Erster Prozess im Fall des FTX-Skandals: Relevante Parteien sagen aus, Fokus auf SBF

FTX-Mitbegründer Gary Wang teilte der Jury in einer Einredevereinbarung mit, dass er unter der Leitung von Sam Bankman-Fried (im Folgenden als SBF bezeichnet) an Finanzverbrechen beteiligt gewesen sei und beschrieb einige der Verbrechen ausführlich.
Neuer Titel: „Erster Prozess im Fall des FTX-Skandals: Relevante Parteien sagen aus, Fokus auf SBF“
Gemäß einer Einverständniserklärung gab FTX-Mitbegründer Gary Wang gegenüber der Jury zu, dass er unter der Leitung von Sam Bankman-Fried (im Folgenden als SBF bezeichnet) an Finanzverbrechen beteiligt gewesen war, und beschrieb einige dieser Verbrechen ausführlich.
Text:
Zeugenaussagen bewiesen der Jury, dass SBF von den finanziellen Problemen von FTX wusste, die Öffentlichkeit und die Investoren jedoch belogen hatte.
Nach Verbesserung:
Zeugenaussagen machten deutlich, dass SBF von der Finanzkrise von FTX wusste, aber die Öffentlichkeit und die Investoren belog.
Richter Lewis Kaplan tadelte das Team von Mark Cohen, weil es Zeit verschwendete und Fragen wiederholte, die scheinbar wenig brachten. Das Hauptziel der Verteidigung schien darin zu bestehen, die Zeugen der Anklage herabzuwürdigen, wurde jedoch schlecht umgesetzt.
Richter Lewis Kaplan forderte das Team von Mark Cohen wiederholt heraus und sagte, es habe zu viel Zeit damit verbracht, wiederholt Fragen zu stellen und dabei kaum Fortschritte zu machen. Die Hauptstrategie der Verteidigung schien darin zu bestehen, die Zeugen der Anklage herabzuwürdigen, allerdings mit kläglichem Erfolg.
Während des Kreuzverhörs der Verteidigung wirkte SBF verzweifelt, ballte die Hände zu Fäusten und rieb sich die Augen. Die Schwierigkeit der Verteidigung dürfte selbst für die engsten Verbündeten der SBF offensichtlich sein.
Während des Kreuzverhörs durch die Verteidigung wirkte SBF besorgt, rieb sich ständig die Hände und wischte sich die Augen. Die Schwierigkeit der Verteidigung ist selbst den engsten Verbündeten der SBF klar.
Gary Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research, erhob am Donnerstag, dem 5. Oktober, am ersten vollen Tag der Zeugenaussage im Strafprozess gegen den gefallenen Krypto-Zauberer Stellung gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner SBF.
Am Donnerstag, dem 5. Oktober, erhob der Mitbegründer von FTX und Alameda Research, Gary Wang, am ersten vollen Tag der Zeugenaussage im Strafprozess gegen den gefallenen Krypto-Zauberer Stellung gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner SBF.
In seiner vielleicht vernichtendsten Aussage sagte Wang, dass er unter Druck zugestimmt habe, riesige Privatkredite von dem Unternehmen aufzunehmen. Er sagte auch, er habe das Geld nie wirklich gesehen, was ein umfassenderes Muster des Finanzbetrugs bei den beiden Unternehmen verdeutliche.
In seiner vielleicht vernichtendsten Aussage sagte Wang, er habe zugestimmt, einen großen Privatkredit aufzunehmen, als das Unternehmen unter starkem Druck stand. Er wies auch darauf hin, dass er den Kredit nie wirklich gesehen habe, was auf einen möglichen größeren Finanzbetrug bei den beiden Unternehmen hindeutet.
