Binance, der weltweit führende Blockchain-Ökosystem- und Infrastrukturanbieter für digitale Vermögenswerte, freut sich bekannt zu geben, dass sein Ermittlungsteam die Königlich Thailändische Polizei bei der Untersuchung von zwei Strafsachen unterstützt hat und die Verdächtigen, die an der Verwendung digitaler Vermögenswerte für den Geldtransfer beteiligt waren, festgenommen wurden.
Das Ermittlungsteam von Binance arbeitet intensiv mit den thailändischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um auf Anfragen zur Zusammenarbeit bei Ermittlungen, Strafverfolgungen und Beschlagnahmungen von Cyberkriminalität zu reagieren. Beispielsweise arbeitete das Royal Thai Police Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) mit Binance und den US Homeland Security Investigations (HSI) zusammen, um die kriminelle Gruppe hinter einer Schweineschlachtplatte zu zerschlagen, die Tausenden von Thailändern Verluste verursachte. Mit Unterstützung von Binance und HSI-Geheimdiensten verhaftete CCIB fünf Anführer der kriminellen Gruppe und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von etwa 10 Milliarden Baht (ca. 277 Millionen US-Dollar), darunter Luxusautos, Immobilien, Grundstücke und andere hochwertige Gegenstände. Seitdem haben mehr als 3.200 Opfer eine Entschädigung beantragt.
Dating- und Heiratsbetrug, der sogenannte „Schweinetötungsbetrug“, richtet sich vor allem an unerfahrene Anleger. Betrüger nutzen eine Reihe von Mitteln, um Vertrauen aufzubauen und Opfer dazu zu bewegen, Geld auf betrügerische Anlageplattformen zu überweisen. Sobald der Betrüger erfolgreich ist, sorgt er dafür, dass die Plattform extrem hohe Gewinne anzeigt, sodass das Opfer seine Einsätze weiter erhöhen kann. Darüber hinaus erfinden sie möglicherweise auch Namen wie „Bargeldsteuer“, um noch mehr Gelder zu betrügen.
Am 18. September 2023 hielt CCIB eine Pressekonferenz und eine Ehrungszeremonie ab. Bei der Veranstaltung stellte Akbar A., Investigation Director von Binance Asia Pacific, die relevanten Maßnahmen im Detail vor und dankte den Partnern, die den Prozess tatkräftig unterstützt haben.
Bei der Belobigungszeremonie sagte Oberstleutnant Thanatus Kangruambutr, Inspektor der Cyber-Support-Einheit der CIIB-Polizei und der Abteilung für High-Tech-Kriminalität: „Wir sind Binance für seinen bedeutenden Beitrag zur Zerschlagung der kriminellen Bande in den letzten Jahren dankbar.“ Es gab häufig Fälle von Krypto-Asset-Betrug, die zum finanziellen Verlust von Hunderten Millionen Thailändern führten. Durch den rechtzeitigen Informationsaustausch mit wichtigen Partnern wie dem Ermittlungsteam von Binance haben wir immer eine wichtige Rolle gespielt Wir sind uns der Bedeutung dieser Partnerschaft sehr bewusst und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“
Von links nach rechts: Pol. Kapitän Chiramet Budnampeth, Pol. Kapitän Khaothip Budnampet, Pol. Leutnant Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Leutnant Oberst Natthapong Trongteing, Pol. Leutnant Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kapitän Verawat Majeen, Pol. Leutnant Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kapitän Phoowin Charernseteechai, Pol. Kapitän Rachanon Jaided
Zerschlagung transnationaler krimineller Netzwerke
Mit Hilfe von Binance wurde ein riesiges transnationales kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das hinter einem massiven Krypto-Asset-Betrug steckt. Mehr als 200 CIB-Polizisten verhafteten erfolgreich Verdächtige an 30 Orten, darunter Bangkok, Samut Prakan und Udon Thani. Dabei lieferte Binance nicht nur wichtige Informationen zu den Festnahmen, sondern entsandte auch Ermittlungsbeamte nach Thailand, um bei der Erlangung von Haftbefehlen zu helfen. Durch diese Operation beschlagnahmte die Royal Thai Police illegale Vermögenswerte, die in den Fall verwickelt waren, darunter 16 Luxusimmobilien, 12 Luxusautos und 16 Millionen Baht in bar (entspricht 440.000 US-Dollar). Als Anerkennung für ihre wertvollen Beiträge verlieh CIB den Binance-Ermittlern eine Gedenktafel. Oberstleutnant Panuphat Kittiphan, stellvertretender Superintendent der Polizei, Abteilung 1 für Technologiekriminalität, sagte: „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe von Binance. Ihr Ermittlungsteam lieferte rechtzeitig die notwendigen Hinweise, um uns zu helfen, die Einzelheiten des Falles zu verstehen.“ und einen Haftbefehl erwirken. Außerdem wurde ein Ermittlungsbeamter nach Thailand geschickt, um an Zeugenbefragungen teilzunehmen.“
Entwickeln Sie Sicherheitsstandards für Benutzer
Die Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung spielt eine Schlüsselrolle bei Binances weiteren Bemühungen, Cyberkriminalität zu bekämpfen, die Sicherheit des Web3-Ökosystems zu stärken und globale Compliance sicherzustellen.
Tigran Gambaryan, Director of Financial Crime Compliance bei Binance, sagte: „Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit des Binance Investigations-Teams und der Royal Thai Police. Unsere kontinuierlichen Bemühungen haben greifbare Ergebnisse gebracht und gezeigt, dass echte Sicherheit über geografische Grenzen hinausgeht.“ eng mit Die Zusammenarbeit mit thailändischen Strafverfolgungsbehörden ist ein weiterer Beweis für unser gemeinsames Engagement für den Schutz der Benutzer und die Stärkung der Netzwerksicherheit. Wir werden weiterhin mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir dazu beitragen, das Vertrauen in das Ökosystem digitaler Vermögenswerte wiederherzustellen.“
In den letzten Jahren hat Binance erhebliche Investitionen in den Aufbau seines Compliance-Teams, seiner Prozesse und seiner Technologie getätigt. Das Unternehmen verfügt über ein branchenführendes globales Compliance- und Ermittlungsteam, zu dessen Teammitgliedern ehemalige Aufsichtsbeamte, ehemalige leitende Ermittler bekannter Blockchain-Analyseunternehmen und Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden gehören, die groß angelegte Ermittlungen wegen Cyberkriminalität geleitet haben. In den letzten drei Jahren hat Binance mehr als 103.000 Strafverfolgungsanfragen bearbeitet und unterstützt, mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen, was viel effizienter ist als bei herkömmlichen Finanzinstituten.