Kalifornische Aufsichtsbehörde kennzeichnet 17 Kryptowährungs-Websites, die im Verdacht stehen, Opfer betrogen zu haben

Am 27. und 28. Dezember veröffentlichte das California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) auf seiner Homepage eine umfassende Liste mit über 17 Krypto-Sites, die im Verdacht stehen, Benutzer zu betrügen.

Einige der erwähnten Websites sind Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Singapur, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com und andere. Die Liste nennt zwei Nachahmer-Websites (eth-Wintermute.net und UniSwap LLC), die sich als etablierte Protokolle zu Krypto und DeFi ausgeben und darauf aus sind, ahnungslose Opfer zu betrügen.

In dieser Warnung warnt DFPI hauptsächlich vor Schweineschlachtungsbetrügereien, bei denen Betrüger versuchen, Vertrauen aufzubauen, bevor dem Opfer „eine Investitionsmöglichkeit“ auf Nachahmer-Websites wie UniSwap LLC und eth-Wintermute.net vorgestellt wird, deren Angebote oft zu gut sind, um wahr zu sein.

Wer sein verlorenes Geld zurückerhalten wollte, ist auch schon Betrügern zum Opfer gefallen, die sich als „Geldrückgewinnungsagenten“ ausgeben und für ihre „Dienste“ eine Gebühr verlangen.

Es kommt häufig vor, dass das DFPI gleichzeitig eine Warnung ausspricht und eine Fülle von Daten zu Unternehmen veröffentlicht, die es für betrügerisch hält. In Anbetracht ihrer Aktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 könnte dies darauf hindeuten, dass Betrüger und Schwindler ihre Machenschaften im vierten Quartal 2022 verstärkt haben.

Die Bemühungen des DFPI gegen verdächtige Krypto-Unternehmen

Aufgrund der Umstände rund um den Zusammenbruch von BlockFi und Voyager veröffentlichte das DFPI im Juli 2022 eine Verbraucherwarnung, in der es seine Absicht bekannt gab, mehrere Krypto-Kreditfirmen zu untersuchen, die ihren Kunden unterschiedliche Arten von verzinslichen Dienstleistungen anbieten.

Im September 2022 schlossen sie sich außerdem mit anderen staatlichen Regulierungsbehörden zusammen, um gegen Kryptowährungsunternehmen vorzugehen, die gegen Wertpapiergesetze verstoßen, was zur Klage gegen elf dezentrale Finanzunternehmen führte, denen Anlagebetrug vorgeworfen wurde.

Im Dezember 2022 erließ das DFPI eine Unterlassungsverfügung gegen MyConstant, eine Krypto-Kreditplattform, und zwang sie, die Vermarktung ihrer gesamten Krypto-Produkte einzustellen.