Heute stand Sam Bankman-Fried (SBF), ehemaliger CEO der Krypto-Börse FTX, vor seinem ersten Gerichtsverfahren wegen des Insolvenzvorfalls der Börse. Der Prozess begann um 10 Uhr Ortszeit im Daniel Patrick Moynihan Courthouse in 500 Pearl Street, New York. SBF sieht sich sieben verschiedenen Anklagen im Zusammenhang mit Überweisungsbetrug und Geldwäsche gegenüber.
Dieser Prozess fand ein Jahr nach dem Zusammenbruch der FTX-Kryptobörse statt und führte zu enormen Verlusten für Privatanleger und institutionelle Anleger. Dieser Vorfall verschlimmerte die Situation während des anhaltenden Abschwungs am Kryptomarkt noch weiter. Den Vorsitz in diesem Verfahren hatte der leitende Bezirksrichter Lewis A. Kaplan inne, während der stellvertretende US-Staatsanwalt Nicolas Roos für die Anklage verantwortlich war.
Bei dieser Premierenkonferenz gibt es mehrere wichtige Aspekte, die wie folgt beachtet werden müssen:
Der Prozess wird 6 Wochen dauern
Richter Kaplan schätzte die voraussichtliche Dauer des Prozesses auf etwa sechs Wochen, was bedeutet, dass er voraussichtlich etwa Mitte November enden würde, räumte jedoch auch ein, dass der Prozess früher als geschätzt enden könnte.
Wenn Sam Bankman-Fried (SBF) in diesem ersten Prozess wegen der sieben Anklagen, mit denen er konfrontiert ist, für schuldig befunden wird, dann steht ihm im nächsten Jahr ein zweiter Prozess bevor, bei dem er möglicherweise für alle Anklagen gleichzeitig eine Gefängnisstrafe verbüßen muss. Das bedeutet, dass SBF im Falle eines Schuldspruchs den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen könnte.
Verschiedene Ansprüche gegen SBF
Dem 31-jährigen Sam Bankman-Fried stehen sieben schwerwiegende Anklagen vor, darunter Betrug von FTX-Kunden, illegale Transaktionen, Wertpapierbetrug und Geldwäsche.
Der US-Anwalt Damian Williams vom Südbezirk von New York behauptet, Bankman-Fried sei an einem der größten Finanzbetrugspläne in der amerikanischen Geschichte beteiligt gewesen. Williams behauptete außerdem, dass Bankman-Fried Millionen von Dollar aus Kundeneinlagen für seinen verschwenderischen Lebensstil und politische Spenden bereitgestellt habe, von denen einige als illegal galten.
Es ist wichtig anzumerken, dass Bankman-Fried bisher keine dieser Behauptungen zugegeben hat, sondern behauptet, dass der Untergang von FTX auf ein unzureichendes Risikomanagement zurückzuführen sei.
An dem Prozess waren 12 Geschworene beteiligt
In Übereinstimmung mit den rechtlichen Verfahren in den Vereinigten Staaten werden am Prozess gegen Sam Bankman-Fried zwölf Geschworene beteiligt sein, die dafür verantwortlich sind, die verfügbaren Beweise zu bewerten und festzustellen, ob er schuldig ist oder nicht.
Der Auswahlprozess der Jury begann am Dienstag, wobei Richter Lewis B. Kaplan potenziellen Juroren mehrere Fragen stellte, unter anderem, ob sie Vorkenntnisse über FTX und Alameda hatten. Von den ursprünglich 50 potenziellen Geschworenen zogen sich drei zurück, weil sie Verluste bei ihren Krypto-Investitionen erlitten hatten, die ihre Objektivität im Verfahren beeinträchtigen könnten.
Die Auswahl der ausgewählten Geschworenen wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Anschließend werden die Anwälte ein abschließendes Auswahlverfahren durchführen. Richter Kaplan erklärte: „Derzeit haben wir 50 qualifizierte potenzielle Juroren, die in 18 Personen ausgewählt werden. Von den 18 Personen werden 12 die Hauptjuroren sein, und der Rest werden Ersatzjuroren sein.“
Liste potenzieller Zeugen
Zu den potenziellen Zeugen, die bei diesem Prozess vorgestellt werden könnten, gehören ehemalige Führungskräfte des Unternehmens Alameda Research wie Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryne Miller und Constance Wang. Darüber hinaus stehen auch Familienangehörige von Joe Bankman und Barbara Fried auf der Liste potenzieller Zeugen. Unter ihnen ist auch der frühere Sprecher von Donald Trump, Anthony Scaramucci, einer der potenziellen Zeugen.
Neben Einzelpersonen werden auch mehrere Institutionen wie Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (die gemeinnützige Schwesterorganisation von SBF) und Voyager Digital als Zeugen aufgeführt wer gerufen werden darf.
Anwälte lehnen Antrag der Staatsanwaltschaft ab
Das Anwaltsteam von SBF hatte vor Beginn des Strafverfahrens mehrere Anträge eingereicht, in denen es einige Entscheidungen des Richters anfechtete und um Klärung dieser Entscheidungen bat.
Dieser Antrag umfasst Überarbeitungen von Beweisen im Zusammenhang mit der Regulierung von FTX in den USA, Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren von FTX sowie der Einbeziehung von Wohltätigkeitsaktivitäten der SBF.
Die Anwälte lehnten auch den Antrag eines Staatsanwalts ab, FTX-Kunden die Möglichkeit zu geben, über ihre Erwartungen an die Verwaltung ihrer Vermögenswerte durch die Kryptowährungsbörse auszusagen.
Darüber hinaus lehnten sie die Verwendung von Videoaussagen eines namentlich nicht genannten ukrainischen Nutzers ab und verwiesen auf Bedenken hinsichtlich des sechsten Verfassungszusatzes und der Möglichkeit einer unangemessenen Sympathie seitens der Geschworenen angesichts der geopolitischen Lage in der Ukraine.