Das oberste Gericht Moskaus hat in einem aufsehenerregenden Bestechungsfall, bei dem es um unglaubliche 2.718 BTC geht, was 74.457.707 US-Dollar entspricht, ein entscheidendes Verfahren eingeleitet. Dmitri Gubin, ehemals leitender Ermittler des Moskauer Bezirks Twerskoi, befindet sich nun im Zentrum dieses Sturms. Infolgedessen hat das Gericht einen Haftbefehl gegen Gubin erlassen und ihn beschuldigt, in diesen massiven Bestechungsskandal verwickelt zu sein.

Die Anklage gegen Gubin ist schwerwiegend. Er wird nach Teil 6 des Artikels 290 des russischen Strafgesetzbuchs angeklagt, der sich mit der Annahme von Bestechungsgeldern in großem Umfang befasst. Darüber hinaus wird er nach Teil 1 des Artikels 286 angeklagt, der sich auf Amtsmissbrauch bezieht. Bezeichnenderweise gibt es wachsende Befürchtungen, dass Gubin aus dem Land geflohen sein könnte. Daher wurden internationale Strafverfolgungsbehörden alarmiert und suchen nun nach ihm.

Gubin ist jedoch nicht die einzige Person, die in diese Kontroverse verwickelt ist. Kristina Ljachowenko, die einst unter Gubins Aufsicht stand, wurde im September wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung festgenommen. Darüber hinaus befindet sich Marat Tambiew, der ehemalige Leiter der Ermittlungsabteilung des Bezirkskomitees Twerskoi, seit 2022 in Untersuchungshaft.

Die Ermittler vermuten, dass diese Personen eine kriminelle Gruppe bildeten. Ihre primäre Vorgehensweise? Sie nahmen Bestechungsgelder von Personen an, die in verschiedene Kriminalfälle verwickelt waren. Die bedeutendste dieser Bestechungsgelder war eine Überweisung von 2.718,6 BTC im Dezember 2021. Diese Transaktion, die vermutlich von der Hackergruppe „In Fraud Organization“ stammte, sollte angeblich die Beschlagnahme ihrer Vermögenswerte verhindern.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung beschlagnahmte ein Moskauer Gericht im Juli 1.032,1 BTC von Tambiev und erklärte das Vermögen zum Staatseinkommen. Interessanterweise offenbarte Tambievs Computer Zugangscodes zu zwei Kryptowährungskonten. Diese wurden in einem Ordner mit dem humorvollen Namen „Pension“ gefunden. Die restliche Kryptowährung soll sich bei Lyakhovenko und Gubin befinden.

Darüber hinaus wird behauptet, dass die Angeklagten absichtlich Informationen über 5.212,9 BTC in den Wallets der Hacker versteckten. Sie erstellten angeblich Inspektionsberichte, in denen fälschlicherweise erklärt wurde, dass diese Wallets keine Kryptowährung enthielten.

Staatsanwalt Vadim Bagaturia hat noch einen weiteren Grund zur Sorge geäußert. Im gesamten Bestechungsfall fehlen auf mysteriöse Weise 654 BTC. Er wies auf Unstimmigkeiten in handschriftlichen Notizen auf Tambievs Computer hin, was Zweifel an der Echtheit der Beweise aufkommen lässt.