Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York treibt das Urteilsverfahren für die Schlüsselpersonen hinter dem Kryptowährungs-Ponzi-System AirBit Club voran.
Die US-Staatsanwaltschaft in New York gab am 3. Oktober die Verurteilung von drei der fünf überlebenden Angeklagten im Fall AirBit bekannt, darunter Scott Hughes, Cecilia Milan und Karina Serres. Die Urteile ergehen Monate, nachdem sich alle drei Angeklagten Anfang 2023 im AirBit-Fall der Geldwäsche und anderer Anklagen schuldig bekannt hatten.
Hughes, ein Anwalt, der angeblich etwa 18 Millionen US-Dollar an Erlösen aus dem AirBit-Club-Betrug gewaschen hatte, wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Milan, ein leitender Förderer des AirBit Clubs, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Chairez, ein weiterer hochrangiger Förderer des AirBit Clubs, wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt.
Darüber hinaus wurde Hughes zu drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Millan und Chairez wurden außerdem jeweils zu drei Jahren und drei Monaten Freilassung unter Aufsicht verurteilt.
Der Start des AirBit Club war für Ende 2015 geplant und wurde als „Multi-Level-Marketing-Club“ für die Kryptowährungsbranche beworben. Die Beklagten lieferten vielversprechende Darstellungen, um Anleger zu der Annahme zu verleiten, dass AirBit Club tägliche Erträge aus dem Krypto-Mining und -Handel garantierte. Anstatt jedoch das geförderte Krypto-Geschäft zu finanzieren (tatsächlich war das nie der Fall), steckte AirBit 100 Millionen US-Dollar an Investorengeldern in die Taschen seiner Gründer und Förderer.
Obwohl sich einige Benutzer Anfang 2016 über Verzögerungen bei Auszahlungen und versteckte Gebühren beschwerten, plante AirBit Club, seine betrügerischen Aktivitäten bis 2020 fortzusetzen.
Bei der Urteilsverkündung betonte US-Anwalt Damian Williams, dass Hughes, Milan und Chairez jeweils eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung des AirBit-Club-Pyramidensystems spielten.
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„Millan und Chairez, die zu den Top-Förderern gehören, suchten jahrelang aggressiv nach Investitionen und verleiteten fleißige und unbedarfte Investoren dazu, sich zu bereichern“, sagte Williams und fügte hinzu:
„Die heutige Verurteilung sendet die Botschaft, dass jeder, der Kryptowährungs-Investitionsprogramme fördert – nicht nur diejenigen an der Spitze der Pyramide – mit schwerwiegenden Konsequenzen für solche Verbrechen rechnen muss.“
Zuvor wurde der Mitbegründer des AirBit Clubs, Pablo Rodriguez, Ende September 2023 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiterer Mitbegründer, Dos Santos, bekannte sich unter anderem wegen Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und Bankbetrugsverschwörung schuldig und soll am 4. Oktober 2023 verurteilt werden.
Santos wird der letzte der sechs Angeklagten hinter AirBit Club sein, der verurteilt wird. Jackie Aguilar, der sich Berichten zufolge im Februar 2023 schuldig bekannte, starb Berichten zufolge im Mai, nur wenige Wochen vor seiner Verurteilung.
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Autor: Shenlian DCNews
Verfasser: Schwester Shen
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