Einige hochrangige Leute im Währungskreis sagten gegenüber Tencent News „Perspective“, dass JPEX keine Leute aus dem Währungskreis geerntet habe. Zumindest haben sie nichts davon gehört, dass „alte Spieler“ im Währungskreis von JPEX betrogen wurden. Ihrer Ansicht nach sind die Methoden von JPEX für neue „Lauche“ geeignet. Für alte „Lauche“ sind diese Methoden ein Überbleibsel aus den bisherigen Währungskreisen.
Eine Währungsbörse namens JPEX gerät in Hongkong in den Mittelpunkt hitziger Diskussionen, da sie an einem „Betrug“ in Höhe von 1,37 Milliarden HK$ beteiligt ist und der Hongkong-Star Julian Cheung einen unerwarteten „Aufschwung“ erlebt hat. Aus öffentlichen Informationen geht hervor, dass es mehr als 2.000 Opfer gab, darunter auch einige Festlandbewohner.
Dies ist auch der größte „Betrugsfall“, an dem derzeit die Hongkonger Währungskreise beteiligt sind.
Der Fall ereignete sich am 13. September. Die Hong Kong Securities and Futures Commission nannte JPEX und diejenigen, die JPEX in der Hongkonger Öffentlichkeit aktiv beworben hatten, und wies darauf hin, dass es sich um mindestens sechs verdächtige Geschäftspraktiken wie Wechselstuben handelte.
Am nächsten Tag kündigte JPEX an, dass es sein Geschäft aufgrund der Erklärung der China Securities Regulatory Commission anpassen müsse und die Währungsabhebungsgebühren anpassen werde. Einige Benutzer in Hongkong posteten sofort in den sozialen Medien: „Jedes Abhebungslimit ist begrenzt.“ 1.000 USDT (stabile Währung) müssen Sie eine Bearbeitungsgebühr von 999 USDT zahlen, was bedeutet, dass verdeckte Abhebungen nicht zulässig sind. Diese Nachricht verbreitete sich schnell in Hongkong und immer mehr Menschen stellten fest, dass sie kein Bargeld von JPEX abheben konnten.
Am 16. September gab die Hong Kong Securities and Futures Commission bekannt, dass JPEX möglicherweise in Betrug verwickelt ist, und hat die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die Polizei weitergeleitet. Am 17. September gab JPEX bekannt, dass Gelder von Dritten gesperrt wurden, und kündigte an, dass es am frühen Morgen des 18. „alle Transaktionen auf der Finanzverwaltungsseite entfernen“ werde. Anschließend ergriff die Hongkonger Polizei am 18. September Maßnahmen und verhaftete an diesem Tag acht Personen, darunter den lokalen Internet-Star Lin Zuo, der viel Werbung für JPEX gemacht hatte und behauptete, ein JPEX-Partner zu sein.
Bis zum Nachmittag des 22. September haben die Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde und die Polizei nacheinander elf Personen festgenommen, darunter die bekannten lokalen Hongkonger Internet-Prominenten Lin Zuo, Chen Yi und andere. Der Künstler Zhang Zhilin hat einst einen Markenbotschafter gefilmt Werbevideo für die Handelsplattform Auch am 19. September ging er zur Wan Chai Polizeiwache, um bei den Ermittlungen mitzuarbeiten. Später gab Zhangs Agentur eine Erklärung heraus, in der es hieß, die Zusammenarbeit sei im September 2022 beendet worden.
Obwohl die Polizei das Bankguthaben der Börse in Höhe von etwa 15 Millionen HK$ und drei Immobilien im Wert von etwa 44 Millionen HK$ eingefroren hat, sind diese Vermögenswerte im Vergleich zum „Betrugsbetrag“ von 1,37 Milliarden HK$ nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Dieser Fall hat große Aufmerksamkeit erregt, da es sich um den ersten „Betrug“ handelt, seit die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong in diesem Jahr eine öffentlichkeitswirksame Erklärung zum Wettbewerb um das „Asia Web 3.0 Center“ abgegeben hat, insbesondere seit Hongkong offiziell mit der Umsetzung des Austauschs begonnen hat Lizenzsystem am 1. Juni dieses Jahres.
