Coinspeaker: Strafverfolgungsbehörden in Italien und Albanien gehen gegen mutmaßlichen Krypto-Betrug vor
Strafverfolgungsbehörden in Albanien und Italien haben einen mutmaßlichen Krypto-Betrug im Wert von 15 Millionen Euro (16 Millionen US-Dollar) aufgedeckt. Berichten zufolge beschlagnahmte das gemeinsame Ermittlungsteam von Eurojust bei der Razzia Vermögenswerte im Wert von 3 Millionen Euro. Die Agentur der Europäischen Union zur grenzüberschreitenden Bekämpfung der organisierten Kriminalität berichtete kürzlich außerdem, dass sie mehr als 160 elektronische Geräte konfisziert habe. Dazu gehören digitale Videorekorder, Computer, Server und ein Mobiltelefon.
Wie die Täter den mutmaßlichen Krypto-Betrug in Italien und Albanien durchzogen
Eurojust behauptete außerdem, dass eine organisierte kriminelle Gruppe (OCG), die von einem Callcenter in Tirana, Albanien aus operierte, hinter der betrügerischen Operation steckte. Den Verdächtigen gelang der Anlagebetrug, indem sie Opfer unter nicht identifizierbaren virtuellen Nummern und delokalisierten virtuellen privaten Netzwerken (VPNs) anriefen. Laut Eurojust forderten diese Übeltäter die Opfer auf, ein Konto auf einem Portal zu eröffnen und eine erste Summe zu überweisen. Opfer, die dem nachkamen, erhielten einen sofortigen finanziellen Gewinn, woraufhin die Täter sie erneut kontaktierten – diesmal als Makler getarnt. Laut der Erklärung von Eurojust versuchte die organisierte kriminelle Gruppe, ihren Opfern profitable Kryptowährungsinvestitionen ohne Risiko zu verkaufen. Es bleibt jedoch unklar, ob ein Kauf digitaler Währungen stattfand.
Die Opfer wurden außerdem dazu gedrängt, weitaus größere Investitionen zu tätigen, die manchmal ihr gesamtes wirtschaftliches Kapital ausmachten. Nach Erhalt dieser größeren Summen setzten die Täter laut Eurojust die Details der neu eingerichteten Konten zurück. Darüber hinaus sperrten die Kriminellen ahnungslose Opfer von ihren Konten aus, veruntreuten die erhaltenen Gelder und machten sich unauffindbar.
Eurojust stellte fest, dass die organisierte Verbrecherbande ihre Opfer durch eine Lockvogeltaktik täuschen konnte. Indem sie den Opfern gegen eine kleine Investition einen sofortigen finanziellen Gewinn ermöglichten, gewannen die Täter das Vertrauen ahnungsloser Investoren.
Runde Zwei
In der zweiten Phase des Betrugs verschaffte sich die organisierte Verbrecherbande Zugang zu den privaten Homebanking-Seiten der Opfer. Laut Eurojust konnten sich die Kriminellen den Zugang mithilfe einer Fernsteuerungssoftware für den PC sichern. An diesem Punkt überredete das böswillige Verbrechersyndikat die Investoren dann, ihr gesamtes Wirtschaftskapital einzusetzen. Der Betrug war damit jedoch noch nicht abgeschlossen.
Eurojust behauptete außerdem, dass Opfer, die den Betrug aufgedeckt hatten, in der Endphase der Intrige von OCG-Mitgliedern kontaktiert wurden. Diese Übeltäter überzeugten die Opfer dann, zusätzliche Zahlungen zu leisten, um die verlorenen Gelder zurückzuerhalten.
Weitere Einzelheiten zum Fall
Die Einheit der Europäischen Union zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität koordinierte zwischen dem 13. und 15. Dezember ihre Maßnahmen im Zusammenhang mit dem italienisch-albanischen Krypto-Betrug. Darüber hinaus erließ die Agentur vorsorgliche Haftbefehle gegen die Hauptverdächtigen des Betrugs.
Berichten zufolge eröffneten die italienischen Behörden den Fall 2020 bei Eurojust, und in Albanien wurden dreizehn Orte intensiv durchsucht. Darüber hinaus organisierte Eurojust während der Aktion vier Koordinierungstreffen und ein Koordinierungszentrum.
An der Aktion waren unter anderem die Staatsanwaltschaft Pisa und die Carabinieri Pisa in Italien beteiligt. Darüber hinaus waren auch Albaniens Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität (SPAK) und die Staatspolizei an den Ermittlungen beteiligt.
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