Der pensionierte FBI-Agent Gregory Coleman, bekannt dafür, einer der Hauptvermittler der Verhaftung und Beschlagnahme von Vermögenswerten durch „The Wolf of Wall Street“ zu sein, veröffentlichte einige Kommentare zum laufenden Fall Sam Bankman-Fried.

In einem Interview mit Fortune beschrieb Coleman das laufende Verfahren gegen den FTX-CEO als ziemlich eindeutig. Laut dem ehemaligen FBI-Agenten müssen die Ermittler dem Geld folgen und den Zusammenbruch als eine falsche Handelssituation behandeln.

Der FBI-Veteran glaubt, dass Alameda Research, ein Schwesterunternehmen der inzwischen aufgelösten FTX, nicht lebensfähig war, weshalb die Börse es durch Finanzierung retten musste.

Coleman fügte jedoch hinzu, dass die Auslieferung von Sam Bankman-Fried an die USA ihn nicht schuldig mache, solange nicht das Gegenteil bewiesen sei. Er forderte die Behörden auf, SBF auf eine Selbstmord-Beobachtungsliste zu setzen, da ihm langsam die Ungeheuerlichkeit seines Vergehens bewusst werde. Der FBI-Agent kommt zu dem Schluss, dass es ihm wie Jeffrey Epstein ergehen könnte, der sich im Metropolitan Correctional Center erhängte.

Coleman glaubt, dass es Hoffnung für Gläubiger gibt

Der ehemalige Agent sagte, es gebe Möglichkeiten für Gläubiger, einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen. Dies werde wahrscheinlich durch die Liquidierung von mit FTX-Mitteln erworbenen Vermögenswerten geschehen.

Coleman erklärte auch, dass die Chancen, mit digitalen Währungen erworbene Vermögenswerte zu verfolgen, höher seien als die mit Fiat-Währungen, da Blockchain Transparenz impliziere. Käufe mit Fiat-Währungen hingegen erfordern viele Transaktionen zwischen Vermittlern, deren Aufdeckung schwierig sein kann.

Kann der SBF mit Madoff und Belfort verglichen werden?

Die Fälle Madoff und Belfort waren einige von Colemans größten Durchbrüchen. Er war maßgeblich am Zusammenbruch des riesigen Ponzi-Systems von Madoff und am Zusammenbruch von The Wolf of Wall Street beteiligt.

Beim Vergleich der drei Fälle bezeichnete Coleman den Fall Madoff als Schneeballsystem, den Fall Belfort als Wertpapierbetrug und den laufenden SBF-Fall als Veruntreuung von Geldern.

Er gab außerdem bekannt, dass es im Fall Belfort um 200 Millionen Dollar ging, während es in den Fällen SBF und Madoff um mehrere Milliarden Dollar ging.

Unterdessen wird erwartet, dass Sam Bankman-Fried in den USA vor Gericht gestellt wird. Die Chancen dafür stehen nicht gut, denn seine ehemaligen Führungskräfte, darunter Ryan Salame und Caroline Ellison, kooperieren angeblich mit den Behörden.