger in seinem Namen investierten, aber es stellte sich als großer Betrug heraus.
Banken beschuldigt, Warnsignale ignoriert zu haben
Laut dem Bericht haben die Betrüger Gelder über Konten bei den Banken geleitet und sie dann an Dritte gesendet. Die Klage beschuldigt die Banken, die Standards für Know Your Customer (KYC), Geldwäschebekämpfung und das US-Bankgeheimnisgesetz nicht eingehalten zu haben. Es wird behauptet, dass sie „eine hohe Wahrscheinlichkeit“ für betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kontoinhabern übersehen haben.
Es wurde hervorgehoben, dass „Eine einfache Überprüfung einen völligen Mangel an glaubwürdigen Beweisen dafür ergeben hätte, dass ihre Geschäftstätigkeiten rechtmäßig waren“. Es wurde hinzugefügt, dass sie „ein blindes Auge“ auf verdächtige Aktivitäten geworfen haben.
Er hat die Banken beschuldigt, das US-Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben, da DBS eine Filiale in Kalifornien hat. Andererseits haben Fubon und Chong Hing Transaktionen über Wells Fargo abgewickelt. Unternehmen wie Richou Trade, FFQI Trade, Xibing und Weidel werden ebenfalls in der Klage genannt, weil sie die Verwendung von Liems Mitteln falsch dargestellt und diese auf unautorisierte Konten umgeleitet haben.
Liem beantragt einen Geschworenenprozess und mindestens 3 Millionen Dollar Schadensersatz. Er behauptet, dass die Banken und verbundenen Stellen eine Rolle bei der Ermöglichung des Betrugs gespielt haben.
Krypto-Verluste sinken im Dezember auf 29 Millionen Dollar
Inmitten eines Anstiegs solcher Fälle enthüllte ein aktueller Bericht des Federal Bureau of Investigation (FBI) einen Bitcoin-Diebstahl im Wert von 308 Millionen Dollar von Japans DMM Bitcoin durch eine Gruppe namens „TraderTraitor“. Die Hacker verwendeten eine täuschende Taktik, indem sie sich als Personalvermittler auf LinkedIn ausgaben. Sie lieferten dann ein bösartiges Python-Skript an einen Mitarbeiter eines Krypto-Wallet-Unternehmens über Kommunikationen.
Im Dezember 2024 gab es einen Rückgang der Krypto-Verluste auf 29 Millionen Dollar. Berichten zufolge ist dies die niedrigste monatliche Zahl des Jahres. Die Blockchain-Sicherheitsfirmen CertiK und PeckShield schlagen vor, dass es im Vergleich zu den Verlusten von 115,8 Millionen Dollar im Oktober einen erheblichen Rückgang gab.
#CertiKStatsAlert 🚨
Kombiniert man alle Vorfälle im Dezember, haben wir ~28,6 Millionen Dollar an Ausnutzungen, Hacks und Betrügereien bestätigt.
Die Verluste im Dezember sind die niedrigsten monatlichen Verluste, die wir 2024 aufgezeichnet haben.
Exit-Betrügereien: ~0,2 Mio. Dollar Flash-Darlehen: ~1,7 Mio. Dollar Ausnutzungen: ~26,7 Mio. Dollar
Weitere Details unten 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31. Dezember 2024
CertiK berichtete von Verlusten in Höhe von 28,6 Millionen Dollar, während PeckShield 24,7 Millionen Dollar verzeichnete. Beide Firmen zeigten einen starken Rückgang im Vergleich zu den Vormonaten. Trotz des allgemeinen Rückgangs hatte der Dezember seine eigenen großen Vorfälle, einschließlich der GemPad-Ausnutzung und des LastPass-Verstoßes.
GemPad war mit einer schweren Ausnutzung konfrontiert, bei der Hacker 2,1 Millionen Dollar durch die Ausnutzung einer Schwachstelle in den Smart Contracts der Plattform abgezweigt haben. In der Zwischenzeit erlitt FEG einen Verlust von 1 Million Dollar aufgrund eines Fehlers im Verifizierungsprozess von Nachrichten über Ketten hinweg.
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