In ihrem letzten Gespräch des Tages fragten die Staatsanwälte Wang: „Ist das Geld aus diesem Darlehen auf Ihrem Bankkonto gelandet?“
Im letzten Gespräch des Tages fragte der Staatsanwalt: „Ist das Darlehensgeld auf Ihrem Bankkonto angekommen?“
Gary Wang, der ehemals mysteriöse Mitbegründer von SBF, antwortete: „Nein.“
Gary Wang, der bisher mysteriöse Mitbegründer, antwortete: „Nein.“
Die Aussage von Gary Wang bildete den Abschluss eines arbeitsreichen Tages. Die Aussage des ehemaligen FTX-Entwicklers Adam Yedidia endete damit, dass Yedidia von einem Gespräch im Juni 2022 erzählte, in dem SBF die finanziellen Probleme von FTX deutlich machte. Dies, gepaart mit den zahlreichen Tweets von SBF, mit denen er die Öffentlichkeit davon überzeugen wollte, dass mit FTX alles in Ordnung sei, schien eine sachliche Grundlage für seine Vorwürfe wegen Überweisungsbetrugs zu liefern.
Die Aussage von Gary Wang rundete diesen erfüllenden Tag ab. Die Aussage des ehemaligen FTX-Entwicklers Adam Yedidia ist ebenfalls abgeschlossen, in der er ein Gespräch im Juni 2022 detailliert beschreibt, in dem SBF die finanziellen Probleme von FTX deutlich machte. Darüber hinaus veröffentlichte SBF mehrere Tweets, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass bei FTX alles normal sei, was ein Beweis für den ihm vorgeworfenen Überweisungsbetrug zu sein schien.
SBF selbst war während des gesamten Prozesses wortkarg und schien in Dokumente auf seinem Laptop vertieft zu sein. Doch als Wangs Aussage begann, widmete die SBF dem Zeugen zum ersten Mal große Aufmerksamkeit.
Während des Prozesses schwieg SBF selbst und überprüfte aufmerksam die Dokumente auf seinem Laptop. Doch als Wang mit der Aussage begann, widmete die SBF dem Zeugen zum ersten Mal ihre große Aufmerksamkeit.
Wang schwieg und gab kurze, gezielte Antworten. Er erläuterte detailliert seine Rolle bei der Schaffung „besonderer Vergünstigungen“ für Alameda Research auf der FTX-Plattform, die es dem Unternehmen ermöglichten, „unbegrenzt Geld von der Börse abzuheben“ und Aufträge schneller als andere Market Maker aufzugeben. Das bedeutet, dass Alameda nicht nur Konkurrenten „überspringen“ kann, sondern auch FTX-Kunden „überspringen“ kann, indem es sie praktisch auf Schritt und Tritt mit Cheat-Codes bestiehlt.
Alamedas Kreditlinie für FTX beläuft sich auf 65 Milliarden US-Dollar, sagte Wang. Das sind Größenordnungen mehr als die „zig bis Millionen Dollar“, die Wang als normal für FTX-Marketmaker bezeichnet. Es ist auch um ein Vielfaches höher als die 8 Milliarden US-Dollar an Kundeneinlagen, die verschwunden sind.
Wang beschrieb auch, wie SBF ihn bei der Implementierung dieser Funktionen unterstützte.
SBF: „Wir sind nicht unverwundbar“
Früher am Tag schloss der ehemalige FTX-Ingenieur Adam Yedidia seine Aussage mit einem Zeitplan ab, in dem er die finanzielle Lage von FTX detailliert darlegte. Yedidiya trägt einen schlecht sitzenden Anzug und eine weite Krawatte und hat das perfekte Bild eines sozial unbeholfenen Computerentwicklers.
Yedidiya erinnerte sich, dass er mit der Automatisierung des Kundeneinzahlungsprozesses beauftragt wurde und dabei erfuhr, dass Alameda Research 8 Milliarden US-Dollar an FTX-Kundengeldern geliehen hatte. Yedidia äußerte diese Bedenken gegenüber der SBF im Juni 2022 nach einem Paddle-Tennisspiel im Albany Resort, wo FTX und Alameda ihren Sitz haben.
SBF antwortete, dass FTX zwar im Jahr 2021 „unverwundbar“ sei, „wir aber in diesem Jahr (2022) nicht unverwundbar sind“.
Yedidia bekräftigte Sams Einschätzung, dass FTX in „6 Monaten bis 3 Jahren“ erneut „anfällig“ sein wird.
