Der Begriff „Rug Pull“ ist ein relativ neuer Begriff, der insbesondere zur Beschreibung von Kryptowährungs- und NFT-Betrug verwendet wird. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Übersättigung und Modernisierung von Betrügereien, die es seit Jahrhunderten gibt. Obwohl der Begriff zur Beschreibung jedes Betrugs mit digitalen Vermögenswerten verwendet werden kann, wird er oft mit Projekten in Verbindung gebracht, die plötzlich verschwinden und die Anleger mit nichts zurücklassen.
Krypto-Rug-Pulls sind seit den Anfängen des Kryptowährungssektors ein großes Problem. Bei diesen Betrügereien geben die Entwickler eines Kryptoprojekts dieses plötzlich auf und verkaufen ihre Bestände, wodurch der Wert des Tokens in den Keller geht. Manchmal werden sie auch so manipuliert, dass der Token selbst an Glaubwürdigkeit und Preis verliert.
Obwohl es keinen eindeutigen „ersten“ Rug Pull gibt, erlangte das Phänomen während des Kryptowährungsbooms 2017-2018 erhebliche Aufmerksamkeit. Die ICO-Saison war eine bemerkenswerte Zeit für Krypto-Rug Pulls, wobei Projekte wie OneCoin und Bitconnect Milliarden von Dollar einsammelten und dann verschwanden.
Squid Game führte eine neue Art von Rug Pull ein, bei der Entwickler ein Projekt in den sozialen Medien stark bewarben und dann den Smart Contract änderten, um den Verkauf zu verhindern. Tausende von Inhabern konnten ihre Münzen nicht verkaufen und das Team betrogen sie erfolgreich. Heute hat das Memecoin-Phänomen unzählige Soft Rug Pulls hervorgebracht, die oft unbemerkt bleiben.
TL;DR
Bei einem „Rug Pull“ handelt es sich um einen Exit-Scam, bei dem Entwickler durch den Verkauf von Token Geld sammeln und das Projekt anschließend aufgeben, wodurch die Investoren mit wertlosen Token zurückbleiben.
Zu den üblichen Arten gehören klassische Rug Pulls, Liquidity Pool Drains, Dev Dumps und Ponzi-Systeme. Betrüger verwenden auch Methoden wie gefälschte Partnerschaften, gefälschte Audits und bearbeitete Smart Contracts, um Investoren zu täuschen.
Zu den Warnsignalen zählen anonyme Entwickler, das Fehlen von Liquiditätssperren, Beschränkungen bei Verkaufsaufträgen, unerklärliche Preisspitzen und das Fehlen externer Prüfungen.
Der Aufstieg der Memecoins hat zu mehr Betrügereien geführt, insbesondere bei leicht zu erstellenden Token. Anleger sollten Smart-Contract-Analysetools verwenden, Eigentumsverzichtserklärungen überprüfen und bei Prominentenempfehlungen oder unrealistischen Behauptungen vorsichtig sein.
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✅ Was ist Crypto Rugpull?
Bei einem Rug Pull handelt es sich um eine Art Exit-Scam, bei dem ein Team durch den Verkauf eines Tokens Geld von Investoren und der Öffentlichkeit einsammelt und das Projekt anschließend still und leise einstellt oder plötzlich verschwindet, wobei die gesammelten Mittel gestohlen werden und die „Investoren“ (also ihre Opfer) mit wertlosen Tokens zurückbleiben.
Arten von Rug Pull
Es gibt zahlreiche Arten und Methoden von Rug Pulls, und sie entwickeln sich oft weiter, um Benutzer anzulocken und sie auf einzigartige und interessante Weise zu betrügen. Rug Pulls können auf verschiedene Weise ausgeführt werden, vom einfachen Abbruch eines Projekts bis hin zu komplexeren Machenschaften mit Marktmanipulation und falschen Versprechungen. Hier sind einige Beispiele
Klassischer Rug Pull: Die einfachste Art. Die Entwickler verschwinden mit den durch den Verkauf von Token oder NFTs eingenommenen Mitteln. Dies geschieht häufig bei kleineren, weniger seriösen Projekten, bei denen die Entwickler anonym oder pseudonym sind.
