Ohne gerichtliche Genehmigung ist es Sam Bankman-Fried nicht gestattet, mehr als 1.000 US-Dollar in irgendeiner Form (Krypto- oder Fiatgeld) zu überweisen.

Doch am 3. Januar fügte der Richter, der den Prozess gegen den ehemaligen FTX-CEO wegen Betrugs und Verschwörung leitete, eine weitere Regel hinzu und verbot ihm „den Zugriff auf oder die Übertragung von Vermögenswerten von FTX oder Alameda“.

Dies geschah als Folge von Tweets von Arkham Intelligence, die am 28. Dezember entdeckten, dass mehr als 1 Million Dollar aus den Wallets von Alameda Research zu Krypto-Mixing-Diensten transferiert wurden, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft und den Besitz der über sie abgewickelten Kryptowährungen zu verschleiern. Es hieß:

„Diese Wallets waren mehrere Wochen inaktiv, bevor sie letzte Nacht ‚aufgewacht‘ sind … Was ist da los?“

In den Vorfall waren Dutzende von Alameda-Wallets verwickelt, bei denen weniger bekannte Token gegen Ether und Tether eingetauscht wurden, bevor sie an die Mixer gingen.

Crypto Twitter zeigte schnell mit dem Finger auf Bankman-Fried, der am 30. Dezember zum ersten Mal seit drei Wochen auf dem Social-Media-Kanal dies dementierte. Er sagte:

„Keiner von denen bin ich. Ich werde diese Gelder nicht bewegen und könnte es auch nicht tun; ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Ich glaube, dass wahrscheinlich verschiedene legitime Zweige von FTX auf diese Gelder zugreifen können; hoffentlich ist das hier der Fall. Wenn nicht, greift hoffentlich bald jemand ein, um dies zu tun.“

Da diese Gelder jedoch über Mischdienste transferiert werden, erscheint es unwahrscheinlich, dass es sich dabei um „legitime Beine von FTX“ handelt.

Hände weg

Ein stellvertretender US-Staatsanwalt (AUSA) brachte bei der Anklageerhebung das Verbot für Bankman-Fried vor, auf Gelder seiner früheren Unternehmen zuzugreifen oder diese zu transferieren. Er erklärte Richter Lewis Kaplan:

„Wir haben keine Beweise dafür, dass es sich um den Angeklagten handelt. Selbst in wenigen Tagen könnte auf weitere Vermögenswerte zugegriffen werden.“

Während Bankman-Frieds Anwalt Mark Cohen sagte, er arbeite mit den Staatsanwälten an einer Formulierung, beharrte die AUSA darauf und sagte:

„Es ist schwer zu verstehen, dass sie dieser Bedingung nicht zustimmen. Er hat schon früher falsche Tweets gepostet … Er hat Vermögenswerte an ausländische Regulierungsbehörden übertragen, obwohl er von dem US-Konkursverfahren wusste. Er dachte, die ausländischen Regulierungsbehörden würden nachsichtiger sein. Daher halten wir eine neue Bedingung für gerechtfertigt.“

Damit ist gemeint, dass Bankman-Fried den bahamaischen Behörden angeblich geholfen hat, Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar von FTX Digital Markets, dem lokalen Handelsunternehmen des Unternehmens, zu beschlagnahmen. Während diese Gelder vom Konkursgericht in Delaware eingefroren wurden, erlaubten die bahamaischen Behörden den Anwohnern, 100 Millionen Dollar abzuheben.

Im November erklärte er der Krypto-Bloggerin Tiffany Fong, warum er dem zugestimmt hatte:

 "Das ist die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und man möchte nicht in einem Land sein, in dem es so viele wütende Menschen gibt. Und man möchte auch nicht, dass sein Unternehmen in einem Land ansässig ist, in dem es so viele wütende Menschen gibt."