Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat Neil Chandran und sieben weitere Personen und Unternehmen wegen der Orchestrierung des betrügerischen Kryptowährungs-Investmentsystems namens CoinDeal angeklagt.
Die Verdächtigen sollen Anleger im Laufe der Jahre um rund 45 Millionen Dollar betrogen und mit dem Geld Immobilien, Autos und ein Boot gekauft haben.
Dem Verbrechen Einhalt gebieten
Die SEC beschuldigte Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC, über ihr betrügerisches Unternehmen CoinDeal 45 Millionen Dollar von Verbrauchern unterschlagen zu haben.
Die Personen versprachen, das Blockchain-basierte Projekt an eine Gruppe prominenter Käufer zu verkaufen, was den Anlegern hohe Renditen garantieren würde. Sie täuschten sie auch über die Bewertung von CoinDeal und die an dem potenziellen Übernahmegeschäft beteiligten Unternehmen.
Die Angeklagten führten ihr System zwischen Januar 2019 und 2022 durch. Der Verkauf von CoinDeal fand nie statt, und die Anleger erhielten keine Ausschüttungen für ihre Beteiligung an dem Projekt. Die SEC behauptete weiter, dass Chandran, Glaspie, Davidson, Knott und Mossel die angehäuften 45 Millionen Dollar für den Kauf von Autos, Immobilien und einem Boot verwendet hätten. Daniel Gregus – Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC – kommentierte:
„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, sie hätten Zugriff auf wertvolle Blockchain-Technologie und der bevorstehende Verkauf dieser Technologie würde den Anlegern eine mehr als 500.000-fache Kapitalrendite bescheren.
Wie in unserer Beschwerde behauptet, handelte es sich dabei in Wirklichkeit nur um ein ausgeklügeltes Komplott, bei dem sich die Angeklagten selbst bereicherten und gleichzeitig Zehntausende von Kleinanlegern betrogen.“
Das US-Justizministerium hatte Chandran zuvor wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und der Beteiligung an illegalen Geldtransaktionen während seiner Tätigkeit bei CoinDeal verhaftet.
Die Kommission möchte gegen alle Angeklagten Strafen und dauerhafte Unterlassungsverfügungen verhängen. Gleichzeitig besteht sie darauf, dass gegen Chandran eine verhaltensbasierte Unterlassungsverfügung erlassen werden soll.
Die vorherige Jagd der SEC
Die amerikanische Aufsichtsbehörde hat im September letzten Jahres weitere Ermittlungen gegen zwei Beratungsunternehmen und ihren Eigentümer Gabriel Edelman eingeleitet, weil diese ein Ponzi-ähnliches Kryptowährungssystem betrieben.
Die Organisationen waren angeblich zwischen Februar 2017 und Mai 2021 aktiv und sammelten bei Investoren fast 4,4 Millionen US-Dollar ein.
Edelman versprach, das Kapital in Kryptowährungen zu investieren, die er zu ermäßigten Preisen kaufte. Allerdings steckte er „nur einen kleinen Teil der Anlegergelder in digitale Vermögenswerte“ und nutzte den Rest, um persönliche Gegenstände zu kaufen und Geld an Familienmitglieder zu senden. Die SEC erklärte ausführlich, wie Edelmans Ponzi-Schema funktionierte:
„Beispiel: Ein Investor investierte zunächst 50.000 US-Dollar. Edelman gab ihm innerhalb weniger Monate 75.000 US-Dollar zurück, und der Investor investierte anschließend weitere 600.000 US-Dollar. Einige Monate später gab Edelman ihm dann 720.000 US-Dollar zurück. Danach investierte der Investor 1.000.000 US-Dollar – basierend auf angeblichen Leistungen in der Vergangenheit und Edelmans Versprechen, dass der Investor eine Rendite von 15 % erhalten würde. Danach gab Edelman diesem Investor kein Geld mehr zurück.“
Der Beitrag „US SEC erhebt Anklage gegen 8 Personen und Unternehmen im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug im Wert von 45 Millionen US-Dollar“ erschien zuerst auf CryptoPotato.