Ein unabhängiger Schiedsrichter in Singapur hat das umstrittene Krypto-Mining-Softwareunternehmen Poolin dazu verpflichtet, 88 Bitcoins (BTC), die zum aktuellen Kurs etwa 1,5 Millionen Dollar wert sind, an einen Kunden zurückzugeben, dessen Abhebungen gestoppt und Kryptowährungen in I-Owe-You-Token (IOU) umgewandelt wurden.

Poolin Wallet gab am 5. September in einem Medium-Blog-Beitrag an, dass es eine Liquiditätskrise habe, was bedeutet, dass es nicht sofort verfügbare Vermögenswerte habe, die Kunden abheben könnten. Das Unternehmen setzte daher Anfang September die Abhebungen offiziell aus und teilte den Kunden mit, dass ihre Gelder in IOU-Token umgewandelt würden, die vierteljährlich wieder in Kryptowährungen umgewandelt werden könnten.

Doch am Dienstag sagte Poolin-CEO Kevin Pan gegenüber CoinDesk, dass die Schuldscheinauszahlungen noch nicht erfolgt seien, da der Cashflow des Unternehmens „immer noch niedrig“ sei.

Li Bei, der Kläger im Fall Singapur, erklärte in einem Schiedsgerichtsverfahren, dass dieser Schritt einen Verstoß gegen Poolins Verpflichtungen gemäß seinen Servicebedingungen darstelle – und es gelang ihm, im Schiedsverfahren Gerechtigkeit zu finden.

Der Schiedsrichter David Kreider entschied im Oktober, dass Poolin einen Teil der Gelder des Benutzers sofort zurückzahlen müsse. Dem Dokument zufolge, das CoinDesk geprüft hat, muss die Anordnung allerdings noch von einem Schiedsgericht genehmigt werden.

Pan bestätigte CoinDesk den Schiedsspruch im Dezember per Telegram. „Wir arbeiten daran [den Benutzer zurückzuzahlen]“, sagte er. Der CEO geht davon aus, dass sein Unternehmen Li im ersten Halbjahr dieses Jahres bezahlen kann, abhängig von Poolins Cashflow und dem Markt. Der Schiedsrichter sagte, Poolin sollte bald zahlen.

Im August, kurz bevor die Turbulenzen öffentlich wurden, verfügte Poolins Mining-Pool über etwa 10 Prozent der Hashrate – ein Maß für die Rechenleistung – des gesamten Bitcoin-Netzwerks, wie Daten der Website BTC.com zeigen. Sein Anteil liegt nun bei 2,63 Prozent.

Poolin hat laut Nansen-Analyst Andrew Thurman und dem unabhängigen Journalisten Colin Wu weitere Schuldscheine im Wert von mindestens 238 Millionen Dollar ausgegeben. Inhaber dieser Token könnten theoretisch behaupten, Poolin sei seinen Verpflichtungen als Dienstleister nicht nachgekommen, was die bestehenden Probleme des Unternehmens verschärfen würde.

Anfang Dezember sagte Poolin, dass einige Guthaben später im Monat ausgezahlt würden. Aber verärgerte Kunden, die noch immer keine Gelder gesehen haben, haben sich in den Telegram-Supportkanälen des Unternehmens angesammelt, und einige sagten, sie sollten den „diebischen“ CEO „jagen“. Pan antwortete nicht auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar dazu.

Das Unternehmen hat erklärt, dass es mit der Auszahlung sämtlicher Guthaben innerhalb von ein bis zwei Jahren rechnet, da pro Quartal nur 10 bis 20 Prozent des jeweiligen Kontoguthabens ausgezahlt werden.

Am 22. Dezember gab Poolin bekannt, dass es sein Mars-Projekt, ein Hashrate-Token-Projekt, das Investitionen des inzwischen bankrotten singapurischen Hedgefonds Three Arrows Capital erhalten hatte, beenden werde, um sich auf IOU-Token zu konzentrieren.