Klar ist, dass SBF bereits im Juni 2022 wusste, dass FTX ernsthafte finanzielle Probleme hatte. Erste Beweise deuten darauf hin, dass SBF immer noch Twitter nutzt, um seinen Kunden zu versichern, dass es FTX ab November 2022 „gut“ geht. Diese beiden Sachverhalte scheinen eindeutig Beweise für einen Betrug zu sein.
Kurz gesagt, die Bemühungen der Verteidigung, Yedidiyas Aussage zu untergraben, waren schwach.
Verteidiger fragten Yedidiya: „Würden Sie sagen, dass derzeit kein Kryptounternehmen kugelsicher ist?“
Dies scheint eine umfassendere Verteidigungsstrategie widerzuspiegeln, bei der die Einzelheiten der Geschäftstätigkeit von FTX mit „der Kryptoindustrie als Ganzes“ in Verbindung gebracht werden.
Doch die Staatsanwälte beanstandeten die Natur des Sachverhalts und schlossen ihn aus dem Verfahren aus. Die Verteidigung sieht sich mit Dutzenden solcher Einwände konfrontiert, wenn sie Zeugen auffordert, sich zu Sachverhalten zu äußern, die über den Rahmen ihrer Aussage hinausgehen. Immer wieder stellte sich Richter Kaplan auf die Seite der Anklage und ließ die Verteidigung sichtlich überfordert zurück.
Schließlich berief Kaplan auch eine außergerichtliche Konferenz ein und schien die Wiederholung der Fragen der Verteidiger scharf zu kritisieren. Bisher haben Verteidiger in jedem Kreuzverhör einen Großteil ihrer Zeit damit verbracht, Zeugen aufzufordern, Tatsachen zu wiederholen, die bereits in der staatsanwaltlichen Befragung festgestellt wurden.
Die Verteidigung schien auch zu versuchen, Yedidiyas Aussage herabzusetzen, indem sie wiederholt nach seiner Immunitätsvereinbarung für die Aussage fragte. Aber im Gegensatz zu Gary Wang trat Yedidiya von FTX zurück, nachdem er erfahren hatte, dass Alameda Kundeneinlagen ausgegeben hatte und nicht wegen kriminellen Verhaltens angeklagt wurde, sodass diese Angriffsmethode nicht überzeugend ist.
SBF-Eltern zeigen Stress
Während des Kreuzverhörs von Yedidiya durch die Verteidiger kam es vor Gericht zu einem dramatischen Moment. Bei mehreren Gelegenheiten konnte man SBF während der Aussage dabei beobachten, wie er seine Brille abnahm, den Kopf senkte und sich mehrere Minuten lang mit den Fäusten die Augen rieb, möglicherweise um die Tränen zu vertuschen oder zu unterdrücken. Auch der Vater von SBF, Joseph Bankman, schien frustriert zu sein.
Das wahre Ausmaß der Versäumnisse der Verteidigung wurde jedoch erst deutlich, als die Staatsanwälte ihre „Wiederaufnahmeprüfung“ durchführten, die dritte Vernehmungsrunde gegen Yedidiya. Verteidiger hatten Yedidia nach den persönlichen Ausgabegewohnheiten von SBF gefragt und offenbar angedeutet, dass er ein ehrlicher Mann sei, weil er keine teuren Klamotten oder Luxusautos kaufte.
Aber die Staatsanwälte stellten Yedidiya nur eine einfache Folgefrage zu dem ausgegebenen Geld: „Haben Sie von FTX Arena gehört?“
Die Frage löste im Gerichtssaal großes Gelächter aus, als Yedidiah die verschwenderischen Ausgaben von 100 Millionen US-Dollar für den Erwerb der Namensrechte an der ehemaligen Miami Heat-Arena darlegte.
Yedidiyas Aussage endete mit einer persönlichen Frage. Nachdem er FTX verlassen hatte, lebte er nicht mehr in einem 35-Millionen-Dollar-Penthouse auf den Bahamas, sondern wurde Mathematiklehrer an einer High School. Dies ist zwar ein moralischer Aufschwung, verdeutlicht aber auch, welche Auswirkungen die Verbindung mit FTX auf Menschen haben kann, selbst denen keine Beteiligung an den mutmaßlichen Verbrechen von SBF vorgeworfen wird.


