Jedes Jahr werden Dutzende Milliarden gewaschen! Wie man die schwarze Industriekette der Geldwäsche in virtuellen Währungen durchbricht

Die „virtuelle Währung“, die den Menschen Angst macht. Nehmen wir als Beispiel Bitcoin: Vor zehn Jahren konnte man mit 10.000 Bitcoins nur eine Pizza kaufen. Und jetzt, im Jahr 1202, was noch magischer ist als 2020, von Januar bis April, hat Bitcoin „den ganzen Weg geschummelt“, die 30.000-US-Dollar-Marke pro Münze durchbrochen und ist dann auf ein historisches Hoch von mehr als 64.000 US-Dollar gestiegen. Der Markt Wert Es erreichte einst 1,2 Billionen US-Dollar und übertraf damit die drei größten Bankengiganten der Welt, JPMorgan Chase, Bank of America und
Der Gesamtmarktwert von ICBC (1,08 Billionen US-Dollar) entspricht mehr als 10 % des gesamten physischen Goldmarktes. Von null auf eine Billion Dollar hat Bitcoin weniger als 10 Jahre gedauert, 3,6-mal schneller als Microsoft.
(Bilder aus dem Internet)
Allerdings sind nicht nur Anleger von Bitcoin begeistert, sondern auch Kriminelle, die Bitcoin zur Geldwäsche nutzen. Als er den goldenen Bitcoin-Markt sah, hatte Master Goose keine anderen Gedanken. Er hatte nur vier Worte im Kopf: Technologie für immer. Lassen Sie sich als nächstes von Master Goose in die unbekannte schwarze Industriekette der „Geldwäsche in virtuellen Währungen“ führen.
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Immer mehr Kriminelle nutzen virtuelle Währungen wie Bitcoin, um Geld zu waschen.
In den letzten Jahren waren inländische Geldwäschedelikte in virtuellen Währungen nicht üblich, doch in den letzten Jahren kam es zu einem plötzlichen Anstieg. Master Go suchte in Judgment Documents Online nach inländischen Geldwäschefällen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen. Die Zahl der Fälle im Jahr 2020 war deutlich höher als die Zahl der Fälle vor 2019, und die Zahl der Fälle im Jahr 2021 hat bisher die Zahl der Fälle im gesamten Jahr 2019 übertroffen.
(Die Zahl der Strafsachen im Zusammenhang mit Geldwäsche, wie z. B. Straftaten der Geldwäsche, der Verschleierung und Verschleierung von Erträgen aus Straftaten sowie Straftaten der Unterstützung krimineller Tätigkeiten im Informationsnetz, nimmt von Jahr zu Jahr zu.)
Unter den virtuellen Währungen ist Bitcoin für die meisten Kriminellen eine unverzichtbare Option zur Geldwäsche. Die Menge an Geldern, die zum Waschen dieser schwarzen Industriekette mit Bitcoin verwendet wird, ist atemberaubend. Im Vergleich zu 2019 überweisen im Jahr 2020 immer mehr Bitcoin-Adressen illegale Gelder, und jede Transaktion ist mehrere zehn oder sogar hunderte Millionen Dollar wert. Der Anteil ist ebenfalls gestiegen. Mit anderen Worten: In den Jahren 2019 und 2020 belief sich die Zahl der Bitcoin-Adressen, an die jedes Jahr illegale Gelder transferiert wurden, auf Milliarden von Dollar, also weit über 10 Milliarden Yuan.
(Bild entnommen aus Chainalysis 2021 Crypto Crime Report)
Warum greifen Kriminelle zur Geldwäsche plötzlich auf Bitcoin zurück? Die Gründe dafür sind sehr komplex, darunter die allmähliche Reife des Bitcoin-Marktes und die Verschärfung der globalen Epidemie. Master Goose glaubt, dass der Hauptgrund für die Verschärfung dieser Verschiebung in China die Ende 2020 begonnene „Aktion zur Sperrung der Karte“ ist. Das traditionelle Geldwäschemodell, bei dem inländische Bankkarten zum Abheben von Bargeld verwendet werden, wurde stark beeinträchtigt, und Kriminelle müssen ihre Strategien ändern. „Bit-Geldwäsche“ ist natürlich zu einer kostengünstigeren Option geworden.
