Was ist die grundlegende Logik hinter dem Erhalt von Betrugsfonds, wenn man U an der Börse verkauft? (Speichern zur Vermeidung von Fallstricken)

Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum ihr an der Börse eingefrorene Karten habt und wie der Geldkreislauf funktioniert. Wie kommen Betrugsfonds von den Betrügern zu eurer Einzelhandelskarte?

Was sind Betrugsfonds?

Das sind Betrüger, die in verschiedenen sozialen Netzwerken, Dating-Plattformen und E-Commerce-Websites die Freundschaft von Opfern annehmen und unter dem Vorwand, eine Beziehung einzugehen, sie betrügen. Sie verleiten die Opfer zu verschiedenen Investitionen, auch bekannt als 'Schlachthof-Betrug'.

Statistiken zeigen, dass viele Opfer sehr darauf bedacht sind, ihr Gesicht zu wahren. Viele Menschen, die betrogen wurden, zeigen keine Anzeige, weshalb es als 'Betrugsfonds' bezeichnet wird. Dieses Verhalten wird auch 'Betrugsunterhaltung' genannt.

Wie sind diese Opfer mit den Einzelhandelsinvestoren in der Kryptowelt verbunden? Lasst mich das detailliert erklären. Glaubt nicht, dass die digitalen Währungen, die ihr an der Börse verkauft, sicher sind, nur weil eure Karte nicht eingefroren wurde. Die meisten dieser Gelder stammen aus solchen Betrügereien.

Diese 'Karten-Mädchen' kommen meist aus ländlichen Gebieten, haben keine speziellen Fähigkeiten und kämpfen schon ums Überleben. Sie suchen nach Kartenhändlern (Kartenbauern) für Teilzeitjobs, wobei eine Karte 2000-3000 Yuan für einen Tag kostet. Sie arbeiten ohne Bedingungen mit den Kartenhändlern zusammen, erhalten Unterkunft und Verpflegung. Die Karten-Mädchen kennen die Kartenhändler nicht und haben sie nie getroffen.

Der Händler tritt auf: Online verbindet er sich mit dem Kartenhändler, der die Karten-Mädchen und den Händler offline miteinander verbindet. Bei ihrem ersten Treffen wird das Kartenlimit und der Status getestet sowie ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse registriert. Der Händler gibt dem Kartenhändler etwa 8500 Yuan pro Kopf, der Kartenhändler gibt dem Karten-Mädchen 2000-3000 Yuan und behält den Gewinn für sich.

Das Handy und die Bankkarte der Karten-Mädchen werden beschlagnahmt.

Personalaufstellung: 4 Sicherheitskräfte, ein Fahrer, ein Operator und eine Sicherheitskraft, die 2 Karten-Mädchen kontrolliert.

Zulieferer (Betrüger): Nachdem der Händler die Karte getestet hat, überweist er die Betrugsfonds direkt auf das Konto des Karten-Mädchens. Der Händler beginnt, U an einer bestimmten Börse zu kaufen, sucht nach nicht verifiziertem Händlern oder Drittanbietern, überweist sofort das Geld an die Krypto-Händler, die auch Partner sein können, und gibt dann das U zurück an den Zulieferer.

Der Rückvergütungsanteil beträgt 10-15%. Bei 1 Million Yuan macht der Händler 100.000 Yuan Gewinn, abzüglich der Gebühren des Kartenhändlers, der Sicherheitsgehälter und der täglichen Ausgaben.

Solange du genügend Karten hast, fließen die Gelder des Zulieferers kontinuierlich auf das Konto des Karten-Mädchens.

Außerdem arbeiten sie mit Offline-Krypto-Händlern zusammen, die Bargeld annehmen. Die Karten-Mädchen holen Bargeld ab und übergeben es den Händlern. Natürlich gibt es viele Abläufe (99% der Offlinemarkt-Händler waschen so ihr Geld).

Hast du das verstanden? Warum wird deine Einzelhandelskarte eingefroren und was haben sie mit dieser Gruppe von Kriminellen zu tun?

Der Zwischenkanal sind die Krypto-Händler an der Börse. 80% des Kapitals der Krypto-Händler stammt aus solchen Mitteln. Diejenigen, die sagen, dass das Geld sicher ist, sind nur Opfer, die keine Anzeige erstattet haben.

Die Krypto-Händler erhalten solche Gelder und stellen Aufträge zum Empfang von U. In diesem Moment verkaufst du als Einzelhändler deine digitalen Währungen, und die Händler überweisen dir dieses Geld. Du solltest nicht denken, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit ist, diese Gelder zu erhalten, denn der gesamte Pool an Geldern an der Börse besteht aus solchen Geldern. Wie kannst du das vermeiden?

Warum hat eine so große Börse nicht den Mut, einen Bereich für eingefrorene Gelder ohne Grund zu eröffnen? Denn wenn sie einen solchen Bereich eröffnen, könnte das tatsächliche Handelsvolumen bei null liegen, und die Benutzer würden einfach weglaufen.

Warum verkaufen diese Karten-Mädchen ihre Bankkarten für nur 2000 Yuan, um den Händlern beim Geldwaschen zu helfen?

Weil die Karten-Mädchen an der untersten Stufe der Nahrungskette stehen. Wenn etwas schiefgeht, sind sie die ersten, die bestraft werden. Und sie werden auf jeden Fall bestraft. Selbst das Überleben wird schwierig, und sie haben keine Angst vor der Armut, aber haben sie Angst vor der Bestrafung? Das ist ihre Denkweise.