Der Schiedsgerichtsfall

Laut dem von CoinDesk eingesehenen Dokument des Notfallschiedsverfahrens hatte Li am 15. Juli 101.236,83 USD-Coins (USDC), 101.985,20604947 Tether (USDT) und 88,15571 BTC im Wallet-Dienst von Poolin. Als er es an diesem Tag versuchte, konnte er die Token nicht abheben.

Am 13. September kündigte Poolin an, dass es alle Guthaben seiner Nutzer in Schuldscheine umwandeln werde, um seine Liquiditätsprobleme zu lösen. Die Schuldscheine könnten jedes Quartal im Verhältnis 1:1 gegen andere Kryptowährungen oder gegen Poolin-Dienste eingetauscht werden.

Das Unternehmen hatte ursprünglich am 13. September erklärt: „In der Praxis wird PoolinWallet in der Handelsfunktion einen Einweg-Swap von IOU-Token zu Token anbieten, sodass Benutzer vierteljährlich ihre IOUBTC in BTC, IOUETH in ETH, IOUUSDT in USDT oder USDC, IOULTC in LTC, IOUZEC in ZEC und IOUDoge in Doge tauschen können. Außerdem wird PoolinWallet wahrscheinlich die Häufigkeit und den Betrag der Rücknahme erhöhen, solange die Liquidität verfügbar wird. In der Zwischenzeit können Benutzer ihre IOU-Token abheben und frei in der Kette oder sogar mit Dritten (falls verfügbar) handeln.“

Am 19. September stellte Li fest, dass seine Token ohne seine Zustimmung in entsprechende Schuldscheine der jeweiligen Kryptowährungen umgewandelt worden waren.

Dies sei nicht nur ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, sondern die IOU-Token hätten praktisch keinen Wert, da sie nicht an Börsen gehandelt werden könnten und ihr Preis nicht von Informationsplattformen wie CoinMarketCap verfolgt werde, argumentierte Li. Er sagte, er sei von Poolin-CEO Pan abgeblockt worden, als er versuchte, Antworten zu bekommen.

Poolin hat gesagt, dass Schuldscheine gegen Mining-Maschinen eingetauscht werden können. Aber laut Li waren die Maschinen, die das Unternehmen anbot, Tauch- oder Hydrokühlung, eine Technologie, die für Heim-Miner nicht geeignet ist. Das Mining-Unternehmen bot Poolin im Tausch gegen Schuldscheine auch Eigenkapital an, aber das sei „nicht viel wert“, sagte Li.

Trennung von Unternehmen

Darüber hinaus habe Poolin während des Schiedsverfahrens versucht, Beweise zu manipulieren, um den Fall abzuweisen, heißt es im Schiedsdokument. Das Softwareunternehmen argumentierte, dass Singapur der falsche Gerichtsstand sei, da die Servicebedingungen nicht von seiner lokalen Niederlassung, Poolin Technology Pte., herausgegeben würden. Der Name der lokalen Niederlassung sei irgendwann zwischen dem 19. und 24. September von der Website und App von Poolin Wallet verschwunden, sagte Li.

Kreider äußerte sich zwar nicht zur Frage der Beweismanipulation, schien den Vorwurf jedoch mit Nachdruck zu unterstützen, indem er erklärte, dass die Beweise einen Eilbefehl rechtfertigten.

Joshua Vazquez, ein Benutzer, der am 13. September – dem Tag, an dem Poolin den IOU-Plan bekannt gab – Gelder vom Pool-Guthaben auf das Wallet überwies, als es unmöglich wurde, irgendetwas anderes damit zu tun, sagte, er sei aus Poolins Telegram-Gruppe gelöscht worden, weil er Fragen gestellt hatte.

„Die Administratoren der Poolin-Community weigern sich, auf Fragen zu antworten, die auch nur im Entferntesten mit ihren Interaktionen mit Poolin Wallet zu tun haben, und behaupten darüber hinaus, dass es sich um getrennte Einheiten handelt“, sagte Vazquez gegenüber CoinDesk.

Auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Vorwürfen der Beweisfälschung oder zu Vazquez‘ Behauptungen antwortete Pan nicht.