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Warum bevorzugen Kriminelle Bitcoin zur Geldwäsche?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir mit der Natur von Bitcoin selbst beginnen. Obwohl Bitcoin als „Münze“ oder beschönigend als „virtuelle Währung“ bezeichnet wird, war es in unserem Land nie eine Währung im eigentlichen Sinne des Wortes. Ein Bitcoin ist im Wesentlichen nur eine Folge von 64-Bit-Codes, eine Sonderlösung im digitalen Ozean der Blockchain. Im Gegensatz zu allen Währungen wird Bitcoin nicht von einem bestimmten Geldinstitut ausgegeben. Es wird durch eine große Anzahl von Berechnungen basierend auf einem bestimmten Algorithmus generiert und die Gesamtzahl wird immer bei 21 Millionen bleiben. Die Bitcoin-Wirtschaft nutzt eine verteilte Datenbank, die aus vielen Knoten im gesamten P2P-Netzwerk besteht, um das gesamte Transaktionsverhalten zu bestätigen und aufzuzeichnen, und verwendet kryptografisches Design, um die Sicherheit aller Aspekte der Zirkulation zu gewährleisten.
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Aufgrund der Natur der oben genannten digitalen Technologie weist Bitcoin „Dezentralisierung“ (kein zentraler Emittent, Punkt-zu-Punkt-Übertragung), „hohe Knappheit“ (die Gesamtmenge ist begrenzt) und „hohe Liquidität“ (Nutzung ohne) auf geografische Beschränkungen, grenzüberschreitende bequeme Übertragung) und „Anonymität“ (der Schlüssel ist eindeutig und Transaktionen haben eine nichtlineare Kausalität), die als „zukünftige Währung“ bezeichnet werden. In den Augen von Kriminellen sind diese digitalen Eigenschaften von Bitcoin jedoch zu einer Waffe der Geldwäsche geworden. Erstens erschwert die relative Anonymität von Bitcoin-Transaktionen die Rückverfolgung. Um auf den meisten ausländischen Bitcoin-Plattformen ein Konto zu eröffnen, ist lediglich eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich, was kaum die Angabe persönlicher Identitätsinformationen beinhaltet, geschweige denn ein Echtnamensystem.
Auch wenn die regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche immer strenger werden, ist die Fähigkeit verschiedener Börsenplattformen, eine KYC-Verifizierung (Know-Your-Customer) des echten Namens durchzuführen, immer noch uneinheitlich. Einige Plattformen sind einfach nicht in der Lage, den echten Namen zu überprüfen ID-Nummer, Adresse und andere von Benutzern für die Registrierung eingegebene Informationen. Unabhängig davon, ob sie wahr sind oder nicht, verwenden Benutzer häufig falsche Identitätsinformationen, um Geldwäscheaktivitäten durchzuführen, und die KYC-Überprüfung des echten Namens ist oft vergeblich.
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Als typische Anwendung der Blockchain werden alle Transaktionsinformationen von Bitcoin an die gesamten Netzwerkknoten weitergeleitet, es werden jedoch nur die E-Wallet-Adresse und der Überweisungsbetrag offengelegt. Wer sich hinter der Bitcoin-Adresse verbirgt, lässt sich mit herkömmlichen technischen Mitteln nur schwer identifizieren Die „Implementierung“ von IP-Adressen ist ein ewiges Thema bei der Bestrafung von Cyberkriminalität. Obwohl Identitätsinformationen nicht direkt erhalten werden können, ist es technisch möglich, das letzte Puzzleteil durch Transaktionsverhalten, Objekte, Beträge und Kapitalflüsse zusammenzusetzen. Daher ist es relativ anonym. Um welche Art von Technologie es sich handelt, wird Master Go entscheiden Sprechen Sie weiter unten darüber. Zweitens zirkuliert Bitcoin schnell und es gibt keine Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Umlauf. Im Vergleich zu herkömmlichen Währungen zirkuliert Bitcoin schneller und bequemer. Es gibt keine Devisenkontrollen und keine Beschränkungen. Solange eine Internetverbindung besteht, kann es schnell übertragen und in Umlauf gebracht werden. Geldwäsche in der Welt ist nur schnell zu erkennen. „Schwarzgeld“ kann mit Hilfe von Bitcoin in kürzester Zeit vom Inland ins Ausland fließen, was für die Polizei große Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Beweiserhebung mit sich bringt. Schließlich wird der Wert von Bitcoin immer höher. Geldwäscherbanden wandeln riesige Mengen Schwarzgeld in Bitcoin-Vermögen um, und was dann? Wie erfolgt die Auszahlung? Die Vermögenswerte befinden sich im Bitcoin-System und sind kaum von der Inflation betroffen. Unter dem aktuellen Investitionshintergrund haben sie sogar einen enormen spekulativen Wert. Sie sind außerdem absolut vertraulich und nahezu ein natürlicher „Tresor“ für Schwarzgeld. Von der „Spitzenposition“ beim Handel mit virtuellen Währungen im Dark Web erkennen immer mehr Länder und Händler den Wert von Bitcoin. Bitcoin-Selbstbedienungsautomaten gibt es auf der ganzen Welt. Sogar Musk kündigte an, dass er seinen Kunden dies ermöglichen werde Verwenden Sie Bitcoin, um Teslas zu kaufen.