Exit Scam: Ähnlich wie ein klassischer Rug Pull, beinhaltet aber eine komplexere Preismanipulation vor dem Verschwinden. Zu den Taktiken können Bots gehören, um die Preise in die Höhe zu treiben, oder die Verbreitung von Fake News, um mehr Investoren anzuziehen.
Liquidity Pool Drain: Entwickler leeren den Liquidity Pool einer dezentralen Börse (DEX), an der das Token gehandelt wird, wodurch der Preis abstürzt. Dies kann durch Ausnutzung von Schwachstellen in den Smart Contracts der DEX oder durch den Einsatz von Front-Running-Strategien geschehen.
Dev Dump: Entwickler verkaufen einen großen Teil ihrer Bestände, wenn der Preis künstlich in die Höhe getrieben wird, was zu einem starken Preisverfall führt. Dabei kann es sich um Insiderhandel oder Marktmanipulation handeln.
Ponzi-Schema: Obwohl es sich technisch gesehen nicht um ein Schwindel handelt, werden Ponzi-Schemata oft mit Kryptoprojekten in Verbindung gebracht. Die Gelder neuer Investoren werden verwendet, um früheren Investoren Renditen auszuzahlen, wodurch eine nicht nachhaltige pyramidenartige Struktur entsteht, die irgendwann zusammenbricht.
Honey Pot: Eine ertragsstarke Farming-Möglichkeit, bei der der Wert des Tokens künstlich aufgebläht wird und die Ersteller die Liquidität abziehen, sobald genügend Geld eingezahlt ist. Dies wird oft erreicht, indem Bots verwendet werden, um den Token-Preis zu manipulieren oder nicht nachhaltige Erträge anzubieten.
Exit-Liquidität: Ähnlich wie ein Liquiditätspool-Drain, aber mit zusätzlichen Marktmanipulationstaktiken oder Smart-Contract-Exploits, um den Preis vor dem Verschwinden zu steigern.
Team Dump: Mitglieder des Entwicklungsteams verkaufen ihre Token, während der Preis künstlich in die Höhe getrieben wird, was zu einem Preisverfall führt. Dabei kann es sich um Insiderhandel oder Marktmanipulation handeln.
Gefälschte Partnerschaften: Projekte behaupten fälschlicherweise Partnerschaften mit bekannten Unternehmen oder Einzelpersonen, um Investoren anzulocken. Dies kann durch die Veröffentlichung gefälschter Pressemitteilungen oder die Verbreitung von Fehlinformationen in sozialen Medien geschehen.
Gefälschte Roadmap: Projekte präsentieren eine ehrgeizige Roadmap für die Zukunft, beabsichtigen aber nie, diese umzusetzen. Unrealistische Fristen, Verzögerungen oder Absagen sind häufig angewandte Taktiken.
Gefälschte Audits: Projekte behaupten, von seriösen Firmen geprüft worden zu sein, aber die Audits sind entweder gefälscht oder unvollständig. Dies kann den Einsatz unerfahrener Prüfer oder das Weglassen wichtiger Details im Prüfbericht beinhalten.
Bearbeiteter Smart Contract: Smart Contract Rug Pull tritt auf, wenn absichtlich bösartiger Code in den Smart Contract eines Projekts geschrieben wird, der es den Erstellern ermöglicht, nach dem Start des Projekts die Gelder der Benutzer abzuheben oder zu sperren. Diese Art von Rug Pull kann bei Audits schwer zu erkennen sein, da der Exploit in komplexem Code verborgen sein kann.
Sobald die Anleger ihre Mittel in den Vertrag eingezahlt haben, können die Entwickler die versteckte Funktion aktivieren, wodurch die Liquidität erschöpft oder der Vertrag für seinen beabsichtigten Zweck unbrauchbar wird, sodass die Anleger mit wertlosen Token zurückbleiben.
So erkennen Sie Teppichziehspuren
Es ist nicht einfach, Rug Pull zu erkennen, aber wenn Sie sich auf einige Bereiche konzentrieren, werden Sie bestimmt einige Informationen finden, anhand derer Sie Rückschlüsse auf jedes Projekt ziehen können. Auch wenn Sie ein Saisonhändler sind, müssen Sie auf einige Dinge achten, bevor Sie Ihr Geld anlegen.
