Heute sprechen wir über Quadriga. Quadriga ist eine der bizarrsten jüngsten Geschichten in der Kryptobranche.
Quadriga, Kanadas größte Börse, ging bankrott, nachdem ihr Mitbegründer und CEO Gerald Cotton Berichten zufolge Ende 2018 während einer Indienreise gestorben war. Als Cotton starb, gab es etwa 250.000.000 CAD im Wert von 190.000.000 US-Dollar oder mehr in Kryptowährungen und 115.000 Kunden.
Laut Chainalysis hatte Quadriga, noch bevor Cotton verschwand, seine Kundengelder nie tatsächlich in Kryptowährungen investiert. Ein Chainalysis-Vertreter zitierte einen Fortune-Artikel aus dem Jahr 2019 und sagte: „Wir stellten schnell fest, dass Quadriga als Börse nicht über die in den Medien gemeldeten Kundengelder verfügte, die jetzt fehlten.“
Diese Fonds existierten eigentlich nie. Was Quadriga tatsächlich mit dem Geld gemacht hat, das die Kunden für den Kauf von Bitcoin ausgegeben haben, bleibt ein Rätsel. Das ist also nur die Spitze des Eisbergs der seltsamen Dinge, die in diesem Unternehmen passieren.
Quadriga startete Ende 2013 und führte zunächst nur lokale Transaktionen durch. Ihr gesamtes Handelsvolumen im gesamten Jahr 2014 belief sich auf lediglich 7,4 Millionen CAD$ in Bitcoin. In einem Interview in diesem Jahr erklärte Cotton ihr neues System.
Wir würden von Depotvermögen sprechen, also schicken wir ihnen einfach das Geld, sagte er, und wir müssen nicht jedes Mal zur Bank gehen, wenn wir Geld bei der Bank einzahlen wollen. Wir senden Geld einfach von unserer Bitcoin-App direkt an diese Papiergeldbörsen und bewahren es so sicher auf.
Tatsächlich nutzen sie Papiergeldbörsen in Tresoren als Banksystem. Im Jahr 2015 hatte das Quadriga-Team vier Mitarbeiter und sammelte etwa 850.000 kanadische Dollar, doch im Juni ging ihm das Geld aus.
Alle außer Cotton verließen das Unternehmen und 2016 wurde er alleiniger Direktor. Doch mit der Hilfe von ihm und einigen Auftragnehmern wurden die Pläne für den Austausch umgesetzt, und dann kam das Jahr 2017. Während Bitcoin von eintausend auf zwanzigtausend steigt.
Im Laufe eines Jahres handelte Quadriga mit Bitcoin im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Sicher, das ist gut fürs Geschäft, aber klingt das nach einem Unternehmen, das bereit ist, solch hohe Volumina zu bewältigen? Absolut nicht.
Tatsächlich handelt es sich um ein Unternehmen ohne Buchhaltung oder echte Bankkonten. Es verlässt sich vollständig auf Zahlungsabwickler von Drittanbietern. Sprechen wir also tatsächlich darüber, wer diese Prozessoren sind.
Zunächst einmal gibt es Wächter. Doch im Januar 2018 wurden 28 Millionen US-Dollar von der Canadian Imperial Bank of Commerce eingefroren, da die Depotbank weder feststellen konnte, wem das Geld gehörte, noch Cotton oder seine Börse kontaktieren konnte.
Ein weiterer von Quadriga genutzter Zahlungsabwickler heißt WB 21. Der CEO des Unternehmens, Michael Gastore, wurde von der SEC wegen Beihilfe zur Fälschung von Micro-Cap-Aktien im Wert von 165 Millionen US-Dollar kurz nach dem Zusammenbruch von Quadriga angeklagt.
Und übrigens ist dies nicht Michaels erster Konflikt mit dem Gesetz. Im Jahr 2010 wurde er in der Schweiz wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Liste geht weiter. Quadrigas anderer Zahlungsabwickler, Crypto Capital, wurde im April 2019 vom New Yorker Generalstaatsanwalt Crypto Capital beschuldigt, 851 Millionen US-Dollar verloren, gestohlen oder untergetaucht zu sein, die ihnen von Bitfinex-Kunden geschickt wurden.
Und natürlich Quadriga-Mitbegründer Michael Patron. Im Anschluss an Cottons Zitat. Sowohl The Globe and Mail als auch Bloomberg identifizierten den Mäzen ursprünglich mit dem Namen Omar Dinani.
Dinani, ein Einwohner Kaliforniens, bekannte sich 2005 des Identitätsdiebstahls schuldig und verbüßte 18 Monate im Bundesgefängnis. Darüber hinaus bekannte er sich des Einbruchs und Diebstahls schuldig und wurde einige Jahre später nach Kanada abgeschoben.
Nun tauchte Patron später als anonymer Gründer unter dem Benutzernamen Zero x Sifu in der Defy-Community auf und setzte schließlich einige der schockierendsten Teppiche des vergangenen Bullenzyklus ein. Der Schlüssel zu all dem liegt darin, dass Quadrigo von Anfang an skeptisch war.
