Ein Gericht in Argentinien hat die Beschlagnahme einer Krypto-Wallet angeordnet, die 3,5 Millionen Dollar in Tethers USDT-Stablecoin enthält.
Das argentinische Justizministerium hat eine Wallet im Wert von 3,5 Millionen USDT übernommen, die Teil einer größeren Untersuchung gegen Rainbowex, einem Handels-Ponzi-Schema, ist. Im Rahmen der Maßnahmen haben die Behörden nicht nur die USDT-Wallet eingefroren, sondern auch die Krypto-Wallets und Bankkonten derjenigen, die an dem mutmaßlichen Betrug beteiligt sind, laut einem Bericht von iProUp.
Während die Einzelheiten unklar bleiben, besagt der Bericht, dass die Untersuchung entscheidende Hilfe von Experten bei Lemon, der zweitgrößten digitalen Vermögensbörse in Argentinien, sowie von Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis und Qlue erhalten hat, die Daten und technische Unterstützung bereitgestellt haben, um den Behörden zu helfen, die Mittel nachzuverfolgen und den Fluss der illegalen Krypto zu verstehen.
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Die Rainbowex-Untersuchung hat bereits zu mehr als 15 Razzien in Argentinien geführt. Mindestens vier Personen wurden festgenommen, aber mehrere andere sind noch auf der Flucht. Die Behörden arbeiten auch mit Interpol zusammen, um Personen aus Malaysia zu fassen, die hinter der Gründung und dem Betrieb von Rainbowex stehen sollen.
Rainbowex versprach den Investoren außergewöhnliche Renditen von 1% bis 2% pro Tag oder einen jährlichen Zinssatz von fast 3.500%. Es wird geschätzt, dass Zehntausende von Menschen aus der Stadt San Pedro, Buenos Aires — wo fast 70.000 Menschen leben — unter dem Schema gelitten haben.
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