Ein neuer Bericht geht tiefer auf das Leben von Jimmy Zhong ein und beleuchtet seine Beteiligung am Diebstahl Tausender Bitcoins von Silk Road.

Im Jahr 2012 stahl jemand 50.000 Bitcoins von Silk Road, einem illegalen Online-Marktplatz im Darknet. Seitdem ist der Wert der gestohlenen BTC auf über 3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Es ist nach wie vor eines der größten Rätsel in der Welt der Kryptowährungen.

Dieses Rätsel wurde jedoch kürzlich geklärt. Journalisten entdeckten bisher unveröffentlichtes Filmmaterial, das einen Einblick in den Ermittlungsprozess gewährt. CNBC veröffentlichte die Geschichte über das Leben und die Verhaftung von Jimmy Zhong und veröffentlichte einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel „Crypto 911: Enthüllung eines Bitcoin-Milliardärs“.

Wer ist Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong kam aus China zum Studium in die USA und gab sich als wohlhabender Student aus, der in der Nähe der University of Georgia in Athens lebte und versuchte, keine der örtlichen Partys zu verpassen.

Im Jahr 2012 ist James Zhong, auch „Jimmy“ genannt, 22 Jahre alt. Er studiert an der University of Georgia und ist das ungeliebte Kind eines geschiedenen chinesischen Einwandererpaars. Er leidet unter Mobbing, Fettleibigkeit, einer nicht diagnostizierten autistischen Störung sowie Drogen- und Alkoholsucht.

An einem Septembertag beschließt Jimmy, entweder Heroin für ein erfolgreiches Wochenende zu kaufen oder diese undankbare Aufgabe aufzugeben und endlich das gesamte Geld vom Markt abzuheben. Staatsanwälte und Anwälte sind sich in dieser Frage uneinig, aber nachdem er auf seinem Silk Road-Konto auf die Schaltfläche „Abheben“ doppelgeklickt hat, stellt James plötzlich fest, dass das System ihm erlaubt hat, den doppelten Betrag an Kryptowährung abzuheben. Ein Betrag, der per Definition nicht in seiner Brieftasche war.

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Wie Zhong Geld gestohlen hat

Zhong entwickelte sofort einen Plan, um Gelder aus der „internen Bank“ des Marktplatzes zu stehlen, und setzte ihn um. Er erstellte eine Kette von etwa neun Konten, ohne seine Identität preiszugeben und ohne etwas zu kaufen oder zu verkaufen.

Anschließend lud er auf jedes Konto zwischen 200 und 2.000 Bitcoins (BTC) auf und führte mehr als 140 schnelle Transaktionen durch, die er buchstäblich innerhalb einer Sekunde durchführte, um das Auszahlungsverarbeitungssystem zu zwingen, etwa 50.000 Bitcoins vom Zahlungssystem auf zwei seiner Konten zu überweisen.

Quelle: Chainalysis

Anschließend übertrug er regelmäßig Vermögenswerte an viele verschiedene Adressen unter seiner Kontrolle, sodass es unmöglich war, die Quelle der Bitcoins und deren Eigentümer nachzuverfolgen. Der Fiat-Gegenwert der Kryptowährung, den James zum Zeitpunkt der Entführung abhob, betrug 620.000 US-Dollar.

Im August 2017, fünf Jahre nach dem Exploit selbst, wurde Bitcoin infolge eines Hard Forks in traditionelles Bitcoin und Bitcoin Cash aufgeteilt. Wie alle anderen Benutzer, die zu diesem Zeitpunkt ein Bitcoin-Guthaben in ihren elektronischen Geldbörsen hatten, erhielt James zusätzlich 50.000 BCH, die er an einer ausländischen Kryptobörse gegen 3.500 Bitcoins eintauschte. Damit wurde er stolzer Besitzer von rund 53.500 Bitcoins, die er fast zehn Jahre lang mithilfe von Krypto-Mixern versteckte.

