Bei der Befragung der ehemaligen Alameda-CEO Caroline Ellison und anderer Mitarbeiter kamen viele Details über die dubiosen Aktivitäten der FTX-Börse, des Alameda-Market Makers und des Chefs beider Unternehmen, Sam Bankman-Fried, ans Licht. Wie sich herausstellte, wurden alle zynischsten Vermutungen über die unethischen Handlungen der FTX-Mitarbeiter bestätigt.

Verlust von 190 Millionen US-Dollar

Alameda verlor durch Phishing, Pharming und das Speichern von Schlüsseln in Textdateien 190 Millionen US-Dollar. Sicherheitsüberprüfungen für den Handel wurden nur bei Bedarf hinzugefügt, und die privaten Schlüssel und API-Schlüssel der Börse wurden im Klartext in einer Datei gespeichert, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen konnten.

  • FTX verlor 100 Millionen US-Dollar, nachdem ein Händler auf einen Phishing-Link geklickt hatte.

  • Ein anderes Mal stahl der Gründer eines DeFi-Projekts 40 Millionen Dollar von Alameda, die das Unternehmen durch die Landwirtschaft verdiente.

  • Weitere 50 Millionen US-Dollar gingen durch das Leck des privaten Schlüssels von Alameda verloren.

Verlust von 800 Millionen US-Dollar durch die FTX-Börse

Im Jahr 2021 verlor FTX 800 Millionen US-Dollar durch BTMX-Token. Der Händler konnte eine große Position in BTMX- und MobileCoin-Tokens erwerben und, indem er diese als Sicherheit verwendete, liquide Mittel von der Börse abziehen, was zu einem Verlust von 800 Millionen US-Dollar führte.

Alameda nahm Geld von FTX-Kunden entgegen

Mitte Juni hat Alameda insgesamt 13 Milliarden US-Dollar von FTX geliehen; von den 13 Milliarden US-Dollar an Nutzereinlagen blieben 3 Milliarden US-Dollar übrig, damit Caroline die Kredite von Alameda zurückzahlen könne.

Am 18. Juni forderte Genesis eine Bilanz für die Vermögenswerte von FTX an und Caroline erstellte sieben verschiedene Versionen der Bilanzen. In der siebten Version wurden die Schulden von Alameda von 15 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar reduziert, und die Vermögenswerte wiesen auf 6 Milliarden US-Dollar in Fiat-Geldäquivalenten hin sagte, er solle diesen Bericht senden, in dem der Betrag von 9,9 Milliarden US-Dollar an Geldern, die sich im Besitz von FTX-Kunden befinden, nicht offengelegt wurde. Was dachte Sam über Lügen und Stehlen? Er glaubte, dass die einzige moralische Regel, die zählte, darin bestand, etwas zu tun.

„Im Mai 2022 sah es so aus, als ob FTX in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn der Markt zu sinken begann. Im Juni wurde mir klar, dass jemand, der anfängt zu graben, die Situation, in der wir uns befinden, verstehen wird“, sagte Caroline.

Verkauf von Bitcoin über 20.000 $

Im Oktober 2022 hatte Sam die Idee, BTC im Wert von mehreren Milliarden zu einem Preis über 20.000 US-Dollar zu verkaufen. Er wollte sich absichern, falls der Bitcoin-Preis unter dieses Niveau fallen sollte. Der Gesamtumsatz sollte bei einigen Milliarden Dollar liegen.

Sam versuchte, Geld vom Kronprinzen von Saudi-Arabien zu bekommen. Er forderte außerdem, den Signal-Messenger zu verwenden, um Nachrichten innerhalb von 7 Tagen zu löschen.

Einfrieren von 1 Milliarde US-Dollar, thailändische Prostituierte und Bestechungsgelder

Im Jahr 2021 wurden Alamedas Konten an den Börsen OKX und Huobi im Rahmen einer chinesischen Polizeiermittlung wegen Geldwäsche eingefroren. Der Gesamtwert ihres Vermögens wurde auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Damals war SBF der CEO von Alameda. Die Freigabe der Gelder dauerte ein Jahr und kostete 100 Millionen US-Dollar.

Sam versuchte, Gelder von einem eingefrorenen OKX-Konto über die erstellten Konten thailändischer Prostituierter zu leiten, was sie zu erfolgreichen konträren Händlern machte. Das heißt, Alameda eröffnete eine Position und entgegengesetzte Transaktionen wurden auf den Konten thailändischer Prostituierter eröffnet. Somit floss das Geld reibungslos auf die Konten der Prostituierten. Es wurde auch die Idee geäußert, einen chinesischen Beamten zu bestechen, um Konten freizugeben – Sam gefiel die Idee. Caroline glaubt, dass eine Bestechung chinesischer Regierungsbeamter dazu beigetragen hat, die Gelder freizugeben.

Short-NASDAQ-Futures

Im Herbst 2022 platzierte Alameda 2 Milliarden US-Dollar auf Maklerkonten, um NASDAQ-Futures zu verkaufen. Der Verkauf erfolgte für einen hohen Betrag, der jedoch ausreichte, um 2 Milliarden US-Dollar als Sicherheit zu hinterlegen. Der Leerverkauf wurde mit Geldern von FTX-Nutzern gesponsert.

FTT-Absturz

Am 6. November 2022 machte sich Sam Sorgen über Gerüchte über Alamedas schlechte Bilanz. Er sagte, dass er eine Widerlegung schreiben müsse. Caroline twitterte ihren Wunsch, FTT für 22 US-Dollar zu kaufen, da der Vermögenspreis aufgrund des Verkaufs von Changpeng Zhao (CZ) stark unter Druck stand. Caroline glaubte, dass CZ bluffte und hätte vor dem Verkauf keine Warnung gegeben. Sie verzeichnete jedoch starke Umsätze und fragte sich, ob sie aufhören sollte, den Preis von 22 US-Dollar zu verteidigen. Sam gab den Befehl, mit dem Einkaufen aufzuhören.

Zu Allisons To-Do-Liste gehörte es, die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, gegen Binance vorzugehen. Sam und CZ waren Konkurrenten, SBF bestellte sogar Artikel in den Medien, die den Ruf von Binance ruinierten.