Im August löste Singapur den größten Geldwäschefall in der Geschichte des Landes auf, der große Aufmerksamkeit erregte. Die neuesten Nachrichten haben neue Entwicklungen hinsichtlich der Anzahl und Anzahl der in den Fall verwickelten Personen ergeben. Einzelheiten zum Fall sind wie folgt:

Am 15. August entsandte Singapur mehr als 400 Ermittler des Commercial Affairs Bureau, des Criminal Investigation Bureau, des Special Operations Command der Polizei und des Police Intelligence Bureau, um an vielen Orten im ganzen Land Ermittlungen durchzuführen, und führte Ermittlungen in Bukit Timah durch. Zehn Personen wurden in Luxusvillen und Apartmentvierteln wie der Orchard Road festgenommen, nämlich Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang und Wang Dehai. Drei von ihnen sind chinesische Staatsbürger und besitzen chinesische Pässe. Die anderen beteiligten Personen sind alle nicht-singapurische Staatsangehörige und verfügen über mehrere Staatsangehörigkeiten oder eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung (angeblich stammen die zehn Personen alle ursprünglich aus der Region Fujian in meinem Land, und einige davon stammen aus China). von ihnen stehen in meinem Land bereits auf der Liste der in den Fall verwickelten Flüchtlinge).

Gleichzeitig erließ die Polizei Verbotsanordnungen für 94 Immobilien, 50 Autos und eine Ladung erlesener Weine im Wert von etwa 815 Millionen S$ und beschlagnahmte 35 dazugehörige Bankkonten mit mehr als 110 Millionen S$ an Einlagen und 23 Millionen S$ an Bargeld sowie 250 Luxustaschen und -uhren, mehr als 270 Schmuckstücke und andere Luxusgüter sowie 11 Informationsdateien zu virtuellen Vermögenswerten.

Mit der Vertiefung der Ermittlungen nehmen Zahl und Anzahl der beteiligten Personen weiter zu. Stand: 3. Oktober 2023: Die Zahl der Immobilien ist auf 152 gestiegen, die Zahl der Fahrzeuge ist auf 62 gestiegen und die Gelder wurden bei der Bank beschlagnahmt Die Konten belaufen sich auf mehr als 1,45 Milliarden Singapur-Dollar, davon über 76 Millionen Singapur-Dollar in bar, Kryptowährungen im Wert von mehr als 38 Millionen Singapur-Dollar, 68 Goldbarren, 294 Designertaschen, 164 Luxusuhren und 546 Schmuckstücke, insgesamt etwa 2,8 Milliarden Singapur-Dollar (fast). 15 Milliarden Yuan). Auch die Zahl der identifizierten Beteiligten ist auf 34 gestiegen.

Der Betrag und die beteiligten Personen schließen eine zukünftige Erhöhung nicht aus...

Woher kamen die 15 Milliarden Schwarzgelder?

Bei solch einer großen Menge an Geldern kommt man nicht umhin, sich zu fragen: Woher kommt das Geld?

Als jedoch die Erfahrungen der beteiligten Personen aus der Vergangenheit bekannt wurden, stellte sich heraus, dass die Dinge nicht so einfach waren.

Führender Anbieter von Online-Glücksspielen und Online-Betrug

Unter diesen 10 Personen haben Wang Shuiming und Su Haijin besonders komplizierte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht.

Wang Shuiming ist in der Online-Glücksspielbranche bekannt. Seit 2012 reist er auf die Philippinen, um Glücksspiele und andere Online-Glücksspielaktivitäten zu betreiben. Berichten zufolge verließen sich auf seinem Höhepunkt etwa 7 bis 10 Online-Glücksspielgruppen mit einer Gesamtzahl von über 10.000 Mitarbeitern. Vor etwa zwei Jahren konnte eine Gruppe mit registrierten Spielern 5 Milliarden Yuan verdienen 1. Die Gruppe wird Wang Shuiming einen festen Anteil geben. Su Haijin ist der Anführer eines Telekommunikationsnetzwerkbetrugs.

