Täter zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wegen Geldwäsche durch Kryptowährung

Richard Charles Appelbaum III, ein Bewohner von Maryland Heights, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt für seine Rolle bei der Geldwäsche von Millionen von Dollar durch Kryptowährung. Das Gericht ordnete auch an, 2,3 Millionen Dollar als Entschädigung zurückzuzahlen.

Beteiligung an Betrugsmaschen im Bereich BEC und Romantikbetrug

Appelbaum, 40, arbeitete mit anderen zusammen, um die Erlöse aus Betrugsschemata im Bereich Business Email Compromise (BEC) und "Romantikbetrug" in Kryptowährungen über die Plattform Coins2trade zu leiten. Er wurde von einer Person rekrutiert, die als "E.S." bezeichnet wird, angeblich eine prominente Figur im Krypto-Bereich. Unter der Anleitung von "E.S." lernte Appelbaum, wie man betrügerische Geschäfts- und Privatkonten erstellt, um die Verbindungen zu Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern.

Über 36 Opfer und Millionen gewaschen

Die betrügerischen Aktivitäten hatten Auswirkungen auf mehr als 36 Opfer, wobei Appelbaum 3,5 Millionen Dollar gewaschen hat. Er übertrug die Gelder über mehrere Konten, um deren Herkunft zu verbergen.

FBI entdeckte 8,3 Millionen Dollar in betrügerischen Transaktionen

Das FBI leitete eine umfassende Untersuchung ein, die 34 Überweisungen im Gesamtwert von 8,3 Millionen Dollar aufdeckte. Diese Transaktionen standen in direktem Zusammenhang mit den betrügerischen Machenschaften, die Appelbaum half zu verbergen.

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