🔺 Anonyme oder nicht verifizierte Teammitglieder
Die Glaubwürdigkeit eines Projekts hängt eng mit der Transparenz und dem Ruf seines Entwicklungsteams zusammen. Wenn die Entwickler unbekannt sind oder anonym bleiben möchten, gibt dies Anlass zu Zweifeln hinsichtlich ihrer Absichten. Seriöse Projekte haben in der Regel öffentlich zugängliche Teams mit einer nachweisbaren Vergangenheit im Krypto- oder Technologiebereich. Vermeiden Sie Projekte, bei denen es schwierig ist, den Hintergrund oder die Erfahrung der Entwickler nachzuvollziehen.
🔻 Fehlende Liquiditätssperre
Ein kritischer Aspekt der Projektsicherheit ist die Liquiditätssperre, die gewährleistet, dass die an dezentrale Börsen bereitgestellte Liquidität nicht vorzeitig von den Entwicklern abgezogen werden kann. Projekte ohne Liquiditätssperre oder solche mit einer sehr kurzen Sperrfrist planen möglicherweise einen „Rug Pull“, bei dem sie die Liquidität abziehen und den Token-Wert abstürzen lassen. Es ist wichtig zu überprüfen, ob ein erheblicher Teil der Liquidität für eine angemessene Dauer gesperrt ist.
🔺Einschränkungen bei Verkaufsaufträgen
Einige Projekte legen Beschränkungen fest, wann und wie viel von einem Token von Investoren verkauft werden kann. Während einige Beschränkungen gerechtfertigt sein können, können extreme Beschränkungen auf einen Versuch hinweisen, Token-Inhaber nach einem Preisanstieg am Verkauf zu hindern. Entwickler können diese Beschränkungen nutzen, um bei einem Preisanstieg einen Rug Pull zu inszenieren, wodurch Investoren mit wertlosen Token zurückbleiben. Seien Sie bei Projekten mit ungewöhnlichen oder übermäßigen Verkaufsbeschränkungen immer vorsichtig.
🔻Unerklärliche Preisspitzen
Plötzliche, dramatische Preisanstiege oder Fälle, in denen ein großer Teil des Token-Angebots in den Händen einiger weniger Wallets liegt, können auf Marktmanipulationen hinweisen. Diese Faktoren deuten oft auf einen bevorstehenden Absturz hin, nachdem der Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde. Führen Sie eine detaillierte Analyse der Token-Verteilung und des Preisverhaltens durch, um Manipulationen zu erkennen.
🔺Unrealistisch hohe Erträge
Wenn ein Projekt Renditen verspricht, die zu gut klingen, um wahr zu sein, dann ist das wahrscheinlich auch so. Ungewöhnlich hohe Renditen können ein Köder sein, um Investoren in eine kurzfristige Anlagefalle zu locken. Projekte mit nicht nachhaltigen Renditen scheitern oft, sobald sie genügend Investitionen angezogen haben, und hinterlassen den Teilnehmern erhebliche Verluste. Suchen Sie nach Projekten mit realistischen und nachhaltigen Geschäftsmodellen, anstatt übermäßigen Renditen hinterherzujagen.
🔻Keine externen Audits
Seriöse Projekte werden in der Regel externen Smart-Contract-Audits unterzogen, um die Sicherheit und allgemeine Integrität ihres Codes zu überprüfen. Ein von einem anerkannten Unternehmen durchgeführtes Audit stellt sicher, dass die Smart Contracts keine Schwachstellen aufweisen. Das Fehlen nachweisbarer Audits ist mit Vorsicht zu genießen. Stellen Sie vor einer Investition sicher, dass für das Projekt öffentlich zugängliche Auditberichte aus vertrauenswürdigen Quellen vorliegen.
🔺Generische Website und Whitepaper
Projekte mit unoriginellem Website-Design oder generischen Whitepapers deuten häufig auf einen hastig zusammengestellten Betrug hin. Der Mangel an Kreativität, Innovation oder ein klarer Zweck sollten Warnflaggen hochgehen lassen. Wenn die Materialien des Projekts kopiert und eingefügt zu sein scheinen oder anderen bekannten Betrügereien ähneln, sollten Sie sich am besten fernhalten. Seriöse Projekte haben in der Regel gut ausgearbeitete, einzigartige Whitepapers und professionell gestaltete Plattformen.
