Sam Bankman-Fried (SBF), der Gründer der nicht mehr existierenden Krypto-Derivatebörse FTX, hat angeblich 684.000 Dollar über die Ethereum-Blockchain ausgezahlt, wie ein On-Chain-Ermittler enthüllte.
Die Fondsbewegung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem dem in Ungnade gefallenen FTX-Gründer von einem US-Gericht untersagt wurde, ohne die Erlaubnis des Gerichts Transaktionen über 1.000 US-Dollar durchzuführen.
SBF überweist angeblich 684.000 Dollar
Der Vorfall wurde am Freitag in einem Twitter-Thread vom selbsternannten DeFi-Analysten BowTiedIguana aufgedeckt.
Nachdem er gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar freigelassen worden war, schickte SBF Geld aus seinem öffentlichen Wallet an eine neu erstellte Wallet-Adresse, 0x7386 . . . 51CB. Innerhalb weniger Stunden schickten 32 Wallet-Adressen, die als zu SBFs nicht mehr existierendem Hedgefonds Alameda Research gehörend gekennzeichnet waren, etwa 367.000 Dollar an dieselbe neue Wallet-Adresse.
Zusätzlich wurden etwa 322.000 US-Dollar aus anderen Wallets auf dieselbe Wallet-Adresse eingezahlt. Damit beträgt die Gesamtsumme in der neu erstellten Wallet etwa 689.000 US-Dollar.
Anschließend schickte das Wallet Geld im Wert von 629.000 US-Dollar an eine separate Wallet-Adresse, 0x64e9 ... Etwa zur gleichen Zeit schickten 11 mit Alameda gekennzeichnete Wallet-Adressen Geld im Wert von 1 Million US-Dollar an 0x64e9.
Ein Teil der in der Wallet eingegangenen Gelder wurde an eine auf den Seychellen ansässige Kryptobörse gesendet. Laut dem On-Chain-Analysten verlangt die Börse von ihren Benutzern nicht, den Know-Your-Customer-Prozess (KYC) zu durchlaufen.
BowTiedIguana entdeckte außerdem, dass 200.000 USDT in drei Batches aus der an SBF gebundenen Wallet an die Fixed Float Exchange gesendet wurden, eine Kryptobörse, die ein Lightning-Netzwerk anbietet.
Der Analyst behauptete außerdem, dass einige Gelder über das Ren-Protokoll, ein Unternehmen im Besitz von Alameda, das den Transfer von Geldern über Ketten hinweg ermöglicht, in das Bitcoin-Netzwerk transferiert wurden.
Anwälte sollen den Fall untersuchen
Während er die gesamte Geldbewegung aufdeckte, forderte der DeFi-Analyst die in den USA ansässigen Anwälte auf, die Angelegenheit zu untersuchen. Der Analyst fügte hinzu, dass die Daten zur Überprüfung öffentlich auf der Ethereum-Blockchain verfügbar seien.
„Da es sich bei der Ethereum-Blockchain um ein unveränderliches öffentliches Hauptbuch handelt, stehen diese On-Chain-Beweise den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten dauerhaft zur Verfügung“, sagte der Analyst.
Einige Mitglieder der Twitter-Community sind jedoch nicht der Meinung, dass SBF gegen die Bedingungen der Kautionsfreigabe verstoßen hat. Ein Benutzer gab in einem Tweet an, dass es nicht klar sei, ob die angeblich von SBF getätigte Auszahlung als „Ausgaben“ gelte.
Unterdessen haben Liquid und FTX Japan, die in Japan ansässigen Tochtergesellschaften des zusammengebrochenen FTX, kürzlich die Strategie bekannt gegeben, die sie bei der Wiederaufnahme der Abhebung von Benutzergeldern umsetzen würden.
Der Beitrag „SBF zahlt trotz Kautionsauflagen Berichten zufolge 684.000 US-Dollar aus“ erschien zuerst auf Coinfomania.
