Auf dem Kryptowährungsmarkt ist Pump ein Begriff, der sich auf einen plötzlichen Anstieg des Preises einer Münze bezieht, der von einem oder einer Gruppe von Anlegern koordiniert wird. Dieses Ereignis führt in der Regel zu einem starken Anstieg des Handelsvolumens und erregt große Aufmerksamkeit in der Community. Was ist also eine Pumpe? Finden wir es jetzt mit Coin Review heraus!

Konzept von Pump and Dump

1. Was ist eine Pumpe?

Pump ist ein gebräuchlicher Begriff auf dem Markt für virtuelle Währungen und bezieht sich auf den Vorgang, den Preis einer Münze durch den Kauf einer großen Menge in kurzer Zeit zu „pumpen“. Diese Aktion führt zu einem Anstieg der Nachfrage, was zu einem plötzlichen Wertanstieg der Münze führt, der nicht den tatsächlichen Wert widerspiegelt. Der Zweck einer Pumpe besteht darin, Aufmerksamkeit zu erregen und andere Händler zum Kauf zu animieren.

Typischerweise verkaufen diejenigen, die die Pump-Strategie umsetzen, einen Teil oder alle gekauften Münzen zu einem bestimmten Zeitpunkt, was dazu führt, dass der Münzpreis stark sinkt oder auf sein ursprüngliches Niveau zurückkehrt. Die für diese Strategie häufig gewählten Münzen sind oft günstig und wenig bekannt.

Nachdem sie die erforderliche Menge an Coins angesammelt haben, beginnen „Haie“ oder strategische Teilnehmer, Informationen zu verbreiten, um unerfahrene Investoren anzulocken, oft durch das Erwecken der FOMO-Psychologie (FOMO-Angst, etwas zu verpassen), wenn die Coin-Preise steigen. Wenn sich neben den Prognosen selbst erstellter „Experten“ auch positive Nachrichten verbreiten, löst das eine starke Kaufwelle in der Community aus und treibt die Preise auf Rekordhöhen.

2. Was ist Dump?

Unter Dumping versteht man den Vorgang des „Abwerfens“ von Münzen auf den Markt im Kryptoraum. Nachdem eine Münze die Pumpphase durchlaufen hat und einen Preis erreicht hat, der weit über ihrem ursprünglichen Preis liegt, beginnen die Teilnehmer dieser Strategie mit dem Verkauf, um von der Preisdifferenz zu profitieren.

Wenn Pumper erhebliche Gewinne erzielt haben und sich zurückziehen, steigt der Preis der Münze normalerweise nicht mehr und das Handelsvolumen geht zurück. Als der Münzpreis weiter sank, breitete sich in der Community eine Welle der Panik aus. Letztlich werden Anleger, die sich zu spät einkaufen, Opfer dieser Strategie und gezwungen, unter dem Marktpreis zu verkaufen oder „Verluste zu reduzieren“, um das verbleibende Kapital zu behalten.

Somit ist ersichtlich, dass Pump and Dump ein Ausdruck von „Marktmanipulationsverhalten“ ist, das häufig von Anlegern durchgeführt wird, die große Mengen an Münzen halten, um den Marktwert nach ihren Wünschen zu kontrollieren.

Weltweit, nicht nur in Vietnam, sind auf Plattformen wie Telegram oder Facebook viele Pump-and-Dump-Gruppen aufgetaucht, die von „Haien“ gegründet wurden, um neue Leute zu „werben“ und Gewinne zu machen. Diejenigen, die „mitgeschleppt“ werden, sind oft neue Investoren auf dem Markt, unerfahren und leicht vom Fieber kurzfristiger Gewinne erfasst.

3. Spezifisches Beispiel für Pump and Dump

Im Mai 2020 ereignete sich ein prominenter Fall mit Altcoin Tierion (TNT), einer kleinen und obskuren Kryptowährung. Der Preis von TNT stieg plötzlich um mehr als 45 %, von 0,05 $ auf einen Höchststand von 0,11 $ am 12. Mai 2020. Allerdings sank der Preis innerhalb von nur 10 Tagen auf 0,03 US-Dollar und lag damit unter dem ursprünglichen Preis vor der Preiserhöhung.

