Berichten zufolge haben lokale und internationale Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag das bulgarische Büro des Krypto-Kreditunternehmens Nexo wegen Vorfällen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität durchsucht.

Bulgarische Staatsanwälte und Ermittler gehören zu den Aufsichtsbehörden, die die Ermittlungen gegen Nexo durchführen. Mitarbeiter des SANS Institute, eines Cybersicherheits-Schulungsunternehmens, und andere ausländische Agenten haben sich mit den lokalen Behörden zusammengetan, um die bulgarischen Büros von Nexo zu durchsuchen.

Nexo unter Sonde

Laut einer lokalen Nachrichtenagentur hat der Krypto-Kreditgeber ein Pyramidensystem aufgebaut, indem er die Nutzer dazu aufforderte, auf seiner Plattform in Bitcoin zu investieren und ihnen dabei höhere Belohnungen versprach als im traditionellen Bankensystem und bei Brokerhäusern. Die Behörden beziehen sich wahrscheinlich auf das Earn Interest-Programm von Nexo.

Der Bericht behauptete außerdem, dass die Spitzenmanager des Unternehmens, bei denen es sich zum Teil um Bulgaren handelt, „Teile der Vermögenswerte angeeignet“ hätten, die derzeit einen Wert von mehreren Milliarden Dollar haben.

Obwohl die hitzigen Ermittlungen am Donnerstag in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, begannen, räumten die Behörden ein, dass die Ermittlungen bereits vor Monaten begonnen hatten. Damals bestand der Verdacht, dass Nexo Kunden aus Russland bediente, obwohl mehrere Aufsichtsbehörden Sanktionen wegen der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Russen verhängt hatten.

Das jüngste Vorgehen der Regulierungsbehörden zeigt, dass Nexo gegen die gegenüber Russland geltenden Auflagen verstoßen hat.

Nexos Aktion wird mit OneCoin-Betrug verglichen

Die Aktion von Nexo wurde mit dem berüchtigten OneCoin verglichen, das bis zu seinem Untergang im Jahr 2017 ebenfalls in Bulgarien ansässig war. OneCoin wurde als Pyramidensystem verwendet, um Benutzer weltweit zu täuschen und ihnen Vermögenswerte im Wert von 4 Milliarden US-Dollar zu rauben.

Seit dem Absturz von OneCoin im Jahr 2017 ist die Mitbegründerin Ruja Ignatova (auch Cryptoqueen genannt) aus der Öffentlichkeit verschwunden. Sie steht derzeit auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI.

Inzwischen hat sich Karl Greenwood, Mitbegründer von OneCoin, den US-Behörden gestellt.

Nexo behauptet, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern

Als die Angelegenheit ans Licht kam, teilte die Krypto-Kreditplattform ihre Haltung auf Twitter mit. Das Unternehmen sagte, es „gehe bei [seinen] Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien niemals Kompromisse ein“. Der Krypto-Kreditgeber fügte hinzu, dass er eng mit mehr als 30 Compliance-Beauftragten für die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zusammenarbeite, deren Aufgabe es sei, die Einhaltung der Vorschriften zu fördern.

In Bezug auf die Verstöße gegen die Sanktionen gegen Russland erklärte Nexo, dass es die Sanktionen eingehalten und gleichzeitig die Ukrainer im Krieg unterstützt habe.

In seinen Schlussworten erwähnte Nexo, dass einige Regulierungsbehörden Maßnahmen ergreifen, anstatt zunächst Fragen zu stellen.

„Angesichts des jüngsten regulatorischen Durchgreifens gegen Kryptowährungen haben einige Regulierungsbehörden kürzlich den Ansatz ‚Erst antreten, dann Fragen stellen‘ übernommen“, schrieb Nexo.

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