Coinspeaker Nexo reicht Klage gegen CIMA wegen Ablehnung einer VASP-Lizenz ein
Die Krypto-Kreditplattform Nexo hat eine Klage gegen die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) wegen abgelehnter Lizenzierung eingereicht. Das Krypto-Kreditunternehmen kämpft gegen die Entscheidung der CIMA, dem Unternehmen die Registrierung als Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP) auf dem Inselstaat zu verweigern.
Nexo reichte seinen Antrag auf eine virtuelle Vermögenslizenz im Januar 2021 bei der CIMA ein. Im Anschluss an den Antrag forderte die Aufsichtsbehörde zusätzliche Informationen an, die der Kryptokreditgeber bereitstellte. Im Oktober 2022 bat die Behörde jedoch um eine Klarstellung des Antrags. Als Grund für die Anfrage nannte die CIMA „bestimmte rechtliche und regulatorische Angelegenheiten, die in den Nachrichtenmedien erwähnt wurden und die Nexo nicht offenlegte“. Gegen Ende des Jahres 2022 lehnte die Währungsbehörde den Antrag ab. Am 20. Dezember lehnte die CIMA den Antrag ab und teilte Nexo mit, dass sein Geschäftsmodell nicht dem erforderlichen Risikoprofil entspreche. Die Aufsichtsbehörde erklärte in einem Antrag, dass „Nexo ein Risiko für das Marktvertrauen, den Verbraucherschutz und den Ruf der Inseln als Finanzzentrum darstellt“.
Unter Berufung auf das CIMA ergab die Klage auch, dass die Führungskräfte und Anteilseigner von Nexo es versäumt hatten, Informationen zu möglichen Regulierungsmaßnahmen in den USA und Verfahren vor englischen Gerichten bereitzustellen.
Nexo greift CIMA wegen VASP-Anwendungsverweigerung an
In ihrer Argumentation bezeichneten die Anwälte von Nexo die Entscheidung der Regulierungsbehörde als verfahrensmäßig unfair. Die Anwälte fügten hinzu, dass Nexo seiner verfassungsmäßigen und gesetzlichen Verantwortung nicht nachgekommen sei, indem es Nexo keinen detaillierten Grund für die Ablehnung des Antrags genannt habe. Der Krypto-Kreditgeber sagte auch, dass er die Bedenken der Regulierungsbehörde während seines Antragsverfahrens berücksichtigt habe.
Darüber hinaus erwähnte Nexo die Vorfälle vor britischen Gerichten und sagte, dass die CIMA den Regulierungsbehörden „zu viel Gewicht“ beimesse, wenn sie Zwangsmaßnahmen gegen das Unternehmen ergreifen. Das California Department of Financial Protection & Innovation (DFPI) reichte 2022 eine Unterlassungsverfügung gegen Nexos Earn Interest Product ein. Das Krypto-Kreditunternehmen schrieb in seiner Klage:
„[Nexo] hat bei allen Anfragen der US-Bundesstaaten und der US-Bundesbehörden gewissenhaft zusammengearbeitet und den Dialog mit den jeweiligen Regulierungsbehörden proaktiv aufrechterhalten […] Es gab einige regulatorische Unklarheiten in Bezug auf die für digitale Vermögenswerte in den USA geltenden Gesetze und Vorschriften, sodass die Tatsache der Regulierungsdurchsetzung selbst kein unangemessenes Verhalten impliziert.“
Nexo reichte die Klage gegen die CIMA ein, kurz nachdem die bulgarische Polizei deren Büro in Sofia durchsucht hatte. Die Polizei stürmte das Büro am 12. Januar und erhob Anklage wegen „organisierter Kriminalität, Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Bankgeschäfte ohne Lizenz und Computerbetrug“.
Die Razzien erfolgten, nachdem das Unternehmen Pläne bekannt gegeben hatte, den US-Markt zu verlassen. Acht US-Regulierungsbehörden in verschiedenen Bundesstaaten hatten Nexo beschuldigt, sein Earn Interest Product nicht registriert zu haben. Zu seinen Plänen, den Betrieb in den USA einzustellen, sagte Nexo:
„Für uns ist nun leider klar, dass sich die USA trotz gegenteiliger Rhetorik weigern, einen Weg zur Förderung von Blockchain-Unternehmen aufzuzeigen, und wir können unseren Kunden nicht die Gewissheit geben, dass die Regulierungsbehörden ihre Interessen im Auge haben.
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