🔻Übertriebener Social-Media-Hype
Obwohl es normal ist, Begeisterung für ein Projekt zu wecken, sollten Projekte, die sich ausschließlich auf die Förderung schneller Gewinne über soziale Medien konzentrieren, genau unter die Lupe genommen werden. Wenn die Marketingbemühungen potenzielle Gewinne zu übertreiben scheinen oder „leichtes“ Geld versprechen, ohne die Grundlagen des Projekts zu erklären, könnte es sich um ein Pump-and-Dump-System handeln. Konzentrieren Sie sich auf Projekte mit einer klaren, nachhaltigen Vision und nicht auf solche, die durch aggressives Marketing schnelle Gewinne erzielen wollen.
🔺Mangelnde Transparenz
Transparenz ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen bei Investoren. Projekte, die Fragen ausweichen oder keine aktive Kommunikation mit ihrer Community betreiben, sind besorgniserregend. Ein seriöses Projekt verfügt über offene Kommunikationskanäle, über die das Team aktiv mit der Community interagiert und sie über Updates und Fortschritte informiert.
🔻Konzentrierter Tokenbesitz
Wenn einige wenige Wallets einen großen Teil des Token-Angebots kontrollieren, haben diese Inhaber die Möglichkeit, den Markt zu manipulieren oder große Ausverkäufe durchzuführen, die den Token-Preis drastisch beeinflussen könnten. Dies kann ein verräterisches Zeichen für ein Pump-and-Dump-System sein. Überprüfen Sie die Token-Verteilung, um sicherzustellen, dass sie dezentral genug ist, um Manipulationen vorzubeugen.
Aufstieg der Memecoins Rugpull
Seitdem Memecoins zu einer beliebten Nische bei Krypto-Investitionen geworden sind, haben auch Betrügereien und Betrügereien schnell zugenommen. Früher waren Memecoins ein Spaß und wurden von der Community betrieben, und nur wenige waren an Börsen notiert. Heute werden täglich Tausende von Memecoins erstellt und eingesetzt, was ständig neue Risikofaktoren und Betrügereien mit sich bringt.
Die jüngste Solana-Memecoin-Saison hat uns eine neue Art von Betrug und Abzocke beschert: das Solana-basierte Protokoll pump.fun, mit dem jeder ohne Programmierkenntnisse sofort Memecoins erstellen kann. Dies hat zur Schaffung von Tausenden von Memecoins täglich geführt.
Die Ersteller sammeln häufig über ihre Social-Media-Handles Geld, das dann zur Liquidität des Tokens hinzugefügt wird. Leider birgt dieser Prozess erhebliche Risiken und zieht schlechte Akteure an. Viele Social-Media-Persönlichkeiten und Betrüger nutzen diese Taktik aus, indem sie ihren Followern hohe Renditen versprechen, Geld sammeln und ihnen dann letztendlich den Boden unter den Füßen wegziehen.
Die einfache Möglichkeit, Token zu erstellen, ist in der Tat zu einem großartigen Werkzeug für Betrüger geworden, um Menschen zu täuschen und ihr Geld zu stehlen. Es gibt sogar Fälle, in denen Tausende von Token mit demselben Namen existieren, was dazu führt, dass Menschen versehentlich den falschen kaufen. Als Reaktion darauf begannen Anleger, Münzen auf der Grundlage ihrer Vertragsadressen zu kaufen, aber dies hat leider die Tür für neue Betrügereien geöffnet, die diesen Ansatz ausnutzen.
So vermeiden Sie Memecoins Rugpull
Obwohl Sie Rug Pulling nicht vollständig verhindern können, können Sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sich vor Betrügern zu schützen. Diese Maßnahmen können zeitaufwändig sein, sind aber zum Schutz Ihrer Sicherheit und Ihres Geldes völlig gerechtfertigt.
Verwenden Sie Smart Contract-Analysetools:
Mit Tools wie Birdseye können Sie jeden Smart Contract analysieren. Fügen Sie einfach die Vertragsadresse in die App ein und Sie erhalten detaillierte Einblicke. Achten Sie auf Warnsignale, wie z. B. eine noch aktivierte Münzprägebehörde, die es dem Vertragsinhaber ermöglicht, nach Belieben neue Token zu erstellen. Achten Sie auf geringe Liquidität, die den Verkauf von Token erschweren kann, und darauf, ob eine kleine Anzahl von Wallets einen erheblichen Teil des Angebots hält, was zu Preismanipulationen und plötzlichen Preisabschlägen führen kann.
