Die US-Börsenaufsicht SEC hat acht Personen und Unternehmen, die mit dem Blockchain-Startup CoinDeal in Verbindung stehen, wegen Betrugs angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, gegen US-Gesetze verstoßen und ein Komplott zur Erlangung von Kundenvermögen in Höhe von 45 Millionen Dollar orchestriert zu haben.
Falsche Behauptungen, Veruntreuung von Geldern und Überweisungsbetrug
Die SEC hat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und andere beschuldigt, falsche Behauptungen über die potenzielle Rentabilität von Investitionen in die Blockchain-Technologie CoinDeal aufgestellt zu haben. Sie behaupteten, die Kunden könnten damit Billionen von Vermögenswerten erwerben.
Die SEC behauptet, dass die acht von etwa Januar 2019 bis 2022 falsche und irreführende Angaben zum Wert des Unternehmens und den Aktivitäten verschiedener Partner gemacht hätten. Sie hätten außerdem angeblich nicht offengelegt, dass das Unternehmen keine Pläne habe, Anlageerlöse an seine Investoren auszuschütten.
Die Klage behauptet auch, dass die Angeklagten die Gelder der Investoren veruntreut hätten. So soll Chandran beispielsweise die Gelder der Investoren für den Kauf verschiedener Dinge wie Autos, Immobilien und Boote verwendet haben.
Daniel Gregus, Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC, sagte, die Angeklagten hätten falsche Behauptungen über die potenzielle Rentabilität und den Wert von Investitionen in die Blockchain-Technologie aufgestellt. Sie behaupteten auch, das Unternehmen könne durch den Verkauf der Technologie über 500.000 Mal erhebliche Gewinne erzielen. Es handelte sich jedoch um ein ausgeklügeltes System, bei dem Anlegergelder veruntreut wurden.
Chandran wurde angeklagt, mehr als 10.000 Nutzer betrogen zu haben
Das US-Justizministerium erhob im Juni 2022 Anklage gegen Chandran. Das Bezirksgericht von Nebraska warf ihm drei Fälle von Überweisungsbetrug und zwei Fälle unerlaubter Geldtransaktionen vor. Er soll mehr als 10.000 ahnungslose Menschen betrogen haben.
Die Ermittlungen werden von Dante Roldan, Steven Trombino und Caryn Trombino aus dem Regionalbüro in Chicago sowie Paul Montoya und Ana D. Petrovic aus dem Büro in Florida als Vorgesetzte durchgeführt. Der Fall wird von Michael Foster geleitet, ebenfalls aus dem Büro in Chicago.