Wichtige Punkte:

  • Nexo hat Klage gegen die Aufsichtsbehörde der Cayman Islands eingereicht, weil diese dem Unternehmen eine Lizenz für virtuelle Vermögenswerte verweigert hat.

  • Die Firma möchte, dass die Entscheidung von CIMA aufgehoben wird und dass das Gericht feststellt, dass das Produkt zur Registrierung geeignet ist, und CIMA dann anweist, es zu registrieren.

Laut The Block verklagt Nexo, eine Kreditplattform für Kryptowährungen, die Regierung der Cayman Islands, weil sie dem Unternehmen eine Lizenz für virtuelle Vermögenswerte verweigert hat.

Erstens die Klageschrift der Cayman Islands, wonach die Cayman Islands Monetary Authority den Antrag von Nexo am 20. Dezember abgelehnt habe, weil das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht dem akzeptablen Risikoprofil entspreche. Nexo stelle laut CIMA ein Risiko für das Marktvertrauen, den Verbraucherschutz und den Ruf der Inseln als Finanzplatz dar.

Nexo verklagt Aufsichtsbehörde der Cayman Islands wegen abgelehnter Lizenz https://t.co/9HyQyRaK86

– The Block (@TheBlock__), 16. Januar 2023

Der Beschwerde zufolge haben die Direktoren und Eigentümer von Nexo es versäumt, der CIMA eine mögliche Situation der Regulierungsdurchsetzung in den Vereinigten Staaten sowie Verfahren vor englischen Gerichten offenzulegen.

Die Anwälte von Nexo behaupten, dass die Entscheidung der CIMA verfahrenstechnisch ungerecht war und dass die Regulierungsbehörde zudem ihre verfassungsmäßigen und gesetzlichen Verpflichtungen verletzt habe, indem sie dem Kreditunternehmen die konkreten Gründe für die Ablehnung nicht mitgeteilt habe. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es während des Antragsverfahrens auf die Bedenken der Regulierungsbehörde eingegangen sei.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren 300 Kriminalbeamte, Polizisten und Sicherheitskräfte an der Operation am Donnerstag beteiligt. Sie war Teil einer Ermittlung vor dem Prozess, deren Ziel die Neutralisierung einer illegalen kriminellen Aktivität von Nexo war.

Das Krypto-Kreditunternehmen bestritt die Befürchtungen von CIMA vor einem Rechtsstreit vor englischen Gerichten und behauptete, es handele sich um einen Streit zwischen dem Unternehmen und einem ehemaligen Mitarbeiter um die Kontrolle über ein BitMEX-Konto. Unterdessen möchte Nexo, dass das Urteil von CIMA aufgehoben wird und das Gericht feststellt, dass das Unternehmen für die Registrierung geeignet ist, und CIMA dann auffordert, es zu registrieren.

Zuvor hatte Coincu am 13. Januar 2023 berichtet, dass die bulgarischen Behörden am Donnerstag bekannt gegeben hätten, sie hätten eine Untersuchung mutmaßlich rechtswidriger Aktivitäten von Nexo eingeleitet und das Büro des Kreditgebers sowie 14 weitere Standorte in Sofia durchsucht.

Zwei der Verdächtigen wurden bereits festgenommen, während nach den anderen beiden gefahndet wurde. Den Behörden zufolge waren sie seit 2018 im Vereinigten Königreich, der Schweiz, Bulgarien und auf den Cayman Islands aktiv.

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Thana

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