Eigentumsverzicht bestätigen:
Stellen Sie immer sicher, dass das Eigentum am Token aufgegeben wurde. Dies bedeutet, dass die Ersteller keine Kontrolle mehr über den Vertrag haben und keine Änderungen vornehmen können, die den Anlegern schaden könnten. Wenn das Eigentum nicht aufgegeben wurde, könnte das Team möglicherweise wichtige Parameter ändern oder Maßnahmen ergreifen, die zu einem Rug Pull führen.
Vermeiden Sie das Senden von Geld für Token Generation Events (TGE):
Der jüngste Solana-Memecoin-Hype hat gezeigt, wie riskant es ist, Influencern oder Projekten blind zu vertrauen, ohne die gebotene Sorgfalt walten zu lassen. Senden Sie niemals Geld an eine Vertragsadresse, um sich Zuteilungen in neuen Memecoins zu sichern, die von Influencern beworben werden. Oftmals locken diese Projekte mit Hype Käufer an, ohne echten Wert oder Sicherheit zu bieten.
Vermeiden Sie Promi-Münzen:
Das mag hart klingen, aber 99 % der von Prominenten unterstützten Coins halten nicht länger als 60 Tage. Diese Token sind oft schnelle Geldmacherei, bei der Prominente ihre Popularität zu Geld machen, bevor das Projekt stirbt.
Jüngste Untersuchungen von Jupiter Slorg haben ergeben, dass von Prominenten beworbene Meme-Coins im Vergleich zu ihrem Allzeithoch im Durchschnitt um 94 % gefallen sind. Token, die von Persönlichkeiten wie Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat und Lil Reese beworben werden, verzeichneten innerhalb eines Monats nach ihrer Einführung Rückgänge von über 99 %.
Überprüfen Sie die Top-Token-Inhaber:
Die Analyse der Token-Verteilung ist unerlässlich. Wenn eine kleine Anzahl von Wallets einen großen Prozentsatz des Gesamtangebots hält, ist das ein Warnsignal für einen möglichen Rug Pull. Große Inhaber haben die Macht, den Preis zu manipulieren und könnten ihre Bestände auf den Markt werfen, wodurch kleinere Anleger mit wertlosen Token zurückbleiben. Plattformen wie Etherscan oder Solscan können zur Untersuchung der Token-Verteilung verwendet werden.
Soziale Aktivitäten überwachen:
Präsenz und Engagement in sozialen Medien können ein guter Indikator für die Legitimität und das potenzielle Wachstum des Tokens sein. Tools wie LunarCrush helfen Ihnen dabei, soziale Aktivitäten, Erwähnungen und das allgemeine Engagement eines Tokens auf Plattformen wie Twitter, Reddit und Telegram zu verfolgen. Projekte mit minimaler oder künstlich aufgeblähter Social-Media-Aktivität sind möglicherweise weniger vertrauenswürdig und anfällig für plötzliche Zusammenbrüche.
Fallen Sie nicht auf 100x-Versprechen herein:
Viele Memecoins setzen auf übertriebene Behauptungen von explodierenden Werten, um Investoren anzulocken. Während einige von ihnen einen schnellen Anstieg erleben, fehlt den meisten von ihnen ein nachhaltiger Wert. Memecoins mit wenig bis gar keinem echten Engagement in sozialen Medien oder der Community werden wahrscheinlich nicht die versprochene 100-fache Rendite liefern. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie unrealistische Behauptungen sehen.
DYOR (Recherchieren Sie selbst):
Der wichtigste Ratschlag ist, immer Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie in einen Memecoin investieren. Untersuchen Sie das Projektteam, das Whitepaper, die Roadmap und das Engagement der Community. Wenn Sie jeden Aspekt des Projekts genau unter die Lupe nehmen, von der technischen Grundlage bis hin zu seiner sozialen Anhängerschaft, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und vermeiden, Opfer von Betrug zu werden.
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