James Wilson, Partner bei Faruqi & Faruqi, hat Investoren, die im Zuge von Silvergate Verluste von über 100.000 Dollar erlitten haben, dazu ermutigt, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, um rechtliche Möglichkeiten zu besprechen. Die Kanzlei hat den Opfern eine Frist gesetzt, innerhalb derer sie innerhalb der nächsten Wochen einen Hauptkläger suchen können.
Frist für die Suche nach dem Hauptkläger festgelegt
Faruqi & Faruqi hat eine Warnung an die Investoren verschickt und sie darauf hingewiesen, dass der 6. Februar 2023 der Bewerbungsschluss für die Rolle des Hauptklägers in der Sammelklage gegen Silvergate ist.
Die offiziellen Klagen gegen Silvergate behaupten, dass das Unternehmen seine Investoren durch falsche und irreführende Aussagen getäuscht habe. Die Anwaltskanzlei reichte außerdem ein, dass das Unternehmen es versäumt habe, wichtige Informationen über sein Geschäft, seine Geschäftstätigkeit und seine Aussichten offenzulegen.
Diese Vorwürfe stützen sich auf vier konkrete Tatsachen, die das Unternehmen verschwieg und so Misstrauen erweckte:
Die Plattform von Silvergate benötigte mehr Verfahren und Kontrollen, um Fälle von Geldwäsche aufzudecken.
Die Kunden des Unternehmens hatten über 425 Millionen Dollar gewaschen.
Diese Rechtsverstöße können zu Rufschädigungen und Strafen führen. Sie würden die behördliche Kontrolle verschärfen.
Die positiven Aussagen von Silvergate zu den Aktivitäten, Aussichten und Geschäften des Unternehmens seien irreführend und entbehren einer vernünftigen Grundlage.
Der Silvergate-Aktienschock
Die Silvergate-Aktie erlebte gegen Ende 2022 einen steilen Abwärtstrend, nachdem die Nachrichten über ihre Geldwäschesysteme das Internet durchbrachen. Am 15. November 2022 twitterte ein Twitter-Benutzer namens @aureliusvalue, dass Silvergate 425 Millionen Dollar von $SI-Konten an südamerikanische Geldwäscher überwiesen habe.
$SI Kürzlich vorgeladene Silvergate-Bankunterlagen zeigen Überweisungen von 425 Millionen Dollar von $SI-Krypto-Bankkonten an südamerikanische Geldwäscher. Eidesstattliche Erklärung aus der Untersuchung eines Krypto-Verbrecherrings, der mit Schmugglern/Drogenhändlern in Verbindung steht (wir sind kurz):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– VON (@AureliusValue) 15. November 2022
Ihre Quelle war eine eidesstattliche Erklärung im Rahmen einer Untersuchung gegen einen Krypto-Kriminellenring, der mit Drogenhändlern in Verbindung steht. Dieser Tweet erschütterte die Kryptowelt und ließ die Stammaktien der Klasse A von Silvergate um 17 % fallen.
Zwei Tage später, am 17. November 2022, brachte der Newsletter The Bear Cave mehrere Unternehmen, darunter Silvergate, mit dem kürzlich zusammengebrochenen FTX in Verbindung. Der Artikel betonte auch die Beteiligung von Silvergate an Geldwäscheoperationen. Diese Nachricht bedeutete den Untergang für die Stammaktien der Klasse A des Unternehmens, die um 10,7 % abstürzten.
Seitdem verzeichnet das Unternehmen kontinuierliche Verluste, die in der ersten Woche des Jahres 2023 auf über 40 % stiegen.