Der Verwalter der insolventen Krypto-Börse FTX ist auf Klage-Tour, nachdem er am 8. November 22 Klagen eingereicht hat, die sich gegen verschiedene Entitäten und Einzelpersonen richten. Mit den jüngsten rechtlichen Schritten haben die FTX-Schuldner seit dem 11. November 2022 insgesamt 51 Klagen eingereicht, von denen 30 in den letzten 10 Tagen eingereicht wurden.
Laut Informationen aus dem Insolvenzregister von FTX richteten sich die meisten der neuen Klagen gegen gemeinnützige Organisationen, an die FTX oder deren Führungskräfte in der Vergangenheit gespendet haben und die nicht bereit sind, die Gelder zurückzugeben. FTX verklagt 26 gemeinnützige Organisationen und strebt an, Gelder in Höhe von 10 Millionen Dollar bis hinunter zu 75.000 Dollar von ihnen zurückzuholen.
Die meisten dieser Organisationen sind politische Aktionsgruppen (PACs) auf beiden Seiten des politischen Spektrums, und wenn alle Gerichte die Ansprüche von FTX in allen Verfahren gewähren, wird die gescheiterte Börse 55,275 Millionen Dollar zurückholen. Ob jedoch alle Verfahren erfolgreich sind, ist eine ganz andere Frage.
Laut dem Krypto-Investor Thomas Braziel erlaubt das US-Insolvenzrecht unter bestimmten Umständen die Rückforderung von Spenden. Was hier von Bedeutung wäre, ist die Feststellung, ob die Spenden immun gegen Rückforderungen sind.
Er sagte:
„Nach dem US-Insolvenzrecht können gemeinnützige Spenden zurückgefordert werden, wenn sie mit der Absicht gemacht wurden, Gläubiger zu betrügen oder ohne den Erhalt eines gleichwertigen Wertes. Oft tritt dies auf, wenn Gelder gespendet wurden, während der Spender insolvent war.“
Da die FTX-Administratoren diese Spenden bereits verfolgt haben, glaubt der Insolvenzverwalter, dass sie die Mittel zurückholen können. Einige Gläubiger sind jedoch der Meinung, dass nicht alle diese Klagen die finanziellen Kosten wert sind, die für das FTX-Vermögen entstanden sind, und sie erscheinen lediglich als Versuche von Anwälten, mehr abrechenbare Stunden zu verdienen.
FTX geht gegen das Team von Storybook Brawl wegen 25 Millionen Dollar vor
In der Zwischenzeit verklagte das FTX-Vermögen das Team hinter Storybook Brawl, einem Videospiel, in das FTX-Mitgründer Sam Bankman-Fried investiert und das beworben hat. Das Casual-Strategiespiel gibt es seit Juni 2021, wurde jedoch im März 2022 von SBF und FTX Ventures erworben, um Web3-Funktionen in das Spiel zu integrieren.
Es wurde jedoch am 1. Mai 2023 aufgrund der Insolvenz von FTX geschlossen. Selbst vor der Schließung hatte das Spiel mit Gegenwind zu kämpfen, da die meisten Spieler mit dem Erwerb von FTX unzufrieden waren. Das Team von Storybook Brawl könnte nun gezwungen sein, die 22 Millionen Dollar Investition und die 2 Millionen Dollar an Gehältern und Boni, die FTX dem Team gezahlt hat, als es das Projekt übernahm, zurückzugeben.
Neben Storybook hat FTX Jean Chalopin, den Vorsitzenden der Deltec Bank, verklagt, um 11,5 Millionen Dollar zurückzuholen. FTX hatte den Betrag in die FBH Corporation investiert, eine von Chalopin geleitete Bankholdinggesellschaft, die 2020 die Farmington State Bank erwarb. Die Börse verklagte auch den amerikanischen Finanzier Anthony Scaramucci.
Die Klage von FTX deckt 1 Milliarde Dollar an Verlusten auf, die auf eine einzelne Person zurückzuführen sind
In der Zwischenzeit richtet sich eine der Rückforderungsklagen gegen einen angeblichen Kriminellen, der FTX seit 2021 betrügt. Einer der Gläubiger von FTX, Louis Origny, veröffentlichte einen Thread auf X, in dem er erklärte, wie diese Person, Meerun, seit Januar 2021 die Märkte auf FTX manipuliert hat.
Der Händler kaufte Berichten zufolge etwa die Hälfte des Angebots von BMTX, einem Token, der mit Bitmax verbunden ist, und steigerte den Wert des Tokens um mehr als 10.000 % mit seinem Kauf. Er lieh dann Hunderte Millionen Dollar auf FTX mit der Hebelfunktion, wobei seine BMTX-Bestände als Sicherheit dienten, und hob Millionen an stabilen Münzen und anderen Kryptowährungen von FTX ab.
Obwohl Bitmax FTX über den Vorfall informierte, unternahm FTX keine Maßnahmen, was es Meerun ermöglichte, mehrere Token auf seiner Plattform zu manipulieren, einschließlich Mobile Coin (MOB), den er leerverkaufte. FTX forderte ihn lediglich auf, mehr Sicherheiten zu hinterlegen, was er nicht tat, während er weiterhin abhebt. FTX sperrte schließlich das Konto, vergaß jedoch, die Abhebungen zu blockieren, wodurch er 450 Millionen Dollar aus seiner Position auf BTMX abheben konnte, bevor er gestoppt wurde.
Die FTX-Geschäftsleitung deckte jedoch die Verluste und internalisierte sie auf Alameda Research. Dennoch konnte Meerun denselben Betrug bei anderen Altcoins durchführen, indem er neue FTX-Konten eröffnete. Insgesamt verlor Alameda mehr als 1 Milliarde Dollar an Meerun, der trotz seiner Taten immer noch einen Nachweis über einen Anspruch zur Rückforderung von 12 Millionen Dollar im Insolvenzfall von FTX einreichte. Dies ermöglichte es den FTX-Administratoren, seinen echten Namen und seine Adresse vollständig zu identifizieren.
Interessanterweise wurde dieselbe Person als Humpty the Whale identifiziert, der das DeFi-Protokoll Aave angegriffen und versucht hat, 20 Millionen Dollar aus seiner Schatzkammer abzuzweigen. Die Klage von FTX behauptete weiter, dass ihre Ermittlungen Meerun als an Geldwäsche und Ponzi-Schemata mit Verbindungen zu organisierten Kriminalitätsnetzwerken und terroristischen Gruppen beteiligt identifiziert hätten.