Laut Berichten der Financial Times hat Großbritannien kürzlich einen großangelegten Geldwäscheplan aufgedeckt, der Drogenhändler und russische Spione involviert. Der Plan operiert in London, Moskau und Dubai und beinhaltet Milliarden von Dollar, wodurch sanktionierte Personen in der Lage sind, Kryptowährungen zu nutzen, um regulatorischen Anforderungen zu entkommen. Die National Crime Agency (NCA) des Vereinigten Königreichs weist darauf hin, dass die Untersuchung mit dem Namen „Operation Stability“ sich auf zwei Unternehmen konzentriert – Smart und TGR, die als finanzielle Zentren für Kriminelle und sanktionierte Personen fungieren.
Von Ende 2022 bis zum Sommer 2023 wurde das Netzwerk von mehreren kriminellen Gruppen genutzt, darunter die Kinahan-Drogenhändlergruppe und irische Kokainhändler, die mit mehreren Auftragsmorden in Verbindung stehen. Rob Jones, der operative Direktor der NCA, erklärte, dass dies die bedeutendste Geldwäscheoperation der NCA in der Geschichte sei, die sich gegen großangelegte Geldwäschezentren richtet, die Bargeld von der Straße mit Kryptowährungen kombinieren.