ChainCatcher-Nachrichten zufolge beschuldigte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den Bankenriesen TD Bank, laut The Block verdächtige Aktivitäten einer ungenannten Kundengruppe bei der Durchführung internationaler Kryptowährungstransaktionen nicht gemeldet zu haben.
FinCEN behauptet, dass die TD Bank innerhalb von neun Monaten mehr als 2.000 Transaktionen für ein Unternehmen namens „Client Group C“ abgewickelt habe, das angeblich „in der Vertriebsfinanzierungs- und Immobilienbranche tätig“ sei. Kundengruppe C hat ihre geplante internationale Überweisungsaktivität gegenüber der TD Bank falsch dargestellt und angegeben, dass der Jahresumsatz 1 Million US-Dollar nicht überschreiten würde. Tatsächlich soll die Kundengruppe C über die TD Bank Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgewickelt haben. Darüber hinaus stammten 90 % der Gelder der Kundengruppe C von einer britischen Kryptowährungsbörse, und 60 % der Gelder flossen an Finanzinstitute in Kolumbien, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten anbieten. Kundengruppe C hat Kolumbien bei der Zusammenarbeit mit der TD Bank nicht als eine der Jurisdiktionen aufgeführt, mit denen sie sich befasste, und arbeitet weiterhin mit „Branchen und Unternehmen mit hohem Risiko“ in Regionen wie dem Nahen Osten zusammen.
Frühere Nachrichten kamen, nachdem die TD Bank als erste US-Bank eine Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden hatte und zu einer Geldstrafe von 3 Milliarden US-Dollar verurteilt wurde.