Die Witwe von Cotton, Jennifer Robertson, behauptete, dass das Paar, das in Indien unterwegs war, am 8. Dezember in ein Krankenhaus in Jaipur gegangen sei, wo bei Cotton eine Reihe von Krankheiten diagnostiziert worden seien, darunter ein septischer Schock.
Offenbar erlitt er Komplikationen durch Morbus Crohn und starb am nächsten Tag an einem Herzstillstand. Denken Sie daran, er war 30 Jahre alt. Jetzt werden die Leute sofort sehr skeptisch.
Cottons Testament wurde erst vor wenigen Wochen unterzeichnet. Tatsächlich hinterließ seine Witwe Robertson zwölf Tage vor seinem Tod ein Vermögen von 9,6 Millionen US-Dollar, darunter ein Flugzeug, ein Segelboot und mehrere Immobilien.
Im Januar 2019 gab quadriga bekannt, dass sie in Schutz gehen würden, sorry Leute, da sie keinen Zugriff auf die Gelder ihrer Kunden haben. Der Zugriff auf die Cold Wallet der Börse war angeblich nicht möglich, da Cotton die Börse offenbar ohne ordnungsgemäße Sicherheitseinrichtung betrieb und nur glaubte, Zugriff auf die Wallet zu haben.
Es sollte einen Totmannschalter geben, der diese Nachricht nach seinem Tod sendet. Aber es scheint, dass es nie umgesetzt wurde. Also, bumm, theoretisch sind Ihnen Kundeneinlagen im Wert von 250.000.000 US-Dollar weg.
Dies führte natürlich dazu, dass die Leute erstens dachten, die Quadriga sei von Anfang an ein Betrug gewesen, und zweitens vermuteten viele Leute außerdem, dass Cotton seinen eigenen Tod vorgetäuscht habe. Was nun den zweiten Punkt betrifft, haben die Behörden nie wirklich Stellung bezogen.
Aber was den ersten Punkt betrifft: Im Juni 2020 stellte die Ontario Securities Regulatory Commission offiziell fest, dass Quadrigo ein Betrug und ein Schneeballsystem war. In einem von ihnen veröffentlichten Bericht hieß es, Cotton habe das Konto unter einem falschen Namen eröffnet.
Er schrieb sich selbst fiktive Währungs- und Kryptowährungsguthaben zu und nutzte diese fiktiven Guthaben zur Durchführung von Transaktionen. Im SEC-Bericht heißt es, dass es sich bei den Vorgängen bei Quadriga um einen altmodischen Betrug mit moderner Technologie handelte.
Am 19. Dezember schrieb Zack XBT auf der Kette Sleuth, dass fünf Quadriga CX zugeschriebene Wallets am 17. Dezember versehentlich 104 BTC bewegt hätten. Dies ist das erste Mal seit Jahren. Scheint von den Toten auferstanden zu sein.
Nun sind den Insolvenzverwaltern Ernst und Young die fraglichen Geldbörsen bekannt, es wird jedoch angenommen, dass niemand außer Cotton, der möglicherweise verstorben ist, Zugriff darauf hat. Ernston Young verlor zunächst 104 Bitcoins, indem er sie zu Beginn des Insolvenzverfahrens versehentlich auf ein Quadriga-Cold-Wallet transferierte, anstatt auf ein Wallet, das von der Insolvenzmasse kontrolliert wird.
Ernst & Young behauptete, sie hätten zu diesem Zeitpunkt keinen Zugriff auf die Geldbörsen gehabt. Im Anschluss an den neuen Schritt sagte Magdalena Gronowska, Mitglied des Gläubigerausschusses von Quadriga, dass EY Bitcoin nicht verschoben habe, und führte unter Berufung auf den Insolvenzprüfer weiter aus, dass Quadriga-Gelder verschoben worden seien.
Vielen Dank an die Blockchain-Ermittler, die den Prozess verfolgt haben. Wir arbeiten daran, weitere Informationen zu sammeln und hoffen, dass wir die gestohlenen Gelder zurückerhalten können. Am Dienstag gab EY eine Erklärung heraus, in der es hieß, man sei sich der Geldbewegungen bewusst.
Sie sagten, sie hätten mit dem Management und anderen zusammengearbeitet, um die auf diese Wallets übertragenen Bitcoins zurückzugewinnen. Der mit der Cold Wallet verknüpfte private Schlüssel wurde jedoch nicht gefunden.
Trotz der ausführlichen Prüfung erklärten sowohl Ernst & Young als auch der Gläubigerausschuss, dass sie die Angelegenheit untersuchen würden. Aber wie Sie sich vorstellen können, hat der seltsame Geldfluss weitgehend die Frage neu entfacht, ob Gerald Cotton möglicherweise seinen eigenen Tod in Indien vorgetäuscht hat.
Wie damals allgemein vermutet wurde, hat ein Medienunternehmer namens Stephen Punswani Zack XBT retweetet und „Funny Story“ geschrieben. Wir haben die einzigen offenen Interviews mit Quadriga CX-Mitarbeitern darüber, was alle tatsächlich getan haben, was nach Indien geschah, und im Grunde sind die Rechte an Cottons Lebensgeschichte noch nicht einmal abgeschlossen.
Die kanadische Regierung bevorzugte die Erzählung eines toten Mannes, daher wurde der Fall abgeschlossen.