Am 11. Tag des historischen Prozesses gegen FTX-Gründer Bankman-Fried enthüllt ein Sachverständiger, wie mehrere Investitionen und Kredite aus Kundengeldern von FTX getätigt wurden.

Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried geht in den elften Tag, während der Staatsanwalt mehrere Zeugen zur Aussage aufruft. Zu den heutigen Zeugen gehörte Professor Peter Easton, der von der Prozessberatungsfirma Brattle beauftragt wurde, die Konten von FTX und Alameda Research zu analysieren.

Aussage von Peter D. Easton, Professor für Rechnungswesen an der Notre Dame

  • Easton wird eine Bilanz der von FTX nach Alameda fließenden Gelder gezeigt.

  • 47 Alameda-Konten haben in der vorgelegten Bilanz Geld von FTX-Kundenkonten erhalten.

  • Mehrere Investitionen von Bankman-Fried wurden aus Geldern von FTX-Kunden getätigt. Dazu gehören:

  • Investitionen in Anthony Scaramuccis Skybridge Capital und 100 Millionen US-Dollar in Dave Inc. aus einem Venture von Alameda.

  • Nishad Singh entnahm 1 Million US-Dollar aus Kundengeldern, um sie an das politische Komitee MTG (Mind The Gap) zu spenden.

  • Singh erhielt 96 Millionen Dollar für Immobilienkosten und Investitionen.

  • FTX hat über 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern verwendet, um Aktien von Binance zurückzukaufen.

  • FTX hat Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo und TrueFi Geld geliehen, allesamt mit Kundengeldern.

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Aussage von Chanel Medrano, Ermittlerin bei der US-Staatsanwaltschaft

  • NBA-Legende Shaquille O’Neal hat den Anteil von Binance an FTX aufgekauft.

  • Bankman-Fried teilte Frank Chaparro, einem Finanzreporter bei Business Insider, mit, dass er mit der Lobbyarbeit aufhören werde.

Es wird eine Textnachricht angezeigt, in der Bankman-Fried die Regulierungsbehörden schlechtmacht.

[Hinweis: Obwohl die Nachrichten während dieser Auseinandersetzung nicht angezeigt wurden, scheint dies eine davon zu sein – in der Zwischenzeit nehmen sie ihr Nachmittagsbrot ein, der Thread wird unten fortgesetzt pic.twitter.com/7QuHuONHko

— Inner City Press (@innercitypress) 18. Oktober 2023

Der Staatsanwalt rief auch Cory Gaddis, einen Datenverwalter von Google, als Zeugen auf. Gaddis wurde jedoch lediglich gebeten, zu bestätigen, dass Sam Bankman-Fried mehrere E-Mail-Konten hatte, die mit verschiedenen Domänen verknüpft waren.

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