Wichtige Punkte:

  • Binance und CZ haben sich mit der CFTC geeinigt. CZ zahlte eine Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar und Binance eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar sowie eine Rückerstattung von 1,35 Milliarden US-Dollar an Handelsgebühren.

  • Die Einigung verpflichtet Binance dazu, eine Corporate-Governance-Struktur einzurichten, um eine bessere Aufsicht und Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.

CFTC vs. Binance endet mit der Zahlung einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar an CZ und einer Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar an Binance, der Rückerstattung von 1,35 Milliarden US-Dollar an Handelsgebühren und der Einführung einer Corporate-Governance-Struktur.

CFTC vs. Binance beendet: Börse stimmt 2,7 Milliarden Dollar Strafe zu

Die Vergleichsvereinbarung zwischen Binance und der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wurde von Richter Manish Shah genehmigt und beendete damit den Rechtsstreit.

Als Teil der Einigung wird Binance-Gründer CZ eine Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar zahlen, während Binance selbst eine Geldstrafe von 1,35 Milliarden US-Dollar an die CFTC zahlen und 1,35 Milliarden US-Dollar an illegal erworbenen Handelsgebühren zurückerstatten wird.

Die Anordnung der CFTC stellte fest, dass Binance unter der Führung von CZ aktiv US-Kunden, darunter Handelsunternehmen, anwarb, die auf der Plattform mit digitalen Vermögenswertderivaten handelten. Binance verletzte seine eigenen Nutzungsbedingungen, indem es bestimmten Prime Brokern erlaubte, KYC-Verfahren zu umgehen und US-Kunden den Handel zu ermöglichen.

Als Reaktion auf die Beschwerde der CFTC haben Binance und CZ die identifizierten quantitativen Handelsunternehmen, die die verbesserten Onboarding-Kriterien nicht erfüllten, von Bord geworfen. Sie haben außerdem zertifiziert, dass jeder Kunde, der ein Onboarding anstrebt, sei es über ein Haupt- oder Unterkonto, alle KYC-Verfahren durchlaufen muss.

CFTC vs. Binance endet mit einer Strafe von 2,7 Milliarden Dollar

Darüber hinaus hat sich Binance verpflichtet, KYC-Richtlinien und -Verfahren auf alle bestehenden Unterkonten und Offboarding-Konten anzuwenden, die die Compliance-Kontrollen nicht erfüllen.

Zusätzlich zu den Geldstrafen verpflichtet der Vergleich Binance dazu, eine Corporate-Governance-Struktur einzuführen, die einen Vorstand mit unabhängigen Mitgliedern, ein Compliance-Komitee und ein Prüfungskomitee umfasst.

Damit soll eine bessere Aufsicht und Einhaltung der Vorschriften innerhalb der Organisation sichergestellt werden. Mit der Genehmigung der Einigung muss Binance seinen Verpflichtungen nachkommen und daran arbeiten, Vertrauen und Transparenz in seinen Betrieb wiederherzustellen.

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