(Bild von Coin.dance, Länder der grünen Zone erkennen die Legalität von Bitcoin an)
Schwarze Immobilienbanden sind froh, nicht überwacht zu werden. Sofern sie es nicht dringend benötigen, heben sie in der Regel nicht so einfach Bargeld ab und wenden sich an das traditionelle Finanzsystem, um „Ärger zu finden“. Selbst wenn Sie Geld abheben, können Sie aufgrund des Risikokontrollsystems der Plattform keine großen Abhebungen vornehmen. Sie können sogar „schlaue Kaninchen“ verwenden und die Vermögenswerte wieder grenzüberschreitend auf verschiedene Konten im Bitcoin-System verteilen B. in Länder mit schwacher Aufsicht, und heben Sie Geld in großen Mengen ab. Um keine Spuren zu hinterlassen. Aber ist es wirklich so einfach, Geld mit Bitcoin zu waschen? Offensichtlich nicht. Regulierungsbehörden sind nicht nur kostenlos. Die Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche wird immer strenger, und Handelsplattformen erhöhen nach und nach die Verifizierungskosten und verbessern die KYC-Funktionen zur Echtnamenüberprüfung. Vom Hochladen von ID-Karten bis hin zur Gesichtserkennung ist es nicht mehr einfach, sich auszugeben. Solange Kriminelle es wagen, ihr Gesicht zu zeigen und Bargeld abzuheben, ist es unmöglich, ihren Fuchsschwanz nicht zu zeigen, und es handelt sich auch um einen Fuchsschwanz im Blockchain-Stil, der im gesamten Netzwerk überprüft werden kann. Um jedoch die Regulierung zu bekämpfen, hat das Benchmarking virtueller Währungen wieder zugenommen.
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Was ist der Benchmark für virtuelle Währungen?
Ich glaube, dass Freunde, die Master Goose oft folgen, mit dem Begriff „Score Running“ vertraut sein müssen. Sie verwenden einige Verkleidungen, die „harmlos für Mensch und Tier“ aussehen, wie zum Beispiel „E-Commerce-Auftragsklauen“, um QR-Codes von „Melonen“ zu sammeln. „Eating People“ aus dem privaten Sektor. Sammelcodes und sogar Bankkartenkonten, Aufladungen und Abhebungen von unten nach oben – das klingt nach einem „gewinnbringenden“ Unternehmen, hat aber auch einen Namen, der nicht so gut klingt : Geldwäsche. Basierend auf der von „Benching“ verwendeten Zahlungsmethode und Fondsumschlagsplattform kann „Benching“ in „Benchmarking von Zahlungen durch Dritte“ (unter Verwendung von Banken) und „Benchmarking von Zahlungen durch Dritte“ (unter Verwendung von WeChat Pay, Alipay und anderen großen Anbietern) unterteilt werden Online-Zahlungsplattformen), „Fourth-Party Payment Benchmarking“ (unter Verwendung aggregierter Zahlungsplattformen).
