Australien hat den größten Geldwäschefall der Geschichte aufgeklärt. Bei der „Yangtze River Currency Exchange“ ging es um Gelder in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, und vier chinesische Staatsangehörige wurden verhaftet!

Am 25. Oktober explodierte eine große Anzahl chinesischer Australier in den sozialen Medien und murmelte: „Was ist los?“
Es stellt sich heraus, dass etwas mit der Jangtse-Wechselbörse passiert ist, die in der chinesischen Gemeinschaft bekannt ist und die größte unabhängige Geldwechselgesellschaft in Australien ist! Mehr als 300 Polizisten aus ganz Australien wurden entsandt, um verschiedene Wechselstuben am Jangtsekiang zu durchsuchen. Sieben Verdächtige wurden festgenommen, darunter vier Chinesen und drei Australier. Es wurden Vermögenswerte im Wert von über 50 Millionen australischen Dollar beschlagnahmt, darunter Luxusautos und Villen, insgesamt mehr als 230 Millionen Yuan. Einige Medien gaben damals unverblümt an, dass es sich dabei um eine der größten und komplexesten Geldwäscheketten in der Geschichte Australiens handele. Durch „Tauschkapitaltransaktionen“ von bis zu 10 Milliarden australischen Dollar beteiligten sich diese Kriminellen an Geldwäschetransaktionen mit einem Betrag von mindestens 230 Millionen australischen Dollar und einem Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde Yuan in RMB. Durch Anpassungen erklärte die australische Polizei, dass diese Bande sogar eng mit Online-Betrug, Drogen, Gewaltverbrechen usw. in Verbindung steht!
Berichten zufolge führte die australische Polizei eine 14-monatige Untersuchung der Geldbörse am Jangtse durch, bevor sie ihn festnahm. Nach der Festnahme stellte sich heraus, dass die Bandenmitglieder auch gefälschte Pässe für jeweils 200.000 A$ kauften und sich darauf vorbereiteten, aus Australien zu fliehen, falls ihre illegalen Aktivitäten aufgedeckt würden. Allerdings gelang es Skynet nicht, mit dem Hochgeschwindigkeitseinsatz der Polizei Schritt zu halten.
Die Polizei sagte, dass sich diese Gruppe von traditionellen Geldwäschegruppen unterscheidet, die Schlupflöcher in der Finanzbranche ausnutzen. Diese Gruppe hat sich in der Struktur der Finanzdienstleistungsbranche verwurzelt und ist zu einem der größten unabhängigen Geldtransferinstitute Australiens geworden. Menschlich gesehen operiert diese Gruppe unverhohlen an glänzenden Schaufenstern im ganzen Land, im Gegensatz zu anderen Geldwäscheorganisationen, die im Dunkeln agieren. Mit anderen Worten: Es handelt sich um Geldwäsche am helllichten Tag. Die Kühnheit seiner kriminellen Methoden ist erstaunlich.
Das Syndikat soll seinen kriminellen Kunden beibringen, wie man gefälschte Geschäftspapiere erstellt. Darüber hinaus wird die dahinter stehende kriminelle Bande auch verdächtigt, Investoren zu täuschen, indem sie ihnen vorgaukelt, sie hätten eine hohe Kapitalrendite erzielt. Tatsächlich ist das, was sie im Visier haben, ihr Kapital. Das Ärgerlichste ist, dass die Yangtze-Währungsbörse hauptsächlich in Australien lebende chinesische Staatsbürger, die hauptsächlich über ein Studentenvisum verfügen, dazu nutzt, falsche australische Unternehmen und Handelslizenzen bei der Australian Securities and Investments Commission zu registrieren. Die Gruppe nutzte diese chinesischen Bürger, um australische Bankkonten einzurichten und verknüpfte sie mit gefälschten Unternehmen. Anschließend nutzte sie die Bankkonten dieser gefälschten Unternehmen und Direktoren, um die betrügerischen Gelder über die Jangtse-Börse zu waschen Man muss sagen, dass es unprofessionell ist, zu Omas Haus zu gehen.
Einige Freunde fragen sich also: Wie wurde eine solche kriminelle Bande von der Polizei entdeckt? Der Grund dafür ist die vorzeitige Erweiterung. Es wird berichtet, dass die Eröffnung neuer Filialen der Yangtze-Währungsbörse in Sydney und die Modernisierung bestehender Filialen während der COVID-19-Sperrung die Aufmerksamkeit des zuständigen Personals auf sich zog. Schließlich waren zu dieser Zeit viele ausländische Studenten und Touristen nach China zurückgekehrt, und es gab keinen offensichtlichen Grund für eine kommerzielle Ausweitung des Geldwechsels am Jangtse. Also ging die Polizei den Hinweisen nach und entdeckte den Zusammenhang zwischen bekannten Geldwäscheorganisationen und dem Geldwechsel am Jangtse.
Dieser Fall des Geldwechsels am Jangtse-Fluss hat eine enorme Summe, weitreichende Auswirkungen und betrifft viele Menschen und Unternehmen. Die vier großen Banken Australiens, Bendigo Bank und Yangtze River Exchange, unterhalten alle Geschäftsbeziehungen und sind alle in den Fall verwickelt. Niemand bleibt verschont. Einige Bankangestellte wurden unwissentlich ins Wasser gezogen und zu Komplizen, denen vorgeworfen wurde, die kriminelle Gruppe unterstützt zu haben.
Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass auch ein ehemaliger Bundesminister und ehemaliger Bundesminister, Gary Hardgrave, beteiligt ist, der mehrere hochrangige Positionen innehatte. Im vorherigen Werbevideo sagte er, dass er dem Vorstand von Yangtze River Exchange beitreten wird. Dies ist ein ausgezeichnetes australisches Unternehmen mit wachsendem Geschäft. Aber jetzt behauptete er in einem anderen Interview, ich sei nur angeheuert worden, um bei der Werbung für den Laden in Sydney zu helfen. Ich werde nur eingestellt, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens voranzutreiben, und bin nicht in das Tagesgeschäft des Unternehmens eingebunden. Dieser alte Kerl versucht mit allen Mitteln, sich reinzuwaschen.
Es ist in der Tat ein bisschen beängstigend, einen Kapitalfluss von 10 Milliarden zu nutzen, um 220 Millionen Yuan zu waschen. Glücklicherweise wurde dieser Trick, die Wahrheit zu verheimlichen, nun endlich aufgedeckt und hat auch die gesamte chinesische Gemeinschaft schockiert. Viele Menschen dachten vielleicht, dass die Funktionsweise des Jangtse-Flusses etwas verdächtig sei, aber als die tatsächlichen Beträge und Methoden ans Licht kamen, waren viele Menschen immer noch sehr überrascht. Allerdings sind die French Open noch offen, und wenn Sie die rote Linie des Gesetzes überschreiten, werden Sie unweigerlich vom Gesetz bestraft.