Nach Binance und KuCoin könnten bis März 2025 zwei weitere Offshore-Kryptowährungsbörsen grünes Licht von der indischen Finanzaufsichtsbehörde erhalten.

Mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichteten einem lokalen Medienunternehmen, dass die indische Financial Intelligence Unit Registrierungsanträge von vier Offshore-Börsen prüft. Die Namen der Plattformen wurden zwar nicht bekannt gegeben, die Quelle sagte jedoch, dass zwei dieser Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 ihren Betrieb aufnehmen könnten.

Letztes Jahr schickte die FIU neun ausländischen Kryptowährungsbörsen, nämlich Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, Aufforderungen zur Stellungnahme. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde hatten diese Plattformen die Registrierungsanforderungen nicht erfüllt und verstießen gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln des Landes.

Danach wurde Indern im Rahmen der Maßnahmen der Zugriff auf die Websites und mobilen Anwendungen der betroffenen Plattformen verweigert, was im Einklang mit dem indischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche steht. Die Sperre folgte einem Mandat des indischen Finanzministeriums vom März 2023, das Kryptobörsen dazu verpflichtete, sich als Meldestellen bei der FIU zu registrieren.

Laut der Quelle würden die beiden Börsen, die eine Zulassung beantragen, einer „gründlichen Prüfung der Transaktionstransparenz, der Meldung verdächtiger Transaktionen und anderer damit verbundener Fragen“ unterzogen, bevor sie ihren Betrieb wieder aufnehmen dürften. Darüber hinaus würden Strafen auf der Grundlage des Umfangs ihrer Geschäftstätigkeit vor dem Verbot und des Ausmaßes ihrer Nichteinhaltung verhängt.

„Erst nach umfassender Prüfung werden wir einer Krypto-Börse den Betrieb in Indien erlauben. Wir legen sehr strenge Maßstäbe an die Einhaltung der Vorschriften an“, fügte die Quelle hinzu.

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KuCoin wurde die erste FIU-konforme Devisenbörse, nachdem sie eine Geldstrafe von 34,5 Lakh INR (ungefähr 41.000 USD) bezahlt hatte. Diese Strafe war jedoch im Vergleich zu den 2,25 Millionen USD, die Binance zahlen musste, gering.

Das in Singapur ansässige Bitget befand sich neben anderen Börsen ebenfalls in aktiven Gesprächen mit der FIU. Zum Zeitpunkt des Schreibens gab es in Indien 48 registrierte Krypto-Unternehmen, darunter Binance und KuCoin.

Chainalysis hat Indien als eine der am schnellsten wachsenden Krypto-Volkswirtschaften mit der höchsten Akzeptanzrate ab 2023 bezeichnet. Daher ist es keine Überraschung, dass globale Krypto-Börsen eine Rückkehr auf den boomenden Markt anstreben, der 2023 schätzungsweise einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar generiert hat.

Allerdings könnte es nicht einfach werden, da ausländische Börsen sich auch nach Indiens Waren- und Dienstleistungssteuersystem registrieren müssen, was die Betriebskosten weiter erhöhen könnte. Binance wurde aufgefordert, 86 Millionen Dollar zu zahlen, um unbezahlte GST-Gebühren für Transaktionsgebühren zu begleichen, die vor dem Dezemberverbot von indischen Kunden eingezogen wurden.

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