Am 3. Oktober 2023 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen.
Diese Sanktionen richteten sich gegen Einzelpersonen und Unternehmen, die an der Herstellung und dem Vertrieb gefährlicher Drogen, darunter Fentanyl und Vorläuferchemikalien, beteiligt waren.
Bemerkenswerterweise erstreckten sich die Sanktionen auch auf Kryptowährungsadressen, die mit den sanktionierten Unternehmen in Verbindung stehen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums kündigte am 3. Oktober 2023 Sanktionen an. Die Sanktionen richteten sich gegen mehrere Personen und Unternehmen, die an der Herstellung und dem Vertrieb gefährlicher Drogen beteiligt sind, darunter Fentanyl und Vorläuferchemikalien. Insbesondere erstreckten sich diese Sanktionen auch auf Kryptowährungsadressen, die mit den sanktionierten Unternehmen in Verbindung stehen.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Kryptowährungsaktivität im Zusammenhang mit den jüngsten US-Sanktionen gegen ein in China ansässiges Drogenhandelsnetzwerk analysiert wird.
Gestern hat das OFAC mehrere Personen und Unternehmen sanktioniert, die mit einem in China ansässigen Drogenhandelsring in Verbindung stehen, der zumindest einen Teil seiner Geschäfte mit Kryptowährung abwickelte. Weitere Informationen und die On-Chain-Aktivität finden Sie hier. https://t.co/Ydyr627eg1
– Chainalysis (@chainalysis) 4. Oktober 2023
Im Zentrum der OFAC-Aktionen stehen Unternehmen, die ein weit verzweigtes Drogenhandelsnetzwerk bilden, das seinen Sitz in China hat und in das ein kanadischer Staatsbürger sowie zwei kanadische Unternehmen in ihrem Besitz verwickelt sind.
Ein auffälliger Aspekt dieser OFAC-Maßnahme ist laut Bericht die Verbindung zwischen Kryptowährung und Drogenhandel. Die mit den sanktionierten Personen und Unternehmen verbundenen Kryptowährungsadressen umfassten die Blockchains Bitcoin, Ethereum und Tron. Insbesondere Adressen auf Ethereum und Tron erhielten hauptsächlich Stablecoins wie USDT und USDC, was dem Trend entspricht, Stablecoins für illegale Transaktionen zu verwenden.
Mit Ausnahme der Adressen, die mit Valerian Labs verknüpft sind, einem kanadischen Unternehmen, das sich selbst als „Produktionsstätte, die alle Arten von Getränken herstellt und abfüllt“ beschreibt, wurden alle diese Adressen auf einer Mainstream-Börse gehostet, die hier als „Core Exchange“ bezeichnet wird. Gelder flossen sowohl aus persönlichen Wallets als auch aus anderen Mainstream-Börsen, hauptsächlich sechs verschiedenen, in diese Adressen.
Dem Bericht zufolge erhielt jede der fünf Personen beträchtliche Summen in Kryptowährung, in der Regel in gleichbleibenden Beträgen. Dieses Muster deutet stark auf den Verkauf bestimmter Waren hin, in diesem Fall Fentanyl und seine Vorläuferchemikalien.
So ergab etwa eine genaue Untersuchung der Einzahlungsadressen von Shen Xianbiao, einem der sanktionierten Personen und Miteigentümer von Jinhu Minsheng Pharmaceutical Machinery, dass die meisten Transaktionen aus persönlichen Geldbörsen im engen Bereich von 5.000 bis 5.500 US-Dollar in Kryptowährung lagen.
Darüber hinaus gingen an diese Adressen beträchtliche Beträge aus Darknet-Märkten, was darauf schließen lässt, dass es sich dabei möglicherweise um Händler handelt, die von diesen Laboren Drogen oder chemische Vorläufersubstanzen für den späteren Weiterverkauf kauften.
Der Beitrag „US-Sanktionen heben die Rolle von Kryptowährungen im Drogenhandelsnetzwerk hervor“ erschien zuerst auf Coin Edition.