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Mithilfe dieser Zahlungsmethoden stehen verschiedene Plattformen, an die normale Menschen nie denken würden, auch im Zusammenhang mit Geldwäscheverbrechen: Spielpunkte, Telefonaufladungen, Live-Streaming-Belohnungen ... Aber jetzt ist die Benchmarking-Branche „alter Wein in neuen Schläuchen“. wurde zu einem virtuellen Währungs-Benchmark aufgewertet. Das typische Benchmarking-Verhalten virtueller Währungen ist dem QR-Code-Benchmarking sehr ähnlich. Bei beiden ist die Zahlung einer Anzahlung an die Benchmarking-Plattform erforderlich. Der Unterschied besteht darin, dass die Anzahlung durch eine verpfändete virtuelle Währung ersetzt wird. Die übliche Variante ist „USDT-Benchmarking“, aber aus diesem Grund Bei dieser Art von Benchmarking gibt es zu viele Bewertungsroutinen und viele Benchmarking-Plattformen haben sich zu MLM-Fondsdisketten entwickelt. Wenn das Timing falsch ist, nehmen sie die Währung mit und laufen davon, was eine große Falle für Benchmarking-Kunden darstellt. Deshalb , dieses Bewertungsmodell für virtuelle Währungen ist bei Benchmarking-Kunden immer unbeliebter geworden. Wir sehen uns. In der Praxis gibt es eher atypische Benchmark-Scores in Form von Käufen im Namen anderer. Bei beiden geht es im Wesentlichen darum, „anderen Geld wegzunehmen und Katastrophen für andere zu beseitigen“. Sie verwirren Kriminelle, verzögern die Zeit und tragen das Risiko von echten Transaktionen. Stattdessen Namensverfolgung. .
(Typische USDT-Laufergebnisse)
Die Geldwäsche durch den Kauf von Münzen und das Erzielen von Punkten im Namen anderer lässt sich im Wesentlichen in zwei Phasen unterteilen: Die erste Phase besteht darin, Schwarzgeld in virtuelle Währung umzuwandeln. Zweitens werden virtuelle Währungen durch Waschen in gesetzliche Zahlungsmittel umgewandelt. In der ersten Phase, nachdem die Geldwäschebande einen laufenden Kunden angeheuert hat, um sich bei einer virtuellen Geldwechselbörse zu registrieren, zu authentifizieren und ein Konto zu eröffnen, kauft der aktuelle Kunde virtuelle Währung auf der Over-the-Counter-Plattform (OTC) der Börse und ermöglicht so das KYC Die Bestätigung existiert nur im Namen. Im zweiten Schritt wird ein außerbörslicher Devisenhändler damit beauftragt, die Transaktion abzugleichen und sie dann in die gesetzliche Währung umzuwandeln. OTC-Devisenhändler verfügen im Allgemeinen nicht über die Möglichkeit zur Echtheitsverifizierung und heben häufig Bargeld gegen Schwarzgeld ab. Letztes Jahr wurden zwei Bürger vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt, weil sie bei der Geldwäsche für das nordkoreanische Hackerteam Lazarus mitgewirkt hatten.
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Die oben genannten beiden Phasen durchlaufen sich wiederholt, und Gelder werden hin und her transferiert, wodurch ein äußerst komplexes Handelsnetzwerk entsteht. Um dieses riesige Netzwerk aufzubauen, ist ein stetiger Strom von Menschen erforderlich, die Punkte sammeln. Untersuchungen zeigen, dass 55 % der illegalen Gelder an nur 270 Bitcoin-Adressen überwiesen wurden. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass eine Gruppe von Personen, die diese 270 digitalen Adressen besitzen, begonnen hat, sich auf Bitcoin-Geldwäsche zu spezialisieren, was die Hälfte der Geldwäschebranche ausmacht.