Während des Kreuzverhörs durch die Verteidiger kam es vor Gericht zu einem dramatischen Moment. Bei mehreren Gelegenheiten ist SBF zu sehen, wie er seine Brille abnimmt, den Kopf senkt und sich mehrere Minuten lang mit den Fäusten über die Augen wischt, möglicherweise um Tränen zu vertuschen oder zu unterdrücken. Auch der Vater von SBF, Joseph Bankman, wirkte frustriert.
Doch die Fehler des Verteidigers wurden erst offensichtlich, als die Staatsanwälte eine „Wiederaufnahmeprüfung“ durchführten, die dritte Vernehmungsrunde gegen Yedidiya. Verteidiger hatten Yedidia zu den persönlichen Ausgabegewohnheiten von SBF befragt und offenbar angedeutet, dass der Verzicht auf den Kauf teurer Kleidung oder Luxusautos bedeuten könnte, dass jemand ehrlich ist.
Doch der Staatsanwalt stellte nur eine einfache Frage zum Thema Geld: „Haben Sie schon von FTX Arena gehört?“
Die Frage löste Gelächter im Gerichtssaal aus, als Jedidiah die extravaganten 100 Millionen Dollar beschrieb, die er für den Kauf der Namensrechte an der ehemaligen Miami Heat-Arena ausgegeben hatte.
Yedidiyas Aussage endete mit einer persönlichen Bemerkung. Nachdem er FTX verlassen hatte, lebte er nicht mehr in einem 35-Millionen-Dollar-Penthouse auf den Bahamas, sondern wurde Mathematiklehrer an einer High School. Dies ist zwar ein moralischer Aufschwung, verdeutlicht aber auch, welche Auswirkungen die Verbindung mit FTX auf diejenigen haben kann, die nicht wegen Verbrechen im Zusammenhang mit SBF angeklagt sind.


Während des Kreuzverhörs durch die Verteidiger kam es vor Gericht zu einem dramatischen Moment. Bei mehreren Gelegenheiten ist SBF zu sehen, wie er seine Brille abnimmt, den Kopf senkt und sich mehrere Minuten lang mit den Fäusten über die Augen wischt, möglicherweise um Tränen zu vertuschen oder zu unterdrücken. Auch der Vater von SBF, Joseph Bankman, wirkte frustriert.
Das wahre Ausmaß der Versäumnisse der Verteidigung wurde jedoch erst deutlich, als die Staatsanwälte ihre „Wiederaufnahmeprüfung“ durchführten, die dritte Vernehmungsrunde gegen Yedidiya. Verteidiger hatten Yedidia zu den persönlichen Ausgabegewohnheiten von SBF befragt und offenbar angedeutet, dass der Verzicht auf den Kauf teurer Kleidung oder Luxusautos bedeuten könnte, dass jemand ehrlich ist.
Doch der Staatsanwalt stellte nur eine einfache Frage zum Thema Geld: „Haben Sie schon von FTX Arena gehört?“
Die Frage löste Gelächter im Gerichtssaal aus, als Jedidiah die extravaganten 100 Millionen Dollar beschrieb, die er für den Kauf der Namensrechte an der ehemaligen Miami Heat-Arena ausgegeben hatte.
Yedidiyas Aussage endete mit einer persönlichen Bemerkung. Nachdem er FTX verlassen hatte, lebte er nicht mehr in einem 35-Millionen-Dollar-Penthouse auf den Bahamas, sondern wurde Mathematiklehrer an einer High School. Dies ist zwar ein moralischer Aufschwung, verdeutlicht aber auch, welche Auswirkungen die Verbindung mit FTX auf diejenigen haben kann, die nicht wegen Verbrechen im Zusammenhang mit SBF angeklagt sind.
Anlegerbetrug
Zwischen Yedidiya und Wang hörten wir auch die Aussage von Matt Huang, Mitbegründer des auf die Kryptoindustrie fokussierten Risikokapitalfonds Paradigm. Wie die anderen Zeugen der Anklage wirkte Huang ruhig und glaubwürdig, wählte seine Worte sorgfältig und gab konkrete und prägnante Antworten.