Insbesondere bei der detaillierten Recherche gab es keine besonderen Informationen zu dieser Münze oder einem damit verbundenen Projekt, abgesehen von einigen positiven Gerüchten, die auf Facebook auftauchten. Dies ist ein klarer Beweis für die „Pump and Dump“-Strategie im Kryptowährungssektor, eine Strategie, die unerfahrene Anleger leicht täuschen und zu finanziellen Verlusten führen kann.

Was verursacht das Pumpphänomen?

Um die Dump- und Pumpenfalle zu vermeiden, müssen Sie nicht nur verstehen, was eine Pumpe ist, sondern auch auf die Ursachen des Pumpenphänomens achten. Normalerweise gibt es vier Hauptursachen:

• Liquidität von Großinvestoren: Der Begriff „Hai“ bezieht sich häufig auf Organisationen oder Einzelpersonen, die über große Kapitalbeträge auf dem Investmentmarkt verfügen. Diese Kapitalmenge ist oft um ein Vielfaches höher als die täglichen Transaktionen, was es ihnen ermöglicht, die Psychologie von Privatanlegern leicht zu manipulieren, um einen Pump – eine Kaufwelle auf dem Markt – zu erzeugen. Im Allgemeinen hilft das Pump-Phänomen Einzelpersonen oder großen Organisationen, ihre Liquidität schnell zu erhöhen und enorme Gewinne zu erzielen.

• Psychologische Wirkung – FOMO: FOMO (Fear of Missing Out) ist das Gefühl der Angst, Chancen zu verpassen, und Haie nutzen oft Pumpzeiten, um die Psychologie neuer Anleger zu stimulieren und sie zum Kauf einer Münze zu motivieren. In diesem Zusammenhang fühlen sich neue Anleger möglicherweise durch die Angst, profitable Gelegenheiten zu verpassen, unter Druck gesetzt, was dazu führt, dass sie sich entscheiden, auf Ermutigung der Haie zu handeln. Dieser psychologische Effekt kann dazu führen, dass sie in Fallen tappen und riskieren, Kapital zu verlieren. Gleichzeitig können Haie auch Handelsaktivitäten kontrollieren, indem sie virtuelle Bewertungen und Kommentare in Foren oder sozialen Netzwerken zu einem bestimmten Vermögenswert erstellen.

• Unklare gesetzliche Regelungen: Auf dem Kryptowährungsmarkt mangelt es immer noch an vielen spezifischen rechtlichen Richtlinien, was die Voraussetzungen dafür schafft, dass Haie Pump-Taktiken anwenden, um Investoren anzulocken und leichte Gewinne zu erzielen. Im Gegensatz dazu gibt es an der Börse häufig Maßnahmen zum Schutz der Anleger vor Betrug und Marktmanipulation. Deshalb sollten Sie sich die Teilnahme am Kryptowährungsmarkt vor dem Handel genau überlegen, da es in den meisten Ländern noch keine spezifischen gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich gibt.

• Initial Coin Offering (ICO): Durch ICO-Aktivitäten nutzen erfahrene Haie oft die Gelegenheit, die Preise in die Höhe zu treiben und durch Pumpen Gewinne zu erzielen. Nach einer Weile, wenn der Vermögenspreis wie gewünscht gestiegen ist, können sie ihn schnell verkaufen, um den Preis zu senken und große Verluste für die Anleger zu riskieren.

Wie Pump and Dump funktioniert

Normalerweise umfasst der Vorgang des Pumpens und Ausgebens von Münzen die folgenden drei grundlegenden Schritte:

• Schritt 1 – Konsolidieren und akkumulieren: Anleger werden sich auf den Kauf einer großen Anzahl von Coins konzentrieren, wenn der Preis für die Akkumulation noch sehr niedrig ist. Dieser Schritt hilft ihnen nicht nur, die Waren zu halten, sondern erzeugt auch „Hitze“ bei der Nachfrage nach dieser Münze.

• Schritt 2 – Den Preis pumpen und halten: In diesem Schritt ermutigen die Haie unerfahrene Anleger, Münzen zu einem höheren Preis als dem ursprünglichen Preis zu kaufen. Sie erstellen oft Foren und wechselseitige Diskussionen über die Zukunft dieser Münze und Altcoin, um die Psychologie der Anleger zu manipulieren und sie zum Kauf zu motivieren, bis der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.

