Kryptobörsen in Estland und Lettland haben den Russen Berichten zufolge dabei geholfen, Sanktionen zu umgehen und Rubel in andere Währungen umzutauschen.
Die Untersuchung wurde von Delfi (Estland), Siena.lt (Litauen), Frontstory.pl (Polen), Paper Trail Media, Der Spiegel und ZDF (Deutschland), Der Standard (Österreich) und anderen europäischen Medien durchgeführt.
Journalisten analysierten etwa 300 in Estland registrierte Kryptowährungsunternehmen und stellten bei ihrer Arbeit Dutzende von Verstößen fest.
Dazu zählen betrügerische Machenschaften, Geldwäsche, Umgehung von Sanktionen und die Finanzierung russischer Organisationen, insbesondere der Wagner PMC.
Die Untersuchung ergab, dass über estnische Kryptobörsen möglicherweise mehr als eine Milliarde Euro gewaschen worden sind.
„Zwischen 2018 und 2023 hat Estland internationale Krypto-Unternehmen und illegale Akteure beherbergt, die laut US-Sanktionsentscheidungen, öffentlichen Klagen, Anklagen, Medien und Opfern für Schäden in Höhe von über einer Milliarde Euro verantwortlich sind.“
Eine der Plattformen, die es den Russen angeblich ermöglicht haben, Sanktionen zu umgehen, ist Coinsbit, die estnische Kryptobörse. Der Bericht behauptet, dass Benutzer russische Rubel ohne Identitätsprüfung problemlos in Bitcoin (BTC) umtauschen konnten.
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In der Untersuchung wird auch MEXC erwähnt, eine internationale Kryptowährungsbörse.
Es wird angenommen, dass die Börse keine Abhebungen direkt von Wallets zulässt.
Kunden konnten jedoch virtuelle Währungen an Börsen übertragen, die über europäische und amerikanische Bankensysteme Dollar und Euro auszahlen.
Der Bericht fand auch Video-Tutorials in russischer Sprache zum Umgehen von Sanktionen mit Payeer. Payeer war in Estland tätig und machte keinen Hehl daraus, dass es Millionen von Kunden hatte, von denen viele in Russland lebten. Nachdem Estland jedoch 2022 seine Regulierung des Krypto-Börsenwesens verschärft hatte, zogen viele ins benachbarte Litauen.
Ein anderes internationales Kryptounternehmen, MoneySwap OÜ, das die Mercuryo-Plattform betreibt, hat angeblich in Litauen eine neue Handelsstruktur geschaffen – MoneyAmber UAB.
Ein Mercuryo-Sprecher erklärte jedoch, das Unternehmen unterhalte keine Geschäftsbeziehungen zur Sberbank und vertrete eine „eindeutige“ Haltung zur Situation in der Ukraine.
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