🚨 Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass es acht Klagen gegen chinesische Unternehmen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Produktion und dem Vertrieb von Fentanyl eingereicht hat. Es wird angegeben, dass diese Unternehmen möglicherweise Kryptowährungen und andere Zahlungsmethoden verwendet haben, um ihre Identität und Finanztransaktionen zu verbergen.

- Zwei Personen, Qingsong Li und Chunhui Chen, die mit der Hebei Shenghao Import and Export Company verbunden sind, wurden im Besitz von Geldbörsen gefunden, die für Überweisungen im Zusammenhang mit Vorläuferchemikalien verwendet wurden.

- Wei Zhang, ein Tochterunternehmen der Hubei Guanlang Biotechnology Company, betrieb angeblich eine Krypto-Wallet, die Transaktionen für Fentanyl-Vorläufer und Opioid-Zusätze erleichterte.

💰 Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums verhängte ebenfalls Sanktionen gegen die an diesen Drogentransaktionen beteiligten Parteien. Die Liste umfasste 19 Krypto-Adressen, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Tron (TRX).

– Die Sanktionen konzentrierten sich auf die meisten Kryptoadressen, die mit fünf Personen verknüpft sind, die mit Unternehmen verbunden sind, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen.

- Die vier Adressen gehörten dem kanadischen Unternehmen Valerian Labs mit Sitz in Vancouver.

🔍 Das Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen Du Changgen, den Anführer des kriminellen Drogennetzwerks, aber seine Kryptoadressen standen nicht auf der Sanktionsliste.