46 Millionen US-Dollar wurden von Nexo abgezogen, nachdem die bulgarische Polizei angeblich eine Razzia in den Büros des Unternehmens durchgeführt hatte. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, es handele sich um „ein groß angelegtes System für Finanzkriminalität, Geldwäsche und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland“.

Der lokale Nachrichtensender Novinite berichtete, das bulgarische Staatsfernsehen habe berichtet, bei Nexo sei es zu einer Razzia gekommen, die Teil einer „internationalen Operation gegen ein groß angelegtes System von Finanzkriminalität, Geldwäsche und Verstößen gegen internationale Sanktionen gegen Russland“ gewesen sei.

Die Ermittler vermuten, dass Ruja Ignatova die Firma leitete – die Frau, die das Pyramidensystem von OneCoin leitete und zu den zehn meistgesuchten Personen des FBI gehörte, die auch von Europol und Interpol gesucht wurde.

Inmitten der Panik verließen innerhalb von 24 Stunden fast 10 % die Wallets von Nexo.

Laut Daten des Blockchain-Analysedienstes Arkham Intelligence verließen Kryptowährungen im Wert von 46 Millionen US-Dollar die Wallets von Nexo in weniger als 24 Stunden, wodurch sich der Kontostand von 466 Millionen US-Dollar auf 420 Millionen US-Dollar verringerte.

Nexos Wallet-Guthaben in Dollar vom 12. bis 13. Januar. | Mit freundlicher Genehmigung von Arkham Intelligence.

Zu den größten Transaktionen, die in den letzten 24 Stunden mit den Wallets von Nexo getätigt wurden, zählen ein Verkauf des Stablecoins Binance USD (BUSD) im Wert von über 38 Millionen US-Dollar an eine Binance-Einzahlungsadresse und zwei Transaktionen, bei denen jeweils 19 Millionen US-Dollar in BUSD an die Binance-Einzahlungsadresse von Paxos eingezahlt wurden.

Der Grund für die Durchführung dieser Transaktionen ist der Öffentlichkeit bislang unklar.

Staatsanwälte und Ermittler der Nationalen Ermittlungsbehörde und der Staatlichen Agentur für nationale Sicherheit begannen gemeinsam mit ausländischen Agenten mit der Durchsuchung der Nexo-Büros in Sofia. Es gibt Vorwürfe, dass „die Eigentümer des Unternehmens, bei denen es sich um Bulgaren handelt, einen Teil der Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden Dollar angeeignet haben“.

„Die Entschädigungen, die Bulgarien nach den von Nexo eingereichten und gewonnenen Klagen zahlen wird, werden einen weiteren Rekordbetrag von Hunderten Millionen erreichen, aber leider werden sie auf Kosten des bulgarischen Steuerzahlers gehen.“

Nexus.

Die Ermittlungen zu Nexos Aktivitäten begannen vor einigen Monaten, als ausländische Behörden Transaktionen entdeckten, die angeblich darauf abzielten, die gegen russische Banken, Unternehmen und Bürger verhängten Sanktionen zu umgehen. Der lokale Nachrichtensender BTA berichtete, dass Nexo Bulgarien wegen der Razzia verklagen werde, und behauptete, die Razzia habe das Ziel, „ein florierendes Unternehmen zu plündern“.

Der Bericht folgt auf die Erteilung einer Betriebslizenz für Nexo in Italien Ende November 2022. Das Unternehmen wurde Ende November außerdem von einer Gruppe Investoren verklagt, die behaupteten, das Unternehmen habe sie daran gehindert, Krypto-Assets im Wert von 126 Millionen US-Dollar abzuheben.