ChainCatcher-Nachrichten zufolge hat das FBI laut im südlichen Bezirk von New York eingereichten Gerichtsdokumenten sechs Personen angeklagt, angeblich ein illegales Überweisungsgeschäft im Wert von 30 Millionen US-Dollar mit Kryptowährung betrieben zu haben.

Den eingereichten Dokumenten zufolge verfügten die sechs Personen, die als Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel und Raju Patel identifiziert wurden, nicht über die entsprechenden Lizenzen für den Geldtransfer in New York. Von Juli 2021 bis September 2023 betrieben sie ihre illegalen Geschäfte, indem sie das Dark Web nutzten, um Bitcoin oder andere Kryptowährungen gegen Bargeld einzutauschen, wie aus den Haftbefehlen der FBI-Agenten hervorgeht.