Die zweite Art ist der Widerstand der unteren Schicht. Ein Karten-Mädchen kann nur einen Tag benutzt werden. Nach dem Gebrauch wird sie weggeworfen. Sie wissen auch um ihr Schicksal und werden dann mit Gewalt mitgenommen.

Deshalb ist der Verbrauch enorm. Sie haben ein System entwickelt, bei dem man für die Anwerbung eines neuen Mitglieds 500 Yuan Belohnung erhält, indem man Freunde einlädt, an dieser Sache teilzunehmen.

Sie sehen jeden Tag, wie der Händler gut lebt, während sie sich nicht einmal ein Handy leisten können. Das führt zu einem psychologischen Ungleichgewicht, und wenn sie satt sind, denken sie darüber nach, wie sie sich wehren können.

So haben sie beschlossen, abzuhauen.

Wie kann man fliehen? Wenn der Zulieferer dem Konto des Karten-Mädchens mehrere Hunderttausend Yuan überweist, kauft der Händler U. Es gibt einen Zeitunterschied, und der Händler kann nicht sofort kaufen, sodass das Karten-Mädchen in dieser Zeit ständig nach Möglichkeiten sucht, zu fliehen und das Konto bei der Bank zu sperren.

Es entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Manchmal kann der Händler U nicht rechtzeitig kaufen, und die Sicherheitskräfte müssen darauf achten, dass diese Personen nicht fliehen. Sie schlafen sogar mit den Karten-Mädchen, ihre Handys werden beschlagnahmt, und sie schlafen nicht, sondern halten die Augen offen, während die Sicherheitskräfte schlafen müssen. Daher müssen sie mit den Karten-Mädchen schlafen. Einmal unachtsam, und das Karten-Mädchen ist weg und kann nicht mehr gefunden werden.

Später haben sie als Antwort Methode mehrere Kleinbusse gemietet und sind in abgelegene Berge gefahren, wo die Karten-Mädchen selbst, wenn sie fliehen, die Berge nicht verlassen können.

In den Bergen können die Karten-Mädchen nicht entkommen, also haben sie scharfe Chilis vorbereitet. In dem Moment, als das Geld des Zulieferers auf dem Konto eingeht, sprühen sie es direkt ins Gesicht der Sicherheitskräfte und fliehen dann in verschiedene Richtungen.

Wer entkommt, bekommt das Fleisch.

Dies ist eine extrem unmenschliche Welt, jeder ist hinterhältig, die Karten-Mädchen stehen an der untersten Stufe der Nahrungskette. Ihnen fehlt es an Menschlichkeit, denn sie stehen vor einem Überlebensproblem. Sie wissen auch, dass sie in zwei Wochen wahrscheinlich eingesperrt werden, aber was können sie tun?

Es ist wie in alten Hungersnöten: Sie wissen genau, dass das Essen von 'Guanyin-Erde' tödlich ist, aber sie tun es trotzdem. Die Mutigen fangen an zu kämpfen, und die Karten-Mädchen sind nicht anders.

Psychisch stabile Menschen erzählen in dem Moment, in dem sie gedrängt werden, den Sicherheitskräften, dass sie aufgrund von Online-Glücksspiel Geld abheben mussten oder dass das Geld durch Kredite auf ihr Konto geflossen ist. Nur etwa 5% können standhalten, ich habe gesehen, wie jemand fünfmal ohne Konsequenzen entkommen ist, und sie machen danach wieder mit dem Geldwaschen weiter.

Deshalb, als du damals Geldwäsche erhalten hast und deinem Onkel gesagt hast, du hättest einen Kredit aufgenommen, um Geld zu waschen, fühlte sich dein Onkel beleidigt, und es wäre milde, ihn zu schlagen.

Ich schreibe nur über das, was ich in der realen Gesellschaft gesehen habe. Diese Informationen sind Dinge, die das gesamte Internet nicht hat. Wenn du als Einzelhändler U an der Börse verkaufst, nimmst du tatsächlich an der gesamten Unterwelt teil. Natürlich bist du derjenige, der die Verantwortung trägt, denn schließlich will auch du dein Gesicht wahren. Du bist eine ehrliche Person, und deine Karte ist eine Gehaltskarte oder eine Hypothekenkarte. Du musst die Karte freigeben, um weiterleben zu können, während deine Gegner Verbrecher sind. Gefrorene Karten? Egal.

Nur du übernimmst die Verantwortung und zahlst für den gesamten Telekommunikationsbetrug.

Wenn du das alles weißt, verstehst du, warum deine Karte eingefroren wurde.

Es reicht nicht aus, nur die Transaktionen der Krypto-Händler zu überprüfen.

Es reicht nicht aus, nur das Registrierungsdatum des Krypto-Händlers zu betrachten.

Es reicht nicht aus, nur die Erfolgsquote der Geschäfte des Krypto-Händlers zu prüfen.

Was du sehen kannst, sind die leeren Worte, die dir die Halbwahrheiten der Blogger erzählen.

Diejenigen, die mich beschimpfen und sagen, sie hätten mehrmals keine eingefrorene Karte gehabt.

Das ist, als würdest du mit einer Fackel unbeschadet durch ein Pulverbett gehen. Ich halte dich immer noch für einen Dummkopf.

Ich wünsche dir, dass du bald reich wirst. Komm zu mir, um Geld abzuheben.