Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen einen russischen Staatsbürger, der seiner Meinung nach russischen Oligarchen und Cyberkriminellen mithilfe von Kryptowährungen geholfen hat, US-Sanktionen zu umgehen
Nach Angaben der amerikanischen Aufsichtsbehörde nutzte die 37-jährige Ekaterina Zhdanova digitale Währungen, um große internationale Transaktionen durchzuführen, unter anderem auf der russischen Kryptowährungsbörse Garantex, gegen die die USA im vergangenen Jahr Sanktionen verhängt hatten.
„Dank Mittelsmännern wie Zhdanova haben russische Eliten, Cyberkriminelle, die über spezielle Programme Geld erpressen, und andere Betrüger versucht, internationale und US-Sanktionen durch den Einsatz virtueller Währungen zu umgehen“, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung.
Laut Vertretern des US-Finanzministeriums half Schdanowa einem bestimmten russischen Oligarchen, mehr als 100 Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate zu überweisen. Darüber hinaus stellte sie ihren Kunden steuerliche Wohnsitze, Reisepässe und Bankkonten zur Verfügung.
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Nach Angaben der amerikanischen Aufsichtsbehörde nutzte die 37-jährige Ekaterina Zhdanova digitale Währungen, um große internationale Transaktionen durchzuführen, unter anderem auf der russischen Kryptowährungsbörse Garantex, gegen die die USA im vergangenen Jahr Sanktionen verhängt hatten.
„Dank Mittelsmännern wie Zhdanova haben russische Eliten, Cyberkriminelle, die über spezielle Programme Geld erpressen, und andere Betrüger versucht, internationale und US-Sanktionen durch den Einsatz virtueller Währungen zu umgehen“, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung.
Laut Vertretern des US-Finanzministeriums half Schdanowa einem bestimmten russischen Oligarchen, mehr als 100 Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate zu überweisen. Darüber hinaus stellte sie ihren Kunden steuerliche Wohnsitze, Reisepässe und Bankkonten zur Verfügung.
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