• Schritt 3 – Dump und Exit: In diesem Schritt müssen die Haie nur die gekauften Münzen verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.

Woran erkennt man die Pumpwirkung?

Pump and Dump auf dem Markt ist im Wesentlichen ein Faktor, den Anleger nutzen können, um Gewinne zu erzielen. Neue Anleger können sich auf einige der folgenden Merkmale verlassen, um dieses Phänomen zu erkennen:

• Plötzlicher Preisanstieg: Wenn Sie den Markt schon seit einiger Zeit verfolgen und plötzlich feststellen, dass der Preis einer Münze innerhalb weniger Stunden oder Tage stark ansteigt, könnte dies ein Zeichen für eine Pump-Strategie sein.

• Informationen in Foren und Zeitungen: Achten Sie darauf, wenn eine seriöse Zeitung oder ein seriöses Forum Informationen zu einer bestimmten Münze veröffentlicht, insbesondere wenn deren Preis über einen kurzen Zeitraum kontinuierlich steigt.

• Prominenter Auftritt: Wenn ein Small-Cap-Coin plötzlich auf der persönlichen Seite eines Prominenten erwähnt wird oder in Technologieforen und sozialen Netzwerken zu einem heißen Thema wird, ist dies möglicherweise auch Teil einer Pump-and-Dump-Strategie.

4 Möglichkeiten, der Pump-and-Dump-Falle zu entkommen, auf die Händler achten sollten

Nachdem Anleger im Detail erfahren haben, was ein Pump ist, interessiert sie nun, wie sie die Pump-and-Dump-Falle beim Handel vermeiden können. Neue und unerfahrene Anleger können die folgenden Grundsätze anwenden, um sich vor dieser Strategie zu schützen und unnötige Verluste zu vermeiden:

• Recherchieren Sie das Projekt, bevor Sie investieren: Führen Sie eine gründliche Recherche über die Münze durch, in die Sie investieren möchten. Dazu gehört das Erlernen des Entwicklungsteams, des Projektantrags, der Liste der strategischen Partner und anderer grundlegender Informationen. Dies wird Ihnen helfen, das Potenzial der Münze einzuschätzen und ungewöhnliche Preisschwankungen leicht zu erkennen.

• Begrenzen Sie die Auswirkungen der Massenpsychologie: Auf dem Kryptowährungsmarkt kann die Massenpsychologie die Preise im Vergleich zum tatsächlichen Wert zu stark in die Höhe treiben. Sie müssen bedenken, dass es immer viele andere potenzielle Kryptowährungen gibt, in die Sie investieren können. Daher ist es nicht notwendig, dem Massentrend zu folgen, um Risiken zu vermeiden.

• Effektives Risiko- und Kapitalmanagement: Erstellen Sie vor der Investition einen detaillierten Risikomanagementplan und ermitteln Sie die angemessene Kapitalquote. Volatilität ist auf dem Kryptowährungsmarkt unvermeidlich. Ein detaillierter Plan hilft Ihnen daher dabei, unnötige Gewinnverluste zu vermeiden, wenn der Markt schwankt.

• Erwägen Sie die Investition in große, seriöse Münzen: Erwägen Sie die Investition in Münzen mit einer großen Marktkapitalisierung, einem zuverlässigen Entwicklungsteam und einer langen Geschichte. Dies kann Ihnen dabei helfen, das Risiko erheblich zu reduzieren und Ihre Erfolgschancen auf dem Kryptowährungsmarkt zu erhöhen.

Abschließen

Für jeden Investor im Kryptowährungsmarkt ist es wichtig zu verstehen, was das Pump-Konzept und die damit verbundenen Strategien sind. Diese Strategie birgt nicht nur große Risiken, sondern wirkt sich auch negativ auf die Marktstabilität aus. Durch gründliche Recherche, effektives Risikomanagement und die Vermeidung von Herdenmentalität können Anleger ihr Vermögen schützen und sicherer und effektiver in Kryptowährungen investieren.