(Bild entnommen aus Chainalysis 2021 Crypto Crime Report)
Neben „Running Points“ besteht eine weitere relativ seltene Methode der Geldwäsche darin, Bitcoin-Transaktionen über den Schwarzmarkt abzuwickeln, Bitcoin-Börsen zu umgehen und direkt „Schwarzgeld“ in Form von Erstparteizahlungen zu verwenden, um Bitcoins zu halten oder möglicherweise zu halten. Durch den „Punkt-zu-Punkt“-Kauf von Bitcoin aus den Händen der Inhaber (z. B. „Miner“, die Bitcoin durch „Mining“ erhalten), müssen sich Geldwäscherbanden nicht mehr die Mühe machen, als „Shill“ ein Konto zu stehlen, sondern können direkt „Nahtlos“ Geldwäsche stoppen.“
Am 19. März 2021 veröffentlichten die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und die Volksbank von China gemeinsam typische Fälle zur Bestrafung von Geldwäschedelikten. Im „Chen Mouzhi-Geldwäschefall“ im Zusammenhang mit „Bit-Geldwäsche“ wusste Chen Mouzhi wissentlich, dass die vorgelagerten Gelder, nachdem Chen Moubo, sein Ex-Ehemann, von den Organen der öffentlichen Sicherheit wegen mutmaßlichen Spendenbetrugs untersucht wurde und ins Ausland geflohen war Es handelte sich um Erlöse aus Finanzbetrugsdelikten, die jedoch an einen bestimmten Bitcoin-„Miner“ überwiesen wurden, im Austausch für den Bitcoin-Schlüssel, den er aus seinem „Mining“ erhalten hatte. Der Schlüssel wurde dann mit dieser direkten und unsichtbaren Methode der Geldwäsche an Chen Moubo geschickt.
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„On-Chain-Risikokontrolle + gesetzliche Regulierung“ baut gemeinsam die „Große Mauer zur Bekämpfung der Geldwäsche“ auf
Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung sind ein ewiger Kampf. Angesichts der immer noch weit verbreiteten Bitcoin-Geldwäschekriminalität werden auch die „On-Chain-Risikokontroll“-Technologie zur Geldwäschebekämpfung und die damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften ständig verbessert. Vollständig. Wenn es um Risikokontrollmaßnahmen im Bitcoin-Bereich geht, ist „Chainalysis“ am ausgereiftesten. Als Software, die Transaktionsaufzeichnungen auf öffentlichen Blockchains verfolgt, verbindet „Chain Analysis“ persönliche Identitäten mit den virtuellen Währungen, die sie besitzen, durch Big-Data-Analyse, um eine „On-Chain-Risikokontrolle“ zu erreichen. Obwohl es immer noch gewisse technische Schwierigkeiten bei der Währungsverfolgung gibt, ist diese technische Maßnahme zur Risikokontrolle zweifellos ein guter Anfang im Kampf gegen Bitcoin-Geldwäscheverbrechen. Einige inländische Plattformen wie OKLink haben auch Funktionen wie „Eyes on the Chain“ eröffnet, die „Adressüberwachung“ und „Transaktionsüberwachung“ kombinieren, um mithilfe künstlicher Intelligenz Transaktionskarten zu zeichnen, was die Fähigkeit zur Bekämpfung von Bitcoin-Geldwäscheverbrechen erheblich verbessert .
(Bild von der OKLink-Website)
Auch die gesetzlichen Regelungen zu Geldwäschedelikten werden in unserem Land ständig verbessert. Im Strafgesetzbuch von 1997 wurde der Straftatbestand der Geldwäsche erstmals in Sonderbestimmungen geregelt. Seitdem hat sich mit der Entwicklung der Sozialwirtschaft der Umfang der Vortaten der Geldwäsche und die Intensität der Bekämpfung der Geldwäsche immer weiter ausgeweitet wurde kontinuierlich verschärft. „Eigengeldwäsche“ als straflose Handlung wird als Straftat erfasst.