5 von 10 Personen werden von der chinesischen Polizei gesucht

①Im Jahr 2015 wurden Su Wenqiang, Wang Dehai und Su Jianfeng vom Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises Guiyang, Provinz Hubei, wegen eines Online-Glücksspielfalls gesucht;

②Chen Qingyuan gehört zu den 115 Verdächtigen, die von der Anxi-Polizei in Fujian wegen Betrugs gesucht werden;

③Wang Shuiming war eine der kriminellen Banden, die Glücksspielstationen, Anwendungen und Online-Glücksspielaktivitäten betrieben, die am 15. August von der Zibo-Polizei in der Provinz Shandong zerstört wurden.

Durch entsprechende Untersuchungen wurde festgestellt, dass diese Personen in Telekommunikationsnetzbetrug, den Verkauf von Schmuggelware und andere Bereiche verwickelt sind. Es ist nicht schwer zu wissen, woher dieses „Schwarzgeld“ kommt.

Mit welchen Mitteln wird Geld gewaschen?

Bei einem Betrag von fast 15 Milliarden Yuan reicht eine einzelne Geldwäschemethode definitiv nicht aus. Wir können auch aus einschlägigen Nachrichtenberichten einen Blick darauf werfen:

① Geldwäsche durch virtuelle Währung

In diesem Fall wurden Kryptowährungen im Wert von mehr als 38 Millionen Singapur-Dollar beschlagnahmt. Obwohl der genaue Geldbetrag, den die in den Fall verwickelten Verdächtigen mit virtuellen Währungen gewaschen haben, nicht bekannt ist, zeigt dies auch, dass virtuelle Währungen zu einem wichtigen neuen Geldmittel geworden sind Geldwäsche.

② Geldwäsche durch den Kauf von Immobilien, Luxusautos, Kunst, Luxusgütern usw.

Immobilien, Luxusautos, Luxusgüter usw. sind ebenfalls die Hauptkanäle für Geldwäsche. Diese Vermögenswerte haben eine hohe Werthaltigkeit, bieten viel Raum für Wertsteigerung und sind relativ leicht zu bewegen. In diesem Fall wurden 152 Immobilien beschlagnahmt, 62 Luxusautos und andere Fahrzeuge, 294 Designertaschen, 164 Luxusuhren und 546 Schmuckstücke.

③Geldwäsche durch ausländische Banken

Diese Leute legen das „Schwarzgeld“ bei Banken im Ausland mit relativ lockeren Kontrollen an, überweisen es dann per elektronischer Überweisung auf Bankkonten in mehr als einem Dutzend Ländern und überweisen das Geld schließlich nach Singapur. Sobald das Geld bei einer Bank in Singapur eintrifft, gilt es grundsätzlich als sauber.

④Geldwäsche durch grenzüberschreitenden Handel

Durch die Verwendung gefälschter Dokumente und falscher Kaufverträge zur Bestätigung der Geldquelle gegenüber Banken und zur Durchführung falscher grenzüberschreitender Transaktionen wird der Zweck der Geldwäsche erreicht.

⑤ Geldwäsche durch Umtausch und Abwicklung von Devisen

Die Singapur-Dollars ausländischer Arbeiter werden in Singapur zu hohen Wechselkursen eingesammelt, und die Verwandten der Arbeiter in ihren Heimatstädten erhalten direkt Überweisungen von lokalen Agenten, um die Gelder zu waschen.

⑥Geldwäsche durch die Gründung eines Unternehmens

Sowohl Kapitalzuführung als auch Kapitalerhöhung können als Methoden der Geldwäsche eingesetzt werden. Mindestens 20 der in den Fall verwickelten Personen hatten Namen in Hunderten bis Tausenden von Unternehmen. Beispielsweise arbeitete eine in den Fall verwickelte Person in sieben Jahren als Sekretärin in mehr als 2.300 Unternehmen.