Der Betrugsfall der Hongkonger Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte JPEX betraf einen Betrag von etwa 1,5 Milliarden HK$.
Einige wichtige Mitglieder überwiesen illegale Gelder nach Macau. Geheimdienstinformationen zufolge fing die Polizei von Macau zwei Männer aus Hongkong ab und fror ihre Vermögenswerte in Höhe von etwa 14 Millionen ein.
Der Aufenthaltsort mindestens eines Flüchtigen wird derzeit ermittelt.
Es stellte sich heraus, dass Hongkongs virtuelle Devisenhandelsplattform JPEX ohne Lizenz betrieben wurde. Nach Ermittlungen der örtlichen Polizei wurde festgestellt, dass einige wichtige Mitglieder der Gruppe illegale Gelder nach Macao transferiert hatten, und die örtliche Polizei wurde benachrichtigt, um bei der Verfolgung behilflich zu sein -hoch.
Basierend auf Geheimdienstinformationen identifizierte die Polizei zwei Hongkonger Männer und fing sie vorgestern in einem Hotel in Xinkou ab. Sie froren erfolgreich drei Konten ein und beschlagnahmten insgesamt etwa 14 Millionen HK$ in Bargeld und Chips. Der Aufenthaltsort mindestens eines Flüchtigen wird derzeit ermittelt.
Die beiden in den Fall verwickelten Hongkonger hießen Ho, 29 Jahre alt, der sich als Börsenverkäufer meldete, und Lu, 29 Jahre alt, der sich als Netzwerktechniker meldete. Die Kriminalpolizei beschuldigte den Fall „kriminelles Syndikat“, „Geldwäsche“ und „Computerbetrug“ und übergab ihn zur Untersuchung an die Staatsanwaltschaft.
Der Fall zeigt, dass das Kriminalpolizeibüro kürzlich eine Benachrichtigung von der Polizei Hongkongs erhalten hat, in der um Unterstützung bei der Untersuchung eines großen Betrugsfalls mit virtuellen Währungen gebeten wird. Nach einem Informationsaustausch mit der Hongkonger Polizei bestätigte die Polizei, dass sie den JPEX-Betrugsfall untersucht. Sie erfuhr auch, dass einige wichtige Mitglieder der Gruppe nach dem Eingreifen der Hongkonger Polizei illegale Gelder nach Macau überwiesen hatten. Die Polizei leitete sofort ein Ermittlungsverfahren ein und sperrte zwei Verantwortliche für die OTC-Börse auf der JPEX-Plattform, He und Lu, ein. Dabei stellte sie fest, dass sie mehrmals nach Macao ein- und ausreisten und im September Konten eröffneten.
Kriminalpolizisten haben vorgestern Maßnahmen ergriffen und zwei Verdächtige in einem Hotelzimmer in Xinkou abgefangen. Sie haben 6 Millionen Hongkong-Dollar in Chips und 70.000 Hongkong-Dollar in Bargeld bei Lu gefunden. und er wurde sofort in der Stadt in Höhe von 3 Millionen HK$ auf dem Casino-Konto in Macao und in Höhe von 5,2 Millionen HK$ auf dem Konto eines anderen Flüchtigen eingefroren.