THORSwap, eine dezentrale Multichain-Börse (DEX), die auf dem kettenübergreifenden Liquiditätsprotokoll THORchain läuft, befindet sich im „Wartungsmodus“, um weitere illegale Geldbewegungen auf der Plattform zu verhindern.
THORSwap wechselt in den Wartungsmodus
Am 6. Oktober teilte THORSwap mit, dass das Unternehmen vorübergehend in den Wartungsmodus wechseln werde, da man befürchtete, dass böswillige Akteure illegale Gelder über die Plattform transferieren könnten.
Liebe THORChads, kürzlich ist ein dringendes und anhaltendes Problem ans Licht gekommen: die mögliche Bewegung illegaler Gelder über THORChain und insbesondere THORSwap. Solche Aktivitäten haben auf der THORSwap-Plattform keinen Platz, und THORSwap lehnt jegliche kriminellen Machenschaften entschieden ab …
— THORSwap ⚡#BetterThanCEX(@THORSwap) 6. Oktober 2023
Der DEX bleibt im Wartungsmodus, bis eine „dauerhaftere und robustere Lösung“ zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der Plattform erarbeitet werden kann.
In der Zwischenzeit bleiben andere Dienste wie Staking, Borrowing, Staking und Lending in Betrieb.
„Gestern wurde nach sorgfältiger Bewertung der Situation und Rücksprache mit Beratern, Rechtsberatern und Strafverfolgungsbehörden die Entscheidung getroffen, die THORSwap-Schnittstelle vorübergehend in den Wartungsmodus zu versetzen. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um weitere potenzielle illegale Aktivitäten schnell einzudämmen.“
THORSwap auf X
Die jüngste Entwicklung erfolgt kurz nachdem der On-Chain-Analyst Lookonchain enthüllte, dass der FTX-Hacker am Wochenende Ethereum (ETH) im Wert von insgesamt 38 Millionen Dollar bewegt hat, hauptsächlich mithilfe von Railgun und THORChain, wobei der Hacker die erste Überweisung am 30. September vornahm.
Das könnte Sie auch interessieren: FTX-Hacker verschiebt ETH im Wert von 4,2 Millionen Dollar nach Monaten der Inaktivität
Kürzlich behauptete Metamask-Entwickler Taylor, dass russische und nordkoreanische Hacker THORChain für ihre Operationen bevorzugten. Er behauptete, dass über 50 % der Ethereum (ETH)-zu-Bitcoin (BTC)-Transfers über den THORSwap-Router gestohlene Gelder seien.
In der Zwischenzeit könnte die Entscheidung von THORSwap, Swaps zu deaktivieren, eine vorbeugende Maßnahme sein, um Sanktionen zu vermeiden.
Im August 2022 verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Tornado Cash mit der Begründung, der Krypto-Mixer habe die Transaktion gestohlener Kryptowährungen ermöglicht, darunter Kryptowährungen im Wert von 455 Millionen US-Dollar, die von den nordkoreanischen Hackern der Lazarus Group gestohlen worden waren.
Der Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm, bekannte sich kürzlich in den gegen ihn und die anderen Mitbegründer Roman Semenov und Alexey Prestev erhobenen Anklagen nicht schuldig. Den Vorwürfen zufolge hätten sie Kriminellen geholfen, über 1 Milliarde Dollar an gestohlenen Kryptogeldern zu waschen.
7 Milliarden Dollar in illegaler Kryptowährung über Cross-Chain gewaschen
Ein aktueller Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic enthüllte, dass betrügerische Akteure bis Juli 2023 unrechtmäßig erworbene Krypto-Assets im Wert von 7 Milliarden US-Dollar über ketten- und vermögenswertübergreifende Dienste gewaschen haben.
Elliptic stellt fest, dass der Anstieg der kettenübergreifenden Kriminalität frühere Schätzungen übertrifft.
Der Anstieg ist auf die Verfügbarkeit verschiedener Kryptowährungen zurückzuführen, die Anonymität und Stabilität bieten, sowie auf Kriminelle, die Lücken in den Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) ausnutzen.
Durchsetzungsmaßnahmen gegen nicht konforme Börsen führten dazu, dass böswillige Akteure auf kettenübergreifende Protokolle umstiegen.
Der Bericht hob die Lazarus Group als Hauptgeldwäscher hervor, die fast 1 Milliarde US-Dollar an gestohlenen Geldern umgeleitet hatte.
„Die Lazarus Group – eine nordkoreanische Cyberhacking-Organisation – ist die mit Abstand größte Quelle aller illegalen Gelder, die über Cross-Chain-Brücken gewaschen werden, und die drittgrößte Quelle aller Cross-Chain-Kriminalität insgesamt. Sie hat über 900 Millionen US-Dollar mit Cross-Chain-Methoden gewaschen.“
Auszug aus dem Elliptic-Bericht
Weiterlesen: Berichten zufolge steckt die Lazarus Group hinter dem CoinEx-Hack im Wert von 54 Millionen US-Dollar