Blockchain-Datenanalysten bei Nansen haben sich intensiv mit den Ereignissen befasst, die zum Zusammenbruch von FTX führten, und sich dabei insbesondere auf die Übertragung von FTT-Tokens im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar zwischen FTX und Alameda Research, zwei von Sam Bankman-Fried gegründeten Unternehmen, konzentriert.
Diese Analyse erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der ehemalige CEO von FTX im Zusammenhang mit dem Untergang der Börse mit einer Flut von Anklagen konfrontiert wird.
Der Niedergang von FTX wurde in erster Linie durch erste Berichte ausgelöst, die darauf hinwiesen, dass im September 2022 ein beträchtlicher Teil von Alamedas 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in FTT-Tokens gehalten wurde.
Allerdings enthüllen Nansens Erkenntnisse faszinierende On-Chain-Interaktionen zwischen FTX und Alameda, bevor diese Berichte auftauchten.
Zwischen dem 28. September und dem 1. November überwies Alameda FTT-Token im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar an FTX, zusammen mit zahlreichen Transaktionen mit an den US-Dollar gekoppelten Stablecoins im Gesamtwert von 388 Millionen US-Dollar.
Blockchain-Daten zeigten außerdem, dass FTX über etwa 280 Millionen FTT-Token verfügte, was 80 % des gesamten FTT-Angebots von 350 Millionen Token ausmachte.
Die Daten zeigten außerdem ein beträchtliches FTT-Handelsvolumen in Milliardenhöhe, das zwischen verschiedenen FTX- und Alameda-Wallets bewegt wurde.
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Nansens Bericht hob hervor, dass der Großteil des FTT-Token-Angebots, bestehend aus Unternehmens-Token und unverkauften Nicht-Unternehmens-Token, in einem dreijährigen Vesting-Vertrag gesperrt war, der von einer Alameda-eigenen Wallet kontrolliert wurde.
Angesichts der Tatsache, dass beide Unternehmen rund 90 % des FTT-Token-Angebots kontrollierten, vermutet Nansen, dass sie ihre Bilanzen möglicherweise gegenseitig gestützt haben.
Der Bericht geht auch davon aus, dass Alameda wahrscheinlich FTT-Token außerbörslich verkauft und sie als Sicherheit für Kredite von Kryptowährungskreditfirmen verwendet hat. Dies wird durch historische On-Chain-Daten gestützt, die erhebliche Zu- und Abflüsse zwischen den Wallets von FTX, Alameda und Genesis Trading zeigen, wobei das Transfervolumen im Dezember 2021 1,7 Milliarden US-Dollar erreichte.
Der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems und der anschließende Bankrott von Three Arrows Capital (3AC) führten aufgrund des Wertverlusts von FTT offenbar zu Liquiditätsproblemen für Alameda. Dies führte zu einem verdeckten, durch FTT abgesicherten Darlehen von FTX in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar.
Nansens On-Chain-Daten stimmen mit dieser Theorie überein. Sie zeigen, dass Alameda etwa im Juni 2022 etwa 163 Millionen FTT-Token an FTX-Wallets schickte, die damals einen Wert von etwa 4 Milliarden Dollar hatten – eine Zahl, die mit Aussagen von Bankman-Frieds Mitarbeitern in einem Interview mit Reuters übereinstimmt.
Schließlich deuten Blockchain-Daten darauf hin, dass Alameda ein Angebot zum Kauf von FTT-Token von Binance zum Preis von 22 US-Dollar am 6. November nicht erfüllen konnte, nachdem es negative Berichte über die finanzielle Gesundheit von Alameda gegeben hatte, wie Binance-CEO Changpeng Zhao bekannt gab.
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