Am 15. April wurde die überarbeitete gerichtliche Auslegung des Straftatbestands der Verschleierung und Verschleierung von Erträgen aus Straftaten und Erträgen aus Straftaten offiziell umgesetzt. Die wichtigste Änderung besteht darin, den Betragsstandard im Strafverfolgungsstandard zu streichen und ihn in den Sachverhaltsstandard zu ändern. Virtuelle Währungswäsche erfordert nicht die Identifizierung einer virtuellen Währung. Die Höhe des Wertes muss unter umfassender Berücksichtigung der Art der Vortat sowie der Umstände und Folgen der Vertuschung und Verschleierung der Straftat ermittelt werden, was der Anwendung durch die Justizbehörden förderlicher ist dieses Verbrechens und die umfassende Bekämpfung von Geldwäschedelikten. Derzeit arbeitet die Oberste Volksstaatsanwaltschaft noch mit dem Obersten Volksgerichtshof zusammen, um die gerichtliche Auslegung von Geldwäschedelikten zu ändern. Es ist absehbar, dass die Strafen der Justizbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche immer strenger werden. Fast zur gleichen Zeit erklärte die People's Bank of China, sie prüfe die Regulierungsregeln für Bitcoin und Stablecoins. Wie Li Bo, stellvertretender Gouverneur der People's Bank of China, sagte: „Wenn irgendein Stablecoin hofft, ein weit verbreitetes Zahlungsmittel zu werden.“ Künftig muss es Zahlungen wie Finanzinstitute wie Banken oder Quasi-Banken akzeptieren, die der gleichen strengen Aufsicht unterliegen.“
Zuvor befand sich die Kriminalität in verwandten Bereichen aufgrund der Unklarheit über die Natur von Bitcoin selbst noch in einer Grauzone. Die Plattform stand unter Wettbewerbsdruck und die Aufsicht war nicht stark. Wenn jedoch die Eigenschaft von Bitcoin offiziell als „virtuelle Ware“ festgelegt wird, wenn ein Akteur virtuelle Währungen wie Bitcoin kauft, um Geldwäscheaktivitäten durchzuführen, vorausgesetzt, dass die Plattform, auf der die virtuelle Währung gekauft wird, das Geld des Akteurs vollständig kennt Bei Geldwäscheverhalten trägt sie gesamtschuldnerische Haftung, und auch die Plattform haftet gesamtschuldnerisch. Sie ist der „Einheitsfront“ gegen die Geldwäsche in virtuellen Währungen beigetreten. Zu diesem Zeitpunkt haben Justizbehörden, Finanzinstitute und Plattformen begonnen, Maßnahmen zu ergreifen. In Zukunft wird die Überwachung virtueller Währungen nur noch strenger werden. Was können normale Menschen wie wir also beim Bau der „Großen Mauer gegen Geldwäsche“ tun? Wie kann man verhindern, dass man in „Bit-Geldwäsche“ verwickelt wird? Master Goose hat ein paar Vorschläge: 1) Seien Sie nicht gierig nach kleinen Gewinnen und glauben Sie keinen falschen Werbeanzeigen wie „Nehmen Sie an laufenden Scores teil, verdienen Sie 300 pro Tag“ und „Mining mit Belohnungen“; 2) Tun Sie es nicht Akzeptieren Sie die Anfragen anderer, in Ihrem Namen virtuelle Währungen zu „kaufen“, um zu verhindern, dass Kriminelle zu einem Werkzeug für die Begehung von Straftaten werden. 3) Behalten Sie Ihren eigenen QR-Code, Zahlungscode und andere relevante Informationen, um zu vermeiden, dass sie von Personen mit Hintergedanken verwendet werden. 4) Benutzen Sie Ihr eigenes Konto nicht, um Bargeld für andere abzuheben, um zu vermeiden, dass Sie Ihre eigene Kreditwürdigkeit hinterlassen. 5) Wenn Sie getäuscht werden, melden Sie dies rechtzeitig der Plattform oder den zuständigen Abteilungen und arbeiten Sie aktiv an der Rückverfolgbarkeit von Geld und Geld mit die Bereitstellung relevanter Informationen. „Die Technologie ist nicht schuldig, die Menschen sind schuldig.“ Bitcoin ist im Wesentlichen eine Zahlungsmethode, die auf der neuen Technologie der Blockchain basiert. Technologie hat neue Veränderungen in der Gesellschaft mit sich gebracht, aber wenn sie von Menschen mit Hintergedanken genutzt wird, bringt sie auch neue Probleme mit sich. Herausforderungen, Bitcoin-Geldwäsche ist so. Technische Probleme erfordern die Lösung neuer Technologien, und menschliches Verschulden erfordert eine genauere Untersuchung. Solange wir uns an den „zweigleisigen Ansatz“ der „technischen Risikokontrolle“ und der institutionellen Aufsicht halten und gleichzeitig das Präventionsbewusstsein stärken, wird die Die schwarze Industriekette der Geldwäsche in virtuellen Währungen wird schließlich vollständig beseitigt. An dem Tag, an dem sie abgeschnitten wurde.