Untersuchung

Alles begann am 13. März 2019 mit einem Notruf von Zhong selbst, der meldete, dass in sein Haus eingebrochen und Kryptowährungen im Wert von Hunderttausenden von Dollar gestohlen worden seien. Dieser Anruf spielte bei den Ermittlungen eine Schlüsselrolle.

Dem Bericht zufolge ergaben erste Ermittlungen zum Diebstahl aus Zhongs Haus keine Verdächtigen. Die Polizei von Athens-Clarke County hatte keine Erfahrung im Umgang mit Kryptowährungen und war daher nicht erfolgreich.

Auf der Suche nach Antworten wandte sich Zhong an die örtliche Privatdetektivin Robin Martinelli. Obwohl Martinelli keine Ahnung von Kryptowährungen hatte, war sie entschlossen, den Fall zu lösen.

„Jimmy war ein guter Kerl.“

Robin Martinelli, Privatdetektiv

Martinelli durchsuchte das umfangreiche Überwachungssystem von Zhongs Haus und stieß auf ein wichtiges Beweisstück – eine schlanke Gestalt, die auf Videoaufnahmen aus der Nacht des Verbrechens zu sehen war.

Die Identität des Hackers blieb jedoch verborgen, bis ihm ein kleiner Fehltritt passierte. Im September 2019 überwies ein Hacker versehentlich BTC im Wert von etwa 800 US-Dollar an eine Kryptowährungsbörse, die etablierte Bankvorschriften befolgte, darunter auch Know-Your-Customer-Verfahren.

Zur Überraschung der Ermittler war das für die Transaktion verwendete Konto auf den Namen Jimmy Zhong registriert, was ihn mit den gestohlenen Silk Road-Geldern in Verbindung brachte. Der IRS kontaktierte die Polizeibehörde von Athens-Clarke County und bat um ihre Zusammenarbeit bei der Erstellung eines starken Falls gegen Zhong.

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Im Jahr 2019, 7 Jahre nach dem schicksalshaften Doppelklick, leiteten die Regierung und die Ermittlungsbehörde der US-amerikanischen Steuerbehörde IRS nach sorgfältiger Untersuchung der Daten der Silk-Road-Server eine Untersuchung zum Standort eben jener 53.500 Bitcoins ein, die gemäß dem Urteil, mit dem der Gründer des Darknet-Marktplatzes Ulbricht 2015 verurteilt wurde, direkt beschlagnahmt werden sollten.

Quelle: DOJ USAO Southern District of New York

Im November 2021 beschlagnahmte das FBI 50.491 Bitcoin von Silk Road, 661.900 Dollar in bar, Gold- und Silberbarren, 25 Casascius-Münzen und 11 „weitere“ Bitcoins, die nichts mit dem Diebstahl aus einem Haus am See zu tun hatten. Aus heiterem Himmel bewahrte James seine Milliarden in einem Safe unter den Dielen und auf einem in eine Decke eingewickelten Einplatinencomputer in einer Cheetos-Popcorndose im Badezimmer auf.

Quelle: DOJ USAO Southern District of New YorkQuelle: DOJ USAO Southern District of New York Vom Erfinder Zhong zum BTC-Dieb

Die Untersuchung ergab, dass Zhong, ein früher Programmierer, der vermutlich seit der Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 an der Entwicklung des Bitcoins beteiligt war, eine Rolle bei der Perfektionierung der Technologie spielte.

Ironischerweise entwickelte sich der Hacker, der an der Entwicklung von Bitcoin beteiligt war, zu einem der berüchtigtsten BTC-Diebe der Geschichte. Zhong wurde des Überweisungsbetrugs angeklagt, bekannte sich schuldig und wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnisstrafe mit Wirkung zum 14. Juli 2023 verurteilt.

Trotz seines riesigen Vermögens an gestohlenen Bitcoins konnte Zhong die illegalen Gelder nicht behalten. Die US-Regierung hat die Vermögenswerte beschlagnahmt und ein Verfahren eingeleitet, mit dem die Opfer des Silk-Road-Hacks ihre verlorenen Bitcoins zurückerhalten können.

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