Wichtige Punkte:
Acht Personen und Unternehmen wurden von der SEC beschuldigt, angeblich nicht registrierte Wertpapiere über das Blockchain-Technologieunternehmen CoinDeal verkauft zu haben.
Die Angeklagten sind AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC. Es handelt sich um Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und Michael Glaspie.
Obwohl es weder zu einer Übernahme noch zu einer Ausschüttung von Geldern an Investoren kam, erklärten Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel angeblich, dass CoinDeal für mehrere Milliarden Dollar verkauft werden würde.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) jagt die Hintermänner eines riesigen Betrugs, bei dem Zehntausende Anleger um ihr Geld gebracht wurden.
Die SEC hat acht Personen und Unternehmen wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Blockchain-Unternehmen CoinDeal angeklagt. Den Anschuldigungen zufolge handelten sie illegal mit Wertpapieren, verletzten US-Wertpapiergesetze und organisierten eine Verschwörung zur Aneignung von Kundenvermögen.
Heute haben wir Anklage gegen Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott und andere erhoben wegen ihrer Beteiligung an einem betrügerischen Anlagesystem namens CoinDeal, bei dem durch den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere an Tausende von Anlegern weltweit mehr als 45 Millionen US-Dollar eingenommen wurden.
— US-Börsenaufsichtsbehörde (@SECGov) 4. Januar 2023
Die Kommission schickte die Beschwerde an das US-Bezirksgericht des Eastern District of Michigan.
Laut einer Pressemitteilung sind die Angeklagten Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. und BannersGo, LLC.
Obwohl es weder zu einer Akquisition noch zur Verteilung von Geldern an Investoren kam, erklärten Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel angeblich, dass CoinDeal für mehrere Milliarden Dollar verkauft werden würde. Chandran wird außerdem vorgeworfen, Millionen von Dollar an Investorengeldern verwendet zu haben, um ein Boot, Häuser, Autos und andere Gegenstände für seinen persönlichen Gebrauch zu kaufen.
Seit dem 14. September 2022 sitzt Neil Chandran in den USA wegen Straftaten im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und zwei Anklagepunkten wegen der Durchführung von Finanztransaktionen mit illegal erworbenem Eigentum im Gefängnis.
Laut der SEC nutzte Chandran CoinDeal und andere Unternehmen für seine Anlagebetrugssysteme und betrog damit mehr als 10.000 Menschen.
Daniel Gregus, Direktor des Chicagoer Regionalbüros der SEC, sagte:
„Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie den Anlegern eine mehr als 500.000-fache Rendite einbringen würde. Wie in unserer Klage behauptet, handelte es sich in Wirklichkeit nur um ein ausgeklügeltes Schema, bei dem sich die Angeklagten selbst bereicherten und gleichzeitig Zehntausende von Kleinanlegern betrogen.“
Darüber hinaus wird die laufende Untersuchung der SEC von den Teams Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino und Lynette Nichols-Newman des Chicagoer Regionalbüros unter der Aufsicht von Ana D. Petrovic und Paul A. Montoya durchgeführt. Michael D. Foster, ein Mitglied des Chicagoer Regionalbüros, wird als leitender Anwalt des Falls fungieren.
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Harald
Coincu-Neuigkeiten