Zum Abschluss der dritten Woche des Prozesses gegen Bankman-Fried gab der ehemalige General Counsel bekannt, dass bei den Kundengeldern von FTX ein Defizit von sieben Milliarden Dollar bestehe.

Die dritte Woche des Betrugsprozesses gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried endet heute mit der Aussage von Can Sun, dem ehemaligen General Counsel des Unternehmens. Sun erläutert im Detail, wie Bankman-Fried Aufsichtsbehörden und Investoren über den Umgang mit Kundengeldern belogen hat und wie der ehemalige CEO Kundeneinlagen im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar veruntreut hat. Hier sind die wichtigsten Highlights der heutigen Sitzung:

Aussage von Can Sun, ehemaliger General Counsel bei FTX

  • Bankman-Fried versprach Sun, die Kundengelder von den Ausgaben des Unternehmens zu trennen.

  • Sun hat die Ausleihe von Kundengeldern an Alameda nicht genehmigt.

  • Sun belog Investoren und Aufsichtsbehörden unwissentlich über die Beziehung zwischen FTX und Alameda, indem er behauptete, die beiden Unternehmen seien getrennt und hätten keine finanzielle Verbindung.

  • Bankman-Fried nahm von Alameda einen Kredit über 360 Millionen Dollar auf, während Sun von dem Unternehmen ebenfalls einen Kredit über 2 Millionen Dollar erhielt.

AUSA: Was hat Nishad gemacht?Can Sun: Er war blass und grau. AUSA: Was haben Sie aus der Kalkulationstabelle geschlossen?Can Sun: Dass Gelder veruntreut worden waren.AUSA: Haben Sie die Informationen an Apollo weitergegeben?Can Sun: Wir haben ihnen die Kalkulationstabelle gegeben.

— Inner City Press (@innercitypress) 19. Oktober 2023

  •  Während eines Telefonats mit Apollo Asset Management erfuhr Sun von einem Loch in Höhe von 7 Milliarden Dollar in der Bilanz von FTX.

  • Bankman-Fried forderte Sun auf, eine falsche Rechtfertigung für die Zweckentfremdung von Kundengeldern zu erfinden, um diese an Apollo weiterzugeben.

  • Nishad Singh rief Sun auch an, um ihn zu seiner Verwicklung in diesen potenziellen „Betrug“ zu befragen.

  • Can Sun trat am nächsten Tag sofort zurück.

Die Sitzung endete mit einer kurzen Aussage von Robert Boroujerdi, einem potenziellen Investor, der einen Deal mit FTX besprach. Boroujerdi traf sich mehrmals mit Bankman-Fried, wo ihm der Angeklagte versprach, dass Alameda ein unabhängiges Unternehmen sei.