Am 12. September veranstalteten Binance und Chainalysis gemeinsam die Veranstaltung „Securing the Future of Crypto: Compliance and Collaboration“ in Seoul.

Compliance und Zusammenarbeit

In Märkten, in denen absolute Zuverlässigkeit erforderlich ist, gab es viele Vorfälle nicht vertrauenswürdiger Aktivitäten, wie z. B. Börsen-Hacks, Anlagebetrug und Geldwäschefälle. Folglich besteht Bedarf an Kriminalitätsermittlung, Kriminalprävention und Compliance. Tatsächlich gibt es solche Maßnahmen schon seit einiger Zeit und sie wurden kürzlich ins Rampenlicht gerückt. Compliance und Zusammenarbeit sind die Mittel, um die Zukunft von Krypto und seine Synergien mit der traditionellen Finanzindustrie zu sichern.

Kryptokriminalitätstrends im Jahr 2023: Chainalysis

Laut Alec Zebrick, APAC-Manager für Ermittlungen und Sonderprogramme bei Chainalysis, hat das Ausmaß von Ransomware-Verbrechen um 10,3 % zugenommen, während das Ausmaß von Betrugsfällen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Hackerkriminalität in diesem Jahr um 45,2 % bzw. 23,5 % zurückgegangen ist. Bis Juni dieses Jahres hat die Menge der durch Ransomware-Angriffe gestohlenen virtuellen Vermögenswerte 400 Millionen US-Dollar erreicht, womit dieses Jahr eines der Jahre mit den höchsten Ransomware-Zahlungen in der Geschichte werden könnte.

Als Grund für die Zunahme der Ransomware-Angriffe nannte Alec „Big Game Hunting“, was bedeutet, dass Ransomware-Angriffe jetzt auf Institutionen mit ausreichender finanzieller Leistungsfähigkeit abzielen. Da Ransomware-Akteure Zahlungen in Kryptowährungen – hauptsächlich Bitcoin – verlangen, ist es wichtig, dass der private und der öffentliche Sektor zusammenarbeiten, um Verbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten zu verhindern.

Verbesserung der Sicherheit und Integrität im Ökosystem virtueller Vermögenswerte

Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, diskutierte, wie wir Vertrauen in das Ökosystem aufbauen können. In der Sitzung teilte er einige detaillierte Aktivitäten mit, die Binance unternimmt, um eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Das Binance Investigation Team arbeitet freiwillig eng mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um praktische Hilfe zu leisten und dies schnell zu tun – schneller als andere Kryptowährungs- oder sogar traditionelle Finanzunternehmen. Außerdem bietet das Team Schulungen für Strafverfolgungsbehörden weltweit an, wobei im Jahr 2023 bisher mehr als 70 Schulungen angeboten wurden.

Jarek erwähnte, dass Binance nicht nur Anfragen von Strafverfolgungsbehörden beantwortet und Informationen bereitstellt, sondern auch regelmäßig Hilfe bei der Beschlagnahmung von Erträgen aus Straftaten leistet. Es gab viele schlagzeilenträchtige Beschlagnahmungen, die hinter den Kulissen von Binance unterstützt wurden.

Betrug ist eine sehr lukrative Art von Kriminalität, die mit minimalen Kosten oder technischen Fähigkeiten leicht ausgeführt werden kann. Außerdem können die Methoden der Kriminalität von einfach bis komplex variieren, werden jedoch von Jahr zu Jahr raffinierter. Aus diesem Grund sind die gemeinsamen Anstrengungen des privaten Sektors wie Binance und Chainalysis und des öffentlichen Sektors wie der Korean National Police Agency (KNPA) und anderer Strafverfolgungsbehörden nicht nur von Vorteil – sie sind eine absolute Notwendigkeit.

Erforschung der Dynamik in der AML-Landschaft

Jarek Jakubcek und Alec Zebrick diskutierten globale AML-Trends während einer der Podiumsdiskussionen, die von Seokbin Yoon, einem Professor der Graduate School of Information and Technology der Sogang University, moderiert wurde.

Jarek berichtete von seinen Erfahrungen in der Kryptowährungsbranche seit 2013, als die Compliance an den Börsen entweder gar nicht vorhanden oder noch in den Kinderschuhen steckte. Dies hat sich inzwischen deutlich geändert, da viele Börsen obligatorische KYC-Verfahren und andere Maßnahmen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten eingeführt haben. Ein weiterer Trend, den er erwähnte, ist ein stärkerer Fokus auf KYT (Know Your Transaction) – also nicht nur die Kenntnis der Kunden, sondern auch die Kenntnis der Herkunft und des Ziels der Gelder.

Laut Alec besteht einer der jüngsten globalen Trends im Bereich der Geldwäschebekämpfung darin, dass Betrüger sich selbst als Marke vermarkten und kundenspezifische Infrastrukturen und private Wallet-Sammlungen verwenden, um die Geldwäsche zu beschleunigen.

Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren

Im zweiten Panel sprachen neben Jarek und Alec auch die KNPA-Ermittler Minjae Kim und Soopyung Lee über die Bedeutung gemeinsamer Ermittlungen zwischen Strafverfolgungsbehörden und privaten Unternehmen wie Binance und Chainalysis.

Minjae Kim sagte, dass Binance und KNPA in mehreren Fällen zusammengearbeitet hätten, die zu Festnahmen geführt hätten. Sie fügte auch hinzu, dass die an der Untersuchung von Finanzkriminalität beteiligten Parteien schnell zusammenarbeiten könnten. In diesem Sinne wäre ein standardisierter Rahmen für die Zusammenarbeit hilfreich. Soopyung Lee stimmte dem zu und sagte, dass es in der Branche bereits gemeinsame Anstrengungen gebe; Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen wie Binance und Chainalysis könnten weiterhin zusammenarbeiten, um ein System aufzubauen.

Strafverfolgungsbehörden analysieren den Cashflow mit Tools wie Chainalysis und arbeiten bei der Untersuchung mit Börsen wie Binance zusammen. Jarek erwähnte, dass eine schnelle und praktische Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden von entscheidender Bedeutung ist, und fügte hinzu, dass die Unterstützung, die Binance bietet, über die Beantwortung von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden hinausgeht. Wir nehmen auch eine proaktive Haltung ein und melden Vorfälle von potenziell schwerwiegender Kindesausbeutung, terroristischen Aktivitäten oder anderen kriminellen Aktivitäten den Strafverfolgungsbehörden weltweit.