Nach herkömmlichem Verständnis wird die Karte nur dann eingefroren, wenn die Kryptowährung verkauft wird und „Schwarzgeld“ eingeht. Bei dieser Welle eingefrorener Karten erfuhr Wu Shuo Blockchain jedoch, dass es seltene umgekehrte Einfrierungen gab, bei denen „Münzkäufe eingefroren wurden“. Die umgekehrte Einfrierung war nicht nur auf OTC-Händler beschränkt, sondern betraf auch normale Einzelpersonen.
Frau N, eine Kleinanlegerin, nutzte vor einer Woche die gesetzliche Währung der Bank of China, um Münzen auf einer Mainstream-Plattform zu kaufen. Am Abend des 6. stellte sie plötzlich fest, dass ihre Bankkarte eingefroren worden war. Viele Personen, die in der Auftau- und OTC-Branche tätig sind, teilten Wu Blockchain mit, dass bestätigt wurde, dass es in dieser Welle eine große Anzahl umgekehrter Einfrierungen gab, die meisten von ihnen waren jedoch Händler. Im Allgemeinen sind die meisten Kartensperrungen auf den „Erhalt gestohlenen Geldes“ zurückzuführen. Rückgängig gemachte Kartensperrungen beim Kauf von Kryptowährungen sind relativ selten.
was ist der Grund? Brancheninsider sagten gegenüber Wu Shuo Blockchain, dass die direkte Ursache ein Problem mit der Bankkarte des Verkäufers sein sollte, der legale Währung erhalten hatte. Hintergrund war, dass im Rahmen der strengen Untersuchung von Guangdong JC entsprechende mehrstufige Konten kollektiv eingefroren wurden. JC wird sogar die Daten in der Kette analysieren, sodass mehr Händler in den Geldfluss einbezogen werden und ihre Karten eingefroren werden.
Einige Brancheninsider wiesen jedoch darauf hin, dass das umgekehrte Einfrieren relativ weniger verdächtig sei und die Erklärung der Situation gegenüber JC zu einer schnelleren Auftaugeschwindigkeit und einer höheren Wahrscheinlichkeit führen werde. Da das Verständnis und der Umgang mit Kryptowährungen jedoch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind, gibt es keinen einheitlichen Standard.
Diese Welle eingefrorener Karten hat zwei wesentliche Hintergründe:
1: In diesem Jahr ist die Zentralbank hart gegen Geldwäsche vorgegangen, und die Bußgelder im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche waren im ersten Quartal fast dieselben wie im letzten Jahr.
2: Dongguan, Guangdong und andere Orte untersuchen Telekommunikationsbetrug streng. Im Mai deckte die Polizei von Guangdong die erste Geldwäschebande auf, die virtuelle Währungen außerbörslich nutzte.
OTC-Händler teilten Wu Shuo Blockchain mit, dass diese Welle von Razzien schon seit langer Zeit zurückverfolgt werden könne. Einige Handelskonten seien seit vielen Monaten nicht mehr gehandelt worden, aber sie seien immer noch eingefroren, was dazu geführt habe, dass eine sehr große Anzahl von Personen betroffen sei. Derzeit gibt es viele Hinweise auf ein bestimmtes OTC-Handelsteam in der Branche, da mit ihm verbundene Händler eingefroren wurden.
Es wird berichtet, dass OTC-Händler auf einigen Mainstream-Plattformen kürzlich berichtet haben, dass sie von der Plattform aktiv eingefroren wurden. Es besteht der Verdacht, dass die Plattform und die behördliche Überwachung im Verdacht stehen, „gefährliche Gelder auf den OTC-Handelsmarkt der Plattform zu leiten“.
Die Kryptowährungsbranche hat ihre hellen und dunklen Seiten. Dieser Vorfall mit dem Einfrieren von Karten macht deutlich, dass die enge Verknüpfung von Telekommunikationsbetrug, Glücksspiel usw. mit Kryptowährungen einen Schatten auf die Aussichten der gesamten Branche werfen wird. Wu sagte, Blockchain sei davon überzeugt, dass eine umfassende „Einheitspolitik“ nur dazu führen werde, dass die Nachfrage nach Kryptowährungen in den Hintergrund tritt. Nur wenn man Börsen und Industrien in die Lage versetze, diese besser zu regulieren.
Anwälte und Brancheninsider sagten, dass das Einfrieren zwar unvermeidlich und ein wahrscheinliches Ereignis sei, es aber einige grundlegende Dinge gebe, die beachtet werden müssten: Verwenden Sie beispielsweise keine Bankkarten von Mainstream-Banken, Alipay und WeChat für Transaktionen Seien Sie nicht gierig nach billigen Geschäften und führen Sie keine Transaktionen mit Händlern durch, die keinen ausreichenden Ruf haben. Verwenden Sie keine Bankkarten für den Kauf oder Verkauf von Münzen usw.