Huang kam zu dem Schluss, dass die Fakten, die Paradigm offenbar verborgen geblieben waren, ihre Entscheidung, fast 300 Millionen US-Dollar in die Plattform zu investieren, beeinflusst haben könnten. Insbesondere bestätigte Huang, dass Paradigm weniger wahrscheinlich investiert hätte, wenn bekannt gewesen wäre, dass Alameda Research eine Sonderausnahme von der „Liquidationsmaschine“ von FTX erhalten hätte und dass Alameda Kundengelder als Investitionskapital verwendet hätte.
„Unser allgemeines Verständnis ist, dass Börsen Kundeneinlagen akzeptieren und diese auf transparente Weise verwalten“, sagte Huang aus.
Mit anderen Worten: Die Grundlage von Paradigm Investing basiert auf dem Vertrauen in die Transparenz der FTX-Plattform und den Schutz der Kundengelder. Wenn sie wüssten, dass Alameda Research Kundengelder für andere Zwecke verwendet, könnten sie ihre Entscheidung noch einmal überdenken.
SBF ist klar
Huang besprach in seiner Aussage auch ein Treffen mit SBF, bei dem es hieß, Alameda Research habe seine Rolle als Market Maker für FTX aufgegeben. Dies ist jedoch widersprüchlich, da andere Zeugen bestätigt haben, dass Alameda tatsächlich die Märkte von FTX betrieben hatte und über scheinbar unbegrenzte Kreditlinien verfügte.
Huang sagte, SBF sei ihnen gegenüber ehrlich, erwähnte aber nicht konkret, ob er Alameda gefragt habe, ob das Unternehmen weiterhin Kundengelder als Investitionskapital verwende.
Insgesamt scheint die Aussage von Paradigm die Position der Staatsanwälte zu bestätigen, dass FTX und SBF im Umgang mit Investoren und Partnern möglicherweise Betrug begangen haben. Obwohl Huang SBF oder FTX nicht direkt beschuldigte, deutet seine Aussage darauf hin, dass Investoren die Plattform möglicherweise nicht so aktiv unterstützen würden, wenn sie die Wahrheit wüssten.
Strategien für SBF- und FTW-Anwälte
Am Ende des Tages enthüllte der erste Prozess im Skandal die Verteidigungsstrategien von SBF und FTW. Sie versuchten, Unstimmigkeiten in den Zeugenaussagen zu finden, um den Fall der Staatsanwaltschaft zu schwächen. Allerdings erwies sich diese Strategie in einigen Fällen als schwach, da Zeugenaussagen immer wieder auf potenziellen Betrug durch FTX und SBF hinwiesen.
In Zeugenaussagen wurden FTX und Alameda Research als gewaltige Kräfte dargestellt, die die Finanzmärkte operieren, mit unbegrenzten Kreditlinien und Kontrolle über Kundengelder. Diese Charakterisierung hat dem Image von FTX und SBF ernsthaften Schaden zugefügt, und trotz der Versuche der Verteidigung, Zeugenaussagen herabzuwürdigen, scheint es kaum Fortschritte gegeben zu haben.
Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, ob die Verteidigung ihre Position durch das Kreuzverhör anderer Zeugen verbessern kann oder ob sie andere Strategien anwenden wird, um den Ruf von FTX und SBF zu verteidigen. Unabhängig davon wird dieser Strafprozess sicherlich weiterhin die Aufmerksamkeit der globalen Krypto-Community auf sich ziehen.
abschließend
In Zeugenaussagen wurden FTX und Alameda Research als gewaltige Kräfte dargestellt, die die Finanzmärkte operieren, mit unbegrenzten Kreditlinien und Kontrolle über Kundengelder. Diese Charakterisierung hat dem Image von FTX und SBF ernsthaften Schaden zugefügt, und trotz der Versuche der Verteidigung, Zeugenaussagen herabzuwürdigen, scheint es kaum Fortschritte gegeben zu haben. Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, ob die Verteidigung ihre Position durch das Kreuzverhör anderer Zeugen verbessern kann oder ob sie andere Strategien anwenden wird, um den Ruf von FTX und SBF zu verteidigen. Unabhängig davon wird dieser Strafprozess sicherlich weiterhin die Aufmerksamkeit der globalen Krypto-Community auf sich ziehen.