Eine Person, die seit vielen Jahren in der Währungsbranche tätig ist und mit der Aufsicht in Hongkong interagiert hat, sagte gegenüber Tencent News „Perspective“, dass JPEX nicht der erste Betrugsfall in Hongkong sein wird, geschweige denn der letzte.
Ende Dezember letzten Jahres brach AAX, eine in Hongkong ansässige Devisenhandelsplattform, zusammen. Zusätzlich zur Verhaftung von zwei leitenden Angestellten erbeuteten weitere leitende Angestellte 230 Millionen HK$ und flohen ins Ausland.
Laut Tencent News „Perspective“ hat die Hongkonger Aufsicht nach der Einführung des Devisenlizenzsystems am 1. Juni dieses Jahres bisher nur Lizenzen an Harshkey, eine Tochtergesellschaft der Wanxiang Group, und OSL, eine Tochtergesellschaft der BC Group, erteilt. Allerdings sind auf dem Hongkonger Markt noch immer einige nicht lizenzierte Börsen aktiv.
Gemäß den Anforderungen der Hong Kong Securities Regulatory Commission erhalten Devisenbörsen, die in Hongkong tätig waren und vor dem 1. Juni tatsächlich Geschäfte tätigten, wenn sie beabsichtigen, eine Lizenz zu beantragen, ein Jahr Zeit, um Übergangsvereinbarungen zu treffen Das heißt, diese Institutionen können hier Übergangsregelungen treffen. Sie können Ihren Betrieb auch dann fortsetzen, wenn Sie im Laufe des Jahres keine Lizenz erhalten. Dies gibt auch Institutionen wie JPEX die Möglichkeit, den Betrieb nach Juni fortzusetzen.
Aber warum passierte JPEX zuerst etwas, bevor die einjährige Übergangsfrist kam?
„Vermögensaufbau“ und hochinteressante Routinen, die sich der Ernte von neuem „Lauch“ widmen
Nach dem Vorfall ist auch die Art und Weise, wie JPEX vor den Augen der Aufsichtsbehörden mehr als 1 Milliarde Hongkong-Dollar „einsammeln“ konnte, zu einem Thema für Besorgnis auf dem Markt geworden.
Einige hochrangige Leute im Währungskreis sagten gegenüber Tencent News „Perspective“, dass JPEX keine Leute aus dem Währungskreis geerntet habe. Zumindest haben sie nichts davon gehört, dass „alte Spieler“ im Währungskreis von JPEX betrogen wurden. Ihrer Ansicht nach sind die Methoden von JPEX für neue „Lauche“ geeignet. Für alte „Lauche“ sind diese Methoden Überbleibsel aus früheren Spielen im Währungskreis.
Tencent News „Pianwang“ stellte bei der Durchsuchung fest, dass JPEX, das angeblich im Jahr 2020 gegründet wurde, während der Epidemie in Hongkong viel Werbung gemacht hat. Zusätzlich dazu hat es lokale Internet-Prominente wie Lin Zuo eingeladen, sich an der Werbung zu beteiligen ging auch an Orte mit sehr hohem Verkehrsaufkommen in Hongkong. Die U-Bahn-Eingänge in Central, Causeway Bay und Tsim Sha Tsui sind mit JPEX-Werbung gefüllt. Laut einem JPEX-Werbedokument belaufen sich die Werbeausgaben in Hongkong auf fast 40 Millionen HK$.
Einige Opfer, die getäuscht wurden, sagten in den sozialen Medien, dass sie erst von JPEX erfahren hätten, nachdem sie die Werbung an der zentralen MTR-Station gesehen hatten. Sie glaubten es, weil sie in der Werbeposition der staatseigenen MTR Corporation platziert war. Die MTR Corporation antwortete später auf Anfragen lokaler Medien und gab an, dass die Werbung der MTR Corporation an die Agentur übergeben wurde und dass JPEX-Anzeigen nach Juni 2022 nicht mehr veröffentlicht würden.
Wie der chinesische Währungskreis in der frühen Ära des Rücksichtslosen nutzte auch JPEX viele scheinbar fadenscheinige Werbeideen, um Anleger in die Irre zu führen. Beispielsweise bezeichnete sich JPEX damals in einer Werbung an der zentralen MTR-Station als „Japanese Cryptocurrency Exchange“. Sein Name, JPEX, unterschied sich nur um einen Buchstaben von der Abkürzung von Tokyo Exchange, JPX. Tatsächlich hat dieses Unternehmen nichts mit Japan zu tun.
Die Hongkonger Polizei hat gegenüber der Außenwelt auch erklärt, dass einige der beteiligten Personen damit geworben hätten, „jeden Tag Geld zu verdienen“ und Nutzer durch das Teilen von Luxusautos und Luxusgütern angelockt hätten. Unter den von der Polizei angekündigten Fahndungsgegenständen befinden sich tatsächlich viele Luxusgüter im Millionenwert.
Was noch übertriebener ist, ist die Tatsache, dass JPEX bei einer Veranstaltung im Juni dieses Jahres direkt 10 Millionen HK$ in bar an den Vater des Hongkonger E-Sports, Chung Pei-sheng, gezahlt hat, der auch die dritte Generation einer Milliardärsfamilie in Hongkong ist Kong.
JPEX bietet Benutzern ähnliche Funktionen wie die meisten Börsen, einschließlich der Möglichkeit, dass Benutzer eine Vielzahl von Kryptowährungen, einschließlich Ethereum, auf der Plattform austauschen können, und ermöglicht Benutzern auch die Übertragung von Vermögenswerten von anderen Börsen auf JPEX-Konten, die Währung der eigenen Plattform von JPEX ausgestellt im August 2022.
Einige Leute im Währungskreis sagten gegenüber Tencent News „Perspective“, dass das Modell von JPEX nicht unbekannt sei. Vor der Aufsicht hätten viele Börsen auf diese Weise funktioniert und „Lauch“ mit hohen Zinssätzen und der Schaffung von Wohlstand angezogen Darüber hinaus dachte ich, was noch wichtiger ist, dass ich nicht der Letzte sein würde, der „die Trommel schlägt und die Blumen verteilt“.
Von der China Securities Regulatory Commission veröffentlichte Materialien zeigen, dass JPEX seit dem 12. September die aktuellen Finanzprodukte der Plattform bewirbt und jährliche Renditen von 21 %, 20 % bzw. 19 % für die Stablecoins Ethereum, Bitcoin und USDT erzielt.
Diese „vermögensbildenden“ und hochverzinslichen Operationen waren in der frühen Währungswelt tatsächlich häufig verwendete Methoden. Die oben erwähnte hochrangige Person aus dem Währungskreis sagte gegenüber Tencent News „Perspective“, dass nur neue „Laucher“ weiterhin an ein so einfaches Modell glauben werden.
Natürlich gibt es immer noch einige Leute, die von JPEX in die Irre geführt werden und glauben, dass es sich um eine legale und konforme Handelsplattform handelt. Die Hong Kong Securities and Futures Commission gab bekannt, dass JPEX behauptete, in Dubai ansässig zu sein und eine lokale Lizenz erhalten habe, dies sei jedoch nicht der Fall gewesen und es habe in keiner Region, einschließlich Dubai, eine Lizenz erhalten.
Der geheimnisvolle Händler, der gesuchte Mann in Schwarz
Die Managementfähigkeiten und die Glaubwürdigkeit des Händlers sind für eine Devisenbörse sehr wichtig. Doch obwohl die Hongkonger Aufsichtsbehörden und die Polizei in den letzten Tagen auf Ersuchen des Hongkonger Regierungschefs Li Jiachao Überstunden gemacht haben, um den Fall zu bearbeiten, gab es bisher keine offiziellen Nachrichten, die bestätigen könnten, wer der Betreiber dahinter ist die JPEX-Plattform.
Unter den 11 Personen, die derzeit von der Hongkonger Polizei festgenommen werden, befinden sich neben den Internet-Prominenten Lin Zuo, Chen Yi und Chen Kaiyi laut Hongkonger Lokalmedien „01 News“ auch Huang Zhengjies Assistent Mo Junting, der einst Geld verteilte die Straßen von Hongkong, und BeatBox-Sänger Huang Haobang, Zhu Gongzi, ein berühmter Redner im Kreis der lokalen Währung, und 6 weitere Personen. Bei den übrigen fünf Personen handelt es sich größtenteils um normale Angestellte von JPEX. Dem Medienbericht zufolge handelt es sich bei diesen Personen hauptsächlich um Unternehmenssekretäre und zugehöriges Personal, darunter auch um College-Studenten, die noch keinen Abschluss als Unternehmenssekretäre haben.
Tencent News „Pianwang“ erfuhr von Insidern, dass JPEX im Jahr 2022 einen Gewinn von fast 100 Millionen US-Dollar erzielen wird, der vollständig für Dividenden verwendet wird. Darüber hinaus hat JPEX auch versucht, mit lokalen Börsen in Hongkong zusammenzuarbeiten, die den Compliance-Weg gehen.
Gleichzeitig gibt es auf dem Markt ständig Gerüchte, dass das Gründerteam von JPEX einen lokalen „Unterwelt“-Hintergrund hat. Obwohl dies nicht bestätigt wurde, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass JPEX „bösartiger“ ist als die üblichen Währungsbörsen .
Den oben genannten hochrangigen Währungskreisen und Informationen von „01 News“ zufolge investierte ein Festlandnutzer vor einigen Monaten Hunderttausende Dollar in JPEX und wollte Bargeld abheben, konnte dies aber nicht tun, teilten ihm die Mitarbeiter der Plattform mit dass er nach Hongkong gehen könnte, um sich zurückzuziehen. Nach seiner Ankunft in Hongkong wurde der Nutzer von einem schwarzgekleideten Mann verletzt, der daraufhin flüchtete. Laut „01 News“ fahndet die Polizei nun nach vier Personen, darunter dem Mann in Schwarz.
Die oben genannten Personen im Währungskreis sagten gegenüber Tencent News „Perspective“, dass niemand die wahre Person hinter den Kulissen einer Börse kenne, die seit mehr als drei Jahren in Hongkong aktiv sei Gute Arbeit seit seiner Gründung. Er war bereit wegzulaufen, aber es verursachte nur Elend für diese neuen „Laucher“.
OTC-Läden sind weit verbreitet und bewegen sich in einer regulatorischen Grauzone
Die neuen „Lauche“ im Hongkonger Währungskreis existieren immer noch, teilweise aufgrund der bequemen Möglichkeit, virtuelle Währungen in Hongkong zu kaufen, d. h. der virtuellen Wechselstuben oder OTC-Läden, die überall auf den Straßen zu sehen sind.
Diese Art von Geschäft ist sehr praktisch für Neulinge, die den Währungskreis ausprobieren möchten. Benutzer müssen nur in das Geschäft gehen, um schnell virtuelle Währungen, insbesondere die stabile Währung USDT, per Bargeld oder Überweisung zu kaufen, ohne online mit Fremden handeln zu müssen .
Tatsächlich handelt es sich bei OTC um einen virtuellen Währungskauf- und -verkaufsmarkt für Privatkunden. Während der Epidemie war die Ausweitung solcher Wechselstuben in Hongkong verrückt. Tencent News „Perspective“ fand einst viele in Märkten, in denen ältere Menschen konzentriert sind, und sah, wie viele Nachbarn den Laden betraten, um einzukaufen.
Diese OTC-Geschäfte sind auch einer der Kundenakquisekanäle für Devisenhandelsplattformen in Hongkong wie JPEX. In der Vergangenheit nutzten einige OTC-Shops den Trick, Bitcoin mit einem Rabatt zu kaufen und zu verkaufen, um Kunden anzulocken. Einige Besitzer von JPEX sagten in den sozialen Medien, dass OTC-Verkäufe nach dem Kauf virtueller Münzen über den Straßen-OTC die Benutzer dazu verleiten werden, virtuelle Münzen bei JPEX zu speichern, was einer Festgeldeinlage entspricht, und dass ihnen Zinssätze im Supermarkt geboten werden – was auch eine ist Viele Benutzer mögen es.
Tencent News „Peripheral“ erfuhr, dass der Coiner-Wechselladen in Wan Chai nach dem JPEX-Vorfall von der Polizei durchsucht wurde. Coiner wurde 2020 in Hongkong gegründet.
Es gibt noch keine konkreten Statistiken darüber, wie viele außerbörsliche Börsengeschäfte es auf dem Hongkonger Markt gibt. Personen aus dem Währungskreis, darunter einige Anwälte, sagten gegenüber Tencent News „Perspective“, dass OTC-Börsengeschäfte in Hongkong nun in eine regulatorische Grauzone fallen.
Tencent News „Perspective“ erfuhr, dass Geldwechselgeschäfte, die Hongkong-Dollar auf der Straße umtauschen, gemäß den Hongkonger Vorschriften eine Lizenz beim Zoll beantragen müssen, weil sie Überweisungs- oder Währungsdienste anbieten, virtuelle Währungen, die in OTC-Geschäften gehandelt werden, jedoch nicht Als „Währung“ gilt es lediglich als Ware. Für diese Art von OTC-Geschäften muss noch keine Lizenz beim Zoll beantragt werden. Gleichzeitig sind solche Geschäfte keine Handelsplattformen und werden nicht von der Hong Kong Securities Regulatory Commission reguliert.
Jiang Yuhuan, ein Mitglied des Legislativrates und Anwalt, sagte im Lokalradio Hongkong, dass Hongkong sich hinsichtlich der mangelnden Überwachung von außerbörslichen Geschäften für virtuelle Währungen auf die Methoden anderer Regionen berufen könne, die der Hong Kong Monetary Authority dies gestatten Beaufsichtigung von Finanzunternehmen, die virtuelle Vermögenswerte anbieten.
Eine hochrangige Person im Währungskreis, die sich seit langem mit den Regulierungsvorschriften für virtuelle Währungen in Hongkong befasst, sagte gegenüber Tencent News „Perspektive“, dass Hongkongs OTC für virtuelle Währungen immer noch stark wächst. Wenn es weiterhin unreguliert bleibt, wird es früher oder später zu Problemen kommen .
Er ist jedoch auch der Ansicht, dass es ein Problem mit den aktuellen regulatorischen Anforderungen Hongkongs an Devisenbörsen zum Aufbau eigener Verwahrungsplattformen gibt, auch wenn die Vorschriften verlangen, dass lizenzierte Börsen mindestens etwa 95 % ihrer Vermögenswerte in Cold Wallets (Wallets, die speichern) aufbewahren Private Schlüssel offline) ) und in der Bank mit entsprechendem Bargeld aufbewahren, aber „dies garantiert immer noch nicht, dass die Börse die virtuellen Münzen der Benutzer nicht missbraucht, insbesondere wenn die Börse einen Ansturm erlebt oder vor dem Bankrott steht.“ Seiner Meinung nach ist es in diesem Fall unvermeidlich, dass einige Börsenbetreiber Risiken eingehen und die virtuellen